证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-088 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十七次会议于 2023 年 12 月 11 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议 通知于 2023 年 12 月 7 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律 法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-090 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议决定于2023年12月27日（星期三）召开公司2023年第二次临时股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十七次会议审议同意 召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二条 战略与投资委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成和任免 第四条 战略与投资委员会委员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第五条 战略与投资委员会由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，经董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会战略与投资委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件以 及公司章程的有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 当战略与投资委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行 其职权；战略与投资委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成和任免 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第五条 提名委员会由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名， 经董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召 集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举并报请董事会批准产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员职责。 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件以及公 司章程的有关 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-089 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》，现将具体内容公告如下： 一、修订原因 | 履行董事职务。 | 就任前，原董事仍应当依照法律、 | | --- | --- | | 除前款所列情形外，董事辞职自 | 行政法规、部门规章和本章程规 | | 辞职报告送达董事会时生效。 | 定，履行董事职务。 | | | 除前款所列情形外，董事辞职 | | | 自辞职报告送达董事会时生效。 | | 第一百零九条 独立董事的提名、 | 第一百零九条 独立董事的任职 | | 选举和更换： | 条件、提名和选举程序、职权等相 | | （一）董事会、监事会、单独或者 | 关事项应按照法律、行政法规、中 | | 合并持有公司已发行股份 1%以上的股 | 国证监会和证券交易所、本章程及 | | ...

第一章 总则 第一条 为维护苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州宝力塑胶材料有限公司（以下简称"原有限公司"）整体变更以 发起设立方式成立，在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为913205077439440375。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件以 及公司章程的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 1 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规 定补足委员人数。 第九条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向 董事会提交书面辞职报告。 委员会因委员辞职、被免职或其他原因导致人数低于本细则规定人数时，在董 事会补选出新的委员就任前，拟辞职委员仍应当依照相关法律法规、《公司章程》以 及本细则的规定履行相关职责。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪酬与 考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考核委员 ...

证券简称：宝丽迪 证券代码：300905 编号： 2023-004 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | | 上海申银万国证券研究所有限公司 化工行业分析师： 周超 | | 参与单位名称及 | 明源（海南）私募基金管理有限公司 合伙人： 朱灵杰 | | 人员姓名 | 鑫巢资本管理（香港）有限公司 高级分析师：范承杰 | | | 平安养老保险股份有限公司 权益研究经理：袁帅 | | 时间 | 2023 年 12 月 7 日下午 14：00——16：00 | | 地点 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司会议室 | | 接待人员姓名 | 董事会秘书 袁晓锋 | | | 证券事务代表 尤心远 | | | 公司介绍了公司基本情况，并就调研机构关心的问题进行了问答交流。 | | | Q1：化纤色母粒行业的需求情况是怎么样的？ | | | 答：化纤色母粒的着色方式被称为：原液着色，又称纺前着色，是指化纤 | | | 生产企业将以色母粒为代表的着色材料混入 ...

一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为公司董事会本次聘任总经理的程序符合《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东利益的情况。我们认真审查了总经理的教育背景、工作经历、专业 素养等情况，我们认为本次聘任的总经理具备履行相应职责所需的专业知识、 管理能力及决策和协调能力，具备任职岗位的资格和能力，符合公司发展要 求。 本次聘任的总经理具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件， 未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-085 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于聘任公司总经理和副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 14 日 第二届董事会第二十六次会议审议通过相关议案，聘任公司总经理和副总经理， 现将相关情况公告如下： （一）聘任总经理的情况 第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，公 司董事会近日收到公司总经理龚福明先生的书面辞职报告，龚福明先生因工作调 整申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，龚福明先生将继续担任公司董事、 副总经理相关任职。 根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任蒋志勇先生为总 经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。总经理蒋志 勇先生就任后，其所担任的副总经理职务当然终止。 公司总经理蒋志勇先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能 够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关 ...