证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-046 康平科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会 2023 年第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月18日以 电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会2023年第七次 （临时）会议的通知，并于2023年11月22日在公司会议室以现场会议方式召开本 次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 ...

康平科技（苏州）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会 2023 年第七次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度 的有关规定，我们作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立 场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查，就公司第 四届董事会 2023 年第七次（临时）会议中所涉及的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经审查候选人的相关资料，我们认为：第五届董事会非独立董事候选人江建 平先生、夏宇华女士、江迎东先生、窦蔷彬先生的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力符合公司董事任职要求，未发现上述候选人存在《公司法》第一百 四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 情形，未发现受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未 发现存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-048 康平科技（苏州）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、换届选举情况 鉴于康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司根据《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司董事会现进行换届选举。 公司于2023年11月22日召开了第四届董事会2023年第七次（临时）会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股 东大会审议。 公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任 期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司第四届董事会提名委员会资格审 查，公司董 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-051 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曲凯作为康平科技（苏州）股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人康平科技 （苏州）股份有限公司董事会提名为康平科技（苏州）股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月19日召 开第四届董事会2022年第六次（临时）会议及第四届监事会2022年第六次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财 产品，有效期为2022年12月31日至2023年12月30日。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2022-071）。 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-043 康平科技（苏州）股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除股份限售的股东共计2名，解除限售的股份数量为 59,040,000股，占发行后总股本的61.5000%，限售期为自公司股票上市之日起36 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年11月20日（星期一）1。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258号）同意注册，康平科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"康平科技"或"公司"）首次公开发行人民币普 通股（A股）股票24,000,000股,并于2020年11月18日在深圳证券交易所创业板上 市交易。首次公开发行股票前，公司总股本为72,000,000股，首次公开发行股票 完成后，公司总股本为96,000,000股，其中无限售条件流通股为22 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 24,000,000 股，并于 2020 年 11 月 18 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前，公司总股本为 72,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 96,000,000 股，其中无限售条件流 通股为 22,761,989 股，占发行后总股本的比例为 23.7104%，有限售条件流通股 为 73,238,011 股，占发行后总股本的比例为 76.2896%。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于康平科技（苏州）股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"康平科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-042 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 219,596,796.72 | -10. ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-041 康平科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月19日召 开第四届董事会2022年第六次（临时）会议及第四届监事会2022年第六次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财 产品，有效期为2022年12月31日至2023年12月30日。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度报告 （2023-035） 2023 年 8 月 1 康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人江建平、主管会计工作负责人窦蔷彬及会计机构负责人(会计 主管人员)窦蔷彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"章节， 敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | ...