江苏新苏律师事务所 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二三年九月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非根据上下文另有所指，下列词语具有的含义如下： | 宝丽迪、公司、本公司、上 | 指 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本（次）激励计划、本（次） | 指 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2023年限制性股票 | | 股权激励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 | | 股票 | | 获益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 高级 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事 务所接受苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请， 指派许航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2023年9月1日在苏州市相城区北 桥街道徐家观路29号苏州宝丽迪材料科技股份有限公司八楼会议室召开的2023 年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司 章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、 大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2023年8月15日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2023 年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-072 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月1日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月1日上 午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月1日上午 9：15-下午15：00期间的任意时间。 2、会议地点：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技 股份有限公司八楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长徐毅明先生。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-073 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有关规 定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计 划内幕信息知情人及激励对象在公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自 查，具体情况如下： 一、核查范围及程 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-070 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会将于 2023 年 9 月 1 日（星期五）召开，2023 年 8 月 15 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2023-067），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将召开公 司 2023 年第一次临时股东大会的相关事项安排提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议同意召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 4．会议召开的日期、时间： 会议召开时间：2023年9月1日 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-071 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据根据中华人民共和国 财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）相关要求，变更公司相应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律 法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进 行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-068 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 14 日 关于聘任公司常务副总经理和副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第第 二十三次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议 通过了《关于聘任公司常务副总经理和副总经理的议案》，为了继续提升公司核 心竞争力,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任经公司 总经理龚福明先生提名的马冠群先生为公司常务副总经理，陈劲松先生为公司副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 马冠群先生、陈劲松先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识， 能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要 求。 公司独立董事已就聘任马冠群先生为公司常 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 300 million yuan for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[12]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 50 million yuan, up 20% compared to the previous year[12]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥471,107,888.13, representing a 20.46% increase compared to ¥391,102,412.34 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥40,778,381.34, a 33.79% increase from ¥30,479,824.50 year-over-year[19]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥49,462,123.68, a 30% increase from ¥38,072,722.62 in the same period last year[184]. - Basic and diluted earnings per share increased by 31.18% to ¥0.2777 from ¥0.2117[19]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥41,437,616.87, an increase of 29.3% from ¥32,062,881.21 in the previous year[185]. - The company's total assets at the end of the reporting period reached ¥1,946,988,091.99, a 36.17% increase from ¥1,429,778,130.92 at the end of the previous year[19]. - The company reported a total of ¥111,996,000.00 in raised funds, with ¥73,897,660.00 already utilized[74]. Research and Development - The company is investing 30 million yuan in R&D for new product development, focusing on eco-friendly materials[12]. - Research and development investment increased by 55.50% to ¥17,115,077.12, up from ¥11,006,361.98, reflecting the company's commitment to enhancing core competitiveness[54]. - The company has established four research centers focusing on functional molecular materials, functional fiber masterbatches, environmentally friendly coatings, and bio-based fibers to drive new product development[43]. - The company has developed over 100,000 product formulas, providing a robust database for rapid response to customer needs[49]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% growth in that region by the end of 2024[12]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[12]. - The company aims to enhance its competitive edge by integrating advanced technologies in its product lines, particularly in the area of traceable masterbatches[29]. - The company is focused on expanding its market presence through innovative product development and customization capabilities[30]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥20,248,892.94, compared to a negative cash flow of ¥32,135,649.56 in the previous year, marking a 163.01% change[19]. - Investment income amounted to ¥5,840,403.91, contributing 11.81% to the total profit, indicating sustainable cash management returns[59]. - The company has maintained a stable financial position with a total equity increase of CNY 461,722,226.00 during the reporting period[196]. - The company has established a fundraising management system to ensure the reasonable and legal use of raised funds, improving fund utilization efficiency[124]. Risks and Challenges - The management highlighted risks related to raw material price fluctuations and supply chain disruptions[12]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact demand growth in its industry, and plans to enhance its governance structure and focus on innovation to mitigate these risks[92]. - Raw material prices significantly affect the company's operating results, and the company aims to optimize its supply chain and production processes to manage these costs effectively[93]. - The company is expanding its production capacity, which may lead to risks in capacity digestion if market conditions change or if new products do not gain traction[95]. Shareholder and Governance Matters - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this reporting period[4]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[105]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 68.95% on April 19, 2023[102]. - The company has established a transparent information disclosure system to protect the rights of shareholders, especially minority shareholders[111]. Product Development and Offerings - The company has successfully developed several new products and expanded its market presence through increased R&D investment and collaboration with upstream and downstream enterprises[25]. - The company offers a full range of color masterbatches for polyamide 6 fibers, which are environmentally friendly and energy-saving, with superior color fastness compared to traditional dyeing methods[30]. - The company emphasizes customization in its product offerings, allowing clients to select colors based on market trends or provide samples for tailored color matching[29]. - The company has developed antibacterial masterbatches that demonstrate strong antibacterial effects against E. coli, Staphylococcus aureus, and Candida albicans, meeting national and international testing standards[29]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of Xiamen Luyi for ¥387,000,000.00, with an expected return of ¥23,330,000.00[71]. - The acquisition of Xiamen Luyi resulted in an increase in accounts receivable to ¥158,079,330.45, up 2.45% from the previous year[61]. - The company established a joint venture, Baolidi (Hubei) New Materials Co., Ltd., with a long-term equity investment of ¥2,480,000.00[61]. - The company has made significant investments in expanding production capacity, including the acquisition of Xiamen Luyi, which contributed to a net cash outflow from investment activities of ¥230,779,785.62[54]. Environmental and Social Responsibility - The company has maintained compliance with environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[109]. - The company has established a comprehensive environmental management system and has received certifications such as ISO14000 and ISO18000[112]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including volunteer work and blood donation drives among employees[113].

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 2,395 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 18,000,000 股，每 股面值 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 49.32 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 887,760,000.00 元，扣除本次发行费用 75,851,329.80 元（不含增值税），募 集资金净额为人民币 811,908,670.20 元，已于 2020 年 10 月 29 日全部到位，并 由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2020]第 ZA15809 号 《验资报告》。 （2）定向增发股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]690 号）核准， 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-065 根据中国 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 章程（2023 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三 ...