证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-056 康平科技（苏州）股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司根据《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于2023年11月29日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代 表审议并表决通过，一致同意选举陈颖颖女士（简历详见附件）为公司第五届监 事会职工代表监事。陈颖颖女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的 两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满 之日止。 特此公告。 康平科技（苏州）股份有限公司 监事会 2023年11月29日 1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年至 今，历任公司项目经理、营运经理； ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-047 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召 开第四届董事会2023年第七次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2023年第 二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月8日（星期五）召开2023年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间：2023年12月8日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-053 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康平科技（苏州）股份有限公司董事会现就提名柳 世平为康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康平科技（苏 州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-055 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康平科技（苏州）股份有限公司董事会现就提名尹 洪英为康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康平科技（苏 州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-049 康平科技（苏州）股份有限公司 公司于2023年11月22日召开了第四届监事会2023年第七次（临时）会议，审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大 会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生，任期自股东大 会审议通过之日起三年。公司监事会同意提名尹群丽女士、郭文彬先生为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 二、其他说明事项 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继 续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事义务 和职责。 三、备查文件 1 1、第四届监事会2023年第七次（临时）会议决议。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、换届选举情况 鉴于康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满， ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-054 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康平科技（苏州）股份有限公司董事会现就提名曲 凯为康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康平科技（苏州） 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-052 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人尹洪英作为康平科技（苏州）股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人康平科技 （苏州）股份有限公司董事会提名为康平科技（苏州）股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人柳世平作为康平科技（苏州）股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人康平科技 （苏州）股份有限公司董事会提名为康平科技（苏州）股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-050 1 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司 章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》等相关制度的有关规定，我们作 为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委 员会的委员，对拟提交公司第四届董事会 2023 年第七次（临时）会议审议的 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》进行 了认真的审阅，对独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力等相关材料进行了审核，现发表审查意见如下： 经审查独立董事候选人曲凯先生、柳世平女士、尹洪英女士的个人履历等 相关资料，我们一致认为上述候选人具备履行独立董事职责的任职资格及工作 经验，并且上述候选人均已取得独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本 知识，熟悉相关法律法规和规则，能够胜任公司独立董事工作的要求，符合法 律法规规定的独立性要求。同时，我们未发现上述 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-045 康平科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会 2023 年第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月18日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届 董事会2023年第七次（临时）会议的通知，并于2023年11月22日在公司会议室以 现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中陈菲女士、曲凯先生以通讯方式出席会议。公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据 《公司法》、《 ...