江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （万晓民） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席了相关会议，其中现 场出席次数 5 次，不存在委托出席和缺席董事会会议的情形。对各次董事会审议 的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。 2023 年度，公司共计召开 2 次股东大会，分别为 1 次年度股东大会和 1 次 临时股东大会。本人均列席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大 会审议的议案。 （二）出席董事会专门 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-010 江西日月明测控科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 符合公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法 性、合规性、合理性。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合相 关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投 资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并 同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事黎国清、朱星文、万晓民的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事黎国清、朱星文、万晓民的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江西日月明测控科技股份有限公司 ...

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为江西日 月明测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范 性文件的要求，对《江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《江西日月明 测控科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，公司 建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，按《公司章 程》规定，确立了"三会"对财务、投资、生产经营及人事管理等各方面的重大 决策 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱星文） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 朱星文，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学 会计学院教授、博士、硕士研究生导师，江西财经大学当代财经杂志社编辑。2019 年 7 月至今，任泰国西那瓦大学博士研究生导师；2015 年 12 月-2021 年 7 月， 任江西新余国科科技股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，任江西铜业股 份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今，任科林环保装备股份有限公司独 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) e ne 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-12 ： nt Thornton 载同 本鉴证报告仅供日月明披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 110A009297 号 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了江西日月明测控科技股份有限公司全体股东（以 下简称日月明）董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。日月明董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全 内部控制并保持其有效性,并确保后附的目月明《关于 2023年 12月 31日与 财务报表相关的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映日月明 2023年 12 月 31日与财务报表相关的内部控制。 我们的责任是对日月明 2023 年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （黎国清） 各位股东及股东代表： 黎国清，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京建筑工程 学院，硕士研究生学历。1984 年-1997 年，历任铁道部科学研究院铁建所研实员、 助研员、副研究员、副所长；1997 年-2002 年，历任铁道科学研究院科技处副研 究员、研究员、副处长、处长；2002 年-2015 年，历任中国铁道科学研究院基础 所（铁路基础设施检测中心）常务副所长、研究员、所长；2015 年 10 月 ...

一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将会计师事务 所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 江西日月明测控科技股份有限公司 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-004 江西日月明测控科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持计划期限届满暨后续减 持计划预披露公告》（公告编号：2023-029），公司股东华舆正心（天津）股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"华舆正心"）计划自该减持计划公告披露之日起十五 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易的方式或自该减持计划公告披露之日起三个交易日 后的 6 个月内以大宗交易的方式或法律、法规允许的其他方式合计减持公司股份 2,135,200 股（占本公司总股本比例 2.67%）。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-002 江西日月明测控科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，于2023年12月28日召开2023年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5 亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金进行 现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内 可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于2023年11月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...