苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通，促进投资者对公司的了 解,进一步完善公司治理结构,实现公司价值最大化和股东利益最大化,现依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上市公司治理 准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关规定，体 现公开、公平、公正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状 况。 第四条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息 或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司 公告，并就信息披露规则进行必要的解释说明。 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公司在投资者 关系管理 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。董事 会设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州宝丽迪材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制 定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理和《公司章程》所规定的其他高级管 理人员，董事会秘书除外（该职位由《董事会秘书工作细则》另行规范）。 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘，主持公司日常经营 和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 （以下简称"《公 第一条 为了进一步加强和规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发 生，建立健全防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股 东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州宝丽迪材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费 用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间 接拆 借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联 ...

第一章 总则 第一条 为提高苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《苏州宝丽迪材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 （四）舆情处理过程中的其他事项。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四 ...

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议的职责与权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善公司董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

Core Points - The article outlines the establishment of the Strategic Committee of Suzhou Baolidi Material Technology Co., Ltd. to enhance the company's core competitiveness and improve decision-making processes [1][2] - The Strategic Committee is responsible for researching long-term development strategies and major investment decisions, reporting directly to the Board of Directors [1][9] Group 1: Committee Structure - The Strategic Committee consists of five directors, including at least one independent director, and is elected by the Board of Directors [2][3] - The term of the Strategic Committee members aligns with that of the Board of Directors, with independent directors limited to a maximum of six consecutive years [2][3] - The committee must maintain a minimum of two-thirds of its members to exercise its powers, and any vacancies must be filled promptly [2][3] Group 2: Responsibilities and Authority - The Strategic Committee is tasked with proposing suggestions to the Board regarding the company's management goals, long-term strategies, major investments, and significant capital operations [9][10] - The committee coordinates with relevant departments to prepare decision-making materials and proposals for discussion [3][4] Group 3: Meeting Procedures - Meetings of the Strategic Committee can be convened as needed, with a minimum of three days' notice required for regular meetings [4][5] - A quorum of two-thirds of the committee members is necessary for meetings to be valid, and independent directors must attend in person [5][6] - Meeting records must be accurately maintained, reflecting the opinions expressed and decisions made, and must be preserved for at least ten years [6][7]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 相关方承诺》等有关法律、法规及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管 理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"）在 首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整及日常经营过程中作出解决同 业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称"承 诺"） 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审批，并明 确如无法取得审批的补救措施。 第二章 承诺管理 第五条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的 ...

Core Viewpoint - The company aims to establish a scientific, sustainable, and stable profit distribution mechanism to enhance transparency and protect the rights of minority investors [1][2]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The company will strengthen the awareness of shareholder returns and make independent decisions regarding profit distribution in accordance with relevant laws and regulations [1]. Chapter 2: Profit Distribution Order - The company will allocate after-tax profits in a specific order, including a mandatory 10% allocation to statutory reserves, and will prioritize the recovery of losses before profit distribution [2][3]. Chapter 3: Profit Distribution Policy - The cash dividend policy targets residual dividends, ensuring that profit distribution does not exceed the cumulative distributable profits and does not harm the company's ongoing operations [4][5]. - The company will prioritize cash dividends when conditions are met, with specific conditions outlined for not distributing profits [6][7]. Chapter 4: Supervision and Constraints - The board of directors and management's execution of the profit distribution policy will be subject to oversight by the audit committee [9][10]. Chapter 5: Execution and Disclosure of Profit Distribution - The company must complete the distribution of dividends within two months after the shareholders' meeting decision [12][13]. - Detailed disclosures regarding the profit distribution plan and cash dividend policy execution will be made in annual and interim reports [11][12]. Chapter 6: Supplementary Provisions - The company will adhere to national laws and regulations, and the board of directors is responsible for interpreting and revising the profit distribution policy [19][21].