江西日月明测控科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) e ne 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-12 ： nt Thornton 载同 本鉴证报告仅供日月明披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 110A009297 号 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了江西日月明测控科技股份有限公司全体股东（以 下简称日月明）董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。日月明董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全 内部控制并保持其有效性,并确保后附的目月明《关于 2023年 12月 31日与 财务报表相关的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映日月明 2023年 12 月 31日与财务报表相关的内部控制。 我们的责任是对日月明 2023 年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-004 江西日月明测控科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持计划期限届满暨后续减 持计划预披露公告》（公告编号：2023-029），公司股东华舆正心（天津）股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"华舆正心"）计划自该减持计划公告披露之日起十五 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易的方式或自该减持计划公告披露之日起三个交易日 后的 6 个月内以大宗交易的方式或法律、法规允许的其他方式合计减持公司股份 2,135,200 股（占本公司总股本比例 2.67%）。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-002 江西日月明测控科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，于2023年12月28日召开2023年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5 亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金进行 现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内 可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于2023年11月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-001 江西日月明测控科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394号）同意注册，江西日月明测控科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币26.42元，募集资金总额为528,400,000.00元，扣除发行费用 46,672,424.53元，募集资金净额为人民币481,727,575.47元。2020年11月3日，致同会计 师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字 （2020）第110ZC00411号《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 公司章程 （二零二三年十二月） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 独立董事 24 | | | 第三节 | 董事会 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第五节 | 董事会秘书 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | | 第 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会议事规则 （二零二三年十二月） 第 1 页 共 12 页 第一章 总 则 第一条 为健全和规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第四条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会，对董事会负责。 第二章 董事会的职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十一） 拟订公司的重大收购 ...

致：江西日月明测控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》(以下简称 "《网络投票实施细则》")等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西日 月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 受江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师 事务所指派邓颖、吴娟娟律师出席公司2023年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次 股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发 表如下意见： 江西华邦律师事务所 关于江西日月明测控科技股份 ...

第一条 为进一步完善江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规 范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》" ）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指 引》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件和《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独 立董事在任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-053 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00。 （二）会议召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，江西日月 明测控科技股份有限公司八楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司第三届董事会 （五）会议主持人：公司 ...

（2）查阅审计委员会资料，包括审计委员会人员构成、会议记录等； | （3）查阅公司内部审计制度、对外投资管理制度等规章制度； | | | --- | --- | | （4）访谈公司董事、内审部门负责人。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | 是 | | 门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | 是 | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计（如适用） | | ...