证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-005 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 通知已于2024年4月14日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2024年4月24日15:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶 捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈勇以通讯表决的方式 出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》。 公司总经理陶捷先生作《2023年度总经理工作报告》，报告对2023年度经营情况进行 ...

1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机 制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东： 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司经营管理，控制风 险，保证经营业务活动的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")及其他有关法 律、法规和规章制度，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构以及自身特点和发展需要， 制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、 修改和完善，使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵循。在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 ...

关于江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 西部证券股份有限公司 | 2、公司首次公开发行前持股 5% 以上股东的持股及减持意向的 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 承诺及措施 | | | | 3、稳定股价及股份回购的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、对欺诈发行上市的股份购回 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 5、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、依法承担赔偿或赔偿责任的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 7、关于公司劳动保障相关事宜 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 8、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 保荐人名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：日月明 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李锋 | 联系电话：029-87406043 | | 保荐代表人姓名：曾媛 | 联系电话：029-87406043 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-013 江西日月明测控科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计 政策的规定，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提了信用减值损失及资产减 值损失，现将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要 求，为真实准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，公司对截止 2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，并与致同会计师事务所(特殊普通合伙) 进行充分的沟通，基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值损失以及资产减值损失 合计人民币9,078,244.85元。具体情况如下表： 1、金融资产 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： A、以摊余成本计量的 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-006 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。 监事会主席罗芳女士作《2023年度监事会工作报告》，具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知已于2024年4月14日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2024年4月24日16:00 以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席罗芳女士召 集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | ornton 审计报告 我们审计了江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称日月明)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了日月明 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于目月明,并履行了 职 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-014 江西日月明测控科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更， 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。 公司按照财政部要求，根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 16 号》要求执行。除上 述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响 江西日月明测控科 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《江西日 月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程 度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （黎国清） 各位股东及股东代表： 黎国清，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京建筑工程 学院，硕士研究生学历。1984 年-1997 年，历任铁道部科学研究院铁建所研实员、 助研员、副研究员、副所长；1997 年-2002 年，历任铁道科学研究院科技处副研 究员、研究员、副处长、处长；2002 年-2015 年，历任中国铁道科学研究院基础 所（铁路基础设施检测中心）常务副所长、研究员、所长；2015 年 10 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥154,189,987.79, representing a 35.30% increase compared to ¥113,959,858.43 in 2022 [24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥60,633,333.23, a significant increase of 98.07% from ¥30,612,684.29 in the previous year [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,060,652.96, up 130.50% from ¥21,284,361.19 in 2022 [24]. - The basic earnings per share rose to ¥0.7579, reflecting a 98.04% increase compared to ¥0.3827 in 2022 [24]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥961,381,219.58, a 4.67% increase from ¥918,512,703.07 at the end of 2022 [24]. - The company generated a net cash flow from operating activities of ¥49,025,456.05, which is a 135.98% increase from ¥20,774,984.96 in 2022 [24]. - The company reported a weighted average return on equity of 7.16%, up from 3.73% in the previous year [24]. - The total revenue for 2023 reached ¥154,189,987.79, representing a year-on-year increase of 35.30% compared to ¥113,959,858.43 in 2022 [60]. - The revenue from the track geometry detection system was ¥113,665,407.48, accounting for 73.71% of total revenue, with a year-on-year growth of 27.27% [60]. - The company achieved a revenue of ¥154,189,987.79, representing a year-on-year growth of 35.30% [58]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 20% [179]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25% [180]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 80,000,000 shares [4]. - The company has not proposed any bonus shares for the current financial year, indicating a focus on cash dividends instead [4]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution amount, with available distributable profits of RMB 193,323,062.53 [160]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.00 per 10 shares, totaling RMB 40,000,000.00, based on 80,000,000 shares as of December 31, 2023 [162]. - The company reported a positive profit for the reporting period, but did not propose a cash dividend distribution plan [163]. Governance and Compliance - The report emphasizes the importance of accurate financial reporting, with the management team affirming the completeness and truthfulness of the financial statements [3]. - The company’s governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring effective management and transparency [119]. - The audit committee completed financial supervision and internal control checks, holding 5 meetings during the reporting period [120]. - The company maintained independence from its controlling shareholder, ensuring no competition in core business areas [124]. - The company actively communicated with investors through dedicated hotlines and online platforms, enhancing investor relations [119]. - The company has established a robust internal management and control system to promote compliance and operational efficiency [119]. - The company’s commitment to stakeholder engagement aims to balance the interests of shareholders, customers, suppliers, and employees [123]. - The company has emphasized the importance of diligent and responsible execution of its strategic and operational plans across all committees [149]. - The company will ensure that any share reductions will not be below the initial public offering price, adhering to stock exchange regulations [182]. - The company has made irrevocable commitments regarding shareholding intentions and reduction intentions, ensuring compliance with Chinese laws and regulations [189]. Research and Development - The company is focusing on continuous R&D innovation to expand its product offerings and optimize its business structure [63]. - The company’s R&D expenses accounted for 8.02% of its operating revenue, maintaining a high level of investment in technology development [51]. - The company added 10 new patents during the reporting period, including 3 invention patents, enhancing its intellectual property portfolio [57]. - The company is developing new products, including a rail inspection data intelligent service platform to enhance competitive advantage and meet client needs [72]. - The company plans to enhance its technological capabilities through the CR450 technology innovation project and the development of smart high-speed rail technology [100]. - The company aims to enhance its product technology innovation capabilities to meet future customer demands for intelligent perception and information interconnectivity [103]. - The company plans to strengthen its research and development capabilities, focusing on the launch of new products such as "inertial + total station" track inspection and "inertial + satellite" track inspection [104]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency [137]. - Ongoing research and development efforts are set to increase by 30%, focusing on enhancing product features and user experience [180]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth [24]. - The company has maintained a consistent strategy of enhancing its product offerings and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position [24]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 100 million RMB allocated for potential deals [137]. - Market expansion plans include entering two new provinces, targeting a 30% increase in market share within the next 12 months [137]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share within the next year [180]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology capabilities, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals [180]. Risk Management - The company is facing various risks and has outlined measures to address these in the management discussion section of the report [4]. - The report includes a forward-looking statement regarding future development plans, which are subject to investment risks [4]. - The company anticipates that insufficient capacity utilization may lead to depreciation and amortization costs affecting future performance [92]. - The overall market environment remains uncertain, affecting the promotion and mass production of new products [92]. - The company will continue to monitor national macroeconomic policies and industry-related information to adapt its business strategy accordingly [112]. Employee and Management - The company has a total of 133 employees, with 41 in production, 32 in sales, 33 in technology, 5 in finance, and 22 in administration [152]. - The company has established a competitive salary system that includes fixed, performance, additional, and welfare salaries, ensuring alignment with industry standards [154]. - The company plans to implement a scientific incentive system integrating salary, capability, and performance to promote mutual growth with employees [155]. - The training program focuses on enhancing project management skills, internal skill certification, and creating a learning organization to improve employee capabilities [156]. - The company will continue to diversify training methods and establish a systematic training framework to support employee development in 2024 [157]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 3.43 million [141]. - The chairman and general manager, Tao Jie, received a total pre-tax remuneration of CNY 583,900 [142]. - The company has seen a change in its financial leadership, with Zhang Li appointed as the new financial officer on August 23, 2023, after the resignation of Chen Guofeng [128]. Corporate Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to corporate social responsibility, integrating it into shareholder, employee, supplier, customer, and environmental protections [171]. - Employee rights are protected through competitive compensation, social insurance, and a comprehensive training platform, fostering a supportive work environment [173]. - Environmental protection is prioritized, with adherence to relevant laws and a commitment to sustainable practices in production and daily operations [174]. - The company has conducted over ten safety training sessions, enhancing employee awareness of safety and emergency procedures, contributing to a safe working environment [174].