第二届董事会第二十五次会议决议的公告 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-078 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通 知于 2023 年 10 月 9 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定， 我们作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，现对公司第二届董事会第二十五次会议审议的有关事项 发表如下独立意见： 一、关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的独立意见 1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激 励计划的预留授予日符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规以及公司《激 励计划》中关于授予日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。 3、公司本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格 ...

证券简称:宝丽迪 证券代码:300905 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号: 2023-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 东吴证券股份有限公司研究所能源化工首席分析师 陈淑娴 东吴证券股份有限公司研究所能源化工行业分析师 何亦桢 东吴证券股份有限公司研究所能源化工行业分析师 周少玟 华安基金管理有限公司 基金经理 陆奔 上海合晟资产管理股份有限公司 研究员 徐华 参与单位名称及 上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)基金经理 周南 人员姓名 财通证券资产管理有限公司 研究员 毛鼎 德邦基金管理有限公司 股票研究部分析员 张培栋 华泰资产管理有限公司 研究员 骆昊游 浙江旌安投资管理有限公司 研究员 曾梦佳 银河基金管理有限公司 研究员 盛兆 时间 2023 年 9 月 13 日上午 10:00——11:30 地点 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司会议室 接待人员姓名 董事会秘书 袁晓锋 证券事务代表 尤心远 公司介绍了公司基本情况,并就调研机构关心的问题进行了问答交流。 Q1:宝丽迪未来的发展 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《苏州宝丽迪材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行审 核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象为公司董事、高级管理人 员、中 ...

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-075 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十二次会议于 2023 年 9 月 4 日下午 2 点以现场会议的形式召开。本次会议通知 于 2023 年 8 月 23 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监 事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为： 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在 公 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定， 我们作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，现对公司第二届董事会第二十四次会议审议的有关事项 发表如下独立意见： 一、关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司本次调整2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激 励对象名单、授予权益数量和授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定。本次调整事项在公司 2023年第一次临时股东大会 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-077 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经 成就，根据苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 4 日召开了第二届董事会第二十四 次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 4 日为首次授予日，向 161 名激励对象 授予 495.20 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）授予限制性股票的股票来源 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、首次授予价格：8.94 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝丽迪"）于 2023 年 9 月 4 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关 调整事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议 通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立 董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （首次授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况表 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授限制性 | 占授予限制性 股票总数 | 占本激励计划 公告时股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量(万 | 的比例 | 总额 | | | | | | 股) | （%） | 的比例 （%） | | 1 | 龚福明 | 中国 | 董事 总经理 | 22.00 | 4.20 | 0.12 | | 2 | 朱建国 | 中国 | 董事 副总经理 | 22.00 | 4.20 | 0.12 | | 3 | 马冠群 | 中国 | 常务副总经理 | 22.00 | 4.20 | 0.12 | | 4 | 杨军辉 | 中国 | 总工程师 | 22.00 | 4.20 | 0.12 | | 5 | 袁晓锋 | 中国 | 副总经理 财务总监 | 22.00 | 4.20 | 0.12 | | | | | 董事会 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-074 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议于 2023 年 9 月 4 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 23 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的 激励对象中有 4 人因离职、职务调整等原因公司不再对其授予限制性股票。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《 ...