证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-013 康平科技（苏州）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第五届董事会2024年第一次会议及第五届监事会2024年第一次会议，审议通过 了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利 润7,306.70万元，提取法定盈余公积730.67万元，加上年初未分配利润2,569.17 万元，减去2022年度现金分红2,400.00万元，截至2023年12月31日，母公司累计 可供分配利润为6,745.20万元；公司合并财务报表2023年度实现归属于母公司所 有者的净利润4,962.20万元，提取法定盈余公积730.67万元，加上年初未分配利 润19,064.08万元，减去2022年度现金分红2,400.00万元， ...

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-015 康平科技（苏州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步提高康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元、 日元及港币兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟在经国家 外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展 总额不超过3亿元人民币的远期结售汇业务。 2、本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 3、尽管公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性 套利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 由于公司及子公司整体业务中境外业务占比较大，而境外业务的主要结算货 币为美元、欧元、日元及港币，汇率波动将对公司业绩产生一定影 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于康平科技（苏州）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"康平科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对康平科技本次使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价格为 14.30 元/股，募集资金 总额为人民币 343,200,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 51,396,48 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为康平科技（苏州） 股份有限公司（以下简称"康平科技"、"公司"或"上市公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件的要求，华泰联合对康平科技 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核 查，并发表独立意见如下： 一、康平科技内部控制系统及执行情况 （一）公司内部控制环境 1、公司治理结构 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，建立健全了与公司发展相 适应的治理结构，股东大会、董事会、监事会、经营管理层之间权责分明，相互 制约，运作良好，形成了一套行之有效的经营管理框架；公司董事会下设战略委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会四个专业委员会；制定了 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董 事工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-010 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月17日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届 董事会2024年第一次会议的通知，并于2024年3月28日在公司会议室以现场会议 结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中曲凯先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。 公司董事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制 了《2023年度董事会工作报告》。 公司现任独立董事曲凯先生、 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东、股东代表： 本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的 有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护了公司和股 东的权益。本人自 2023 年 12 月 8 日公司董事会换届选举完成后，出任公司第五 届董事会独立董事，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人尹洪英，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2006 年 4 月至 2007 年 8 月，任上汽通用东岳汽车有限公司物流规划工 程师；2011 年 8 月至 2014 年 8 月，任苏州大学讲师；2014 年 9 月至 2023 年 6 月，任苏州大学副教授、硕士生导师；2023 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东、股东代表： 本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的 有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护了公司和股 东的权益。在 2023 年 12 月 8 日公司第四届董事会换届后，本人继续担任公司第 五届董事会独立董事，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人曲凯，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 供职于长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所， 曾任北京凯文律师事务所合伙人。2012 年至今，担任北京国枫律师事务所合伙 人；2019 年 1 月至今，担任公司独立董事，现兼任北京值得买科技股份有限公 司、北京恒合信 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东、股东代表： 一、基本情况 本人陈菲，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 供职于上海市电子元件研究所、上海电动工具研究所、上海电气器具检测所部门 经理、上海电动工具研究所计量测试中心经理；历任上海电动工具研究所（集团） 有限公司监事、中能智慧能源科技（上海）有限公司董事；2015 年 12 月至今， 担任上海电动工具研究所（集团）有限公司计量测试中心经理；2017 年 10 月至 2023 年 12 月，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会情况 本人 2023 年度出席董事会的情况如下： | 姓名 | 报告期内 | 实际出 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 席董事 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 会次数 | ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-016 康平科技（苏州）股份有限公司 上述授信额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在有效 期内，授信额度可循环使用。在上述期限及额度内，公司董事会提请股东大会授 权董事会授权董事长或其授权人员签署与授信相关的各项法律文件，公司董事会 或股东大会不再就每笔授信业务出具单独的董事会决议或股东大会决议。 1 本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、履行的审议程序及相关意见 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第五届董事会2024年第一次会议和第五届监事会2024年第一次会议，审议通过 了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向 银行申请总计不超过10亿元人民币或等值外币的综合授信额度。授信额度的有效 期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在有效期内，授信额度可循环使 用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： ...

康平科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 ⑦ 2022年度业务收入：39.35亿元，其中，审计业务收入29.34亿元，证券 业务收入8.89亿元。 ⑧ 2022 年度，审计上市公司客户 366 家，主要行业为：制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产 和供应业、批发和零售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 审计收费总额 4.62 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 237 家。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 ① 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 ...