康平科技（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 1 上述三位独立董事严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 康平科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事提交 的相关自查文件，就公司在任独立董事曲凯先生、柳世平女士、尹洪英女士 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-018 康平科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第五届董事会2024年第一次会议及第五届监事会2024年第一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到 期将归还至募集资金专项账户。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,400万股,发行价格为14.30元/股，募集资金总 额为人民币343,200,000.00元，扣除不含税发行费用人民币51, ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规的规定，康平科技（苏州）股份 有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股,发行价格为 14.30 元/股，募集资金 总额为人民币 343,200,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 51,396,484.19 元，实际募集资金净额为人民币 291,803,515.82 元。上述募 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2023年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 审计报告 XYZH/2024NJAA2B0019 康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称康平科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-011 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。 公司监事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了 《2023年度监事会工作报告》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月17日以 电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2024年第一次 会议的通知，并于202 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-014 康平科技（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司对2024年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 1 注：上表金额均为含税金额 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 公司2023年度发生的日常关联交易具体情况如下： 单位：万元 1、日常关联交易概述 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要， 结合公司实际情况，2024年度拟向关联方上海搜鹿电子有限公司（以下简称"搜 鹿电子"）采购商品，预计总金额不超过2,500.00万元；向关联方南通祥康苗木 有限公司（以下简称"南通祥康"）租赁房屋，预计总金额不超过7.20万元。2023 年度公司预计向关联方采购商品总金额不超过2,500.00万元,实际发生金额为 423.03万元；预计向关联方租赁房屋总金额不超过7.20万元，实际发生金额为 7.20万元。 公司于2024年3月28日召开第五届董事会2024年第一次会议及 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-017 康平科技（苏州）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况及经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计制 度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的 各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集 团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而 确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不 必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的 合理且有依据的信息。 本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评 估时，本集团 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：康平科技（苏州）股份有限公司 单位：万元 注：上市公司与境外子公司及其附属企业的其他关联资金往来款汇率折算的影响在偿还累计发生金额中列示。 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-013 康平科技（苏州）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第五届董事会2024年第一次会议及第五届监事会2024年第一次会议，审议通过 了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利 润7,306.70万元，提取法定盈余公积730.67万元，加上年初未分配利润2,569.17 万元，减去2022年度现金分红2,400.00万元，截至2023年12月31日，母公司累计 可供分配利润为6,745.20万元；公司合并财务报表2023年度实现归属于母公司所 有者的净利润4,962.20万元，提取法定盈余公积730.67万元，加上年初未分配利 润19,064.08万元，减去2022年度现金分红2,400.00万元， ...

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-015 康平科技（苏州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步提高康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元、 日元及港币兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟在经国家 外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展 总额不超过3亿元人民币的远期结售汇业务。 2、本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 3、尽管公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性 套利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 由于公司及子公司整体业务中境外业务占比较大，而境外业务的主要结算货 币为美元、欧元、日元及港币，汇率波动将对公司业绩产生一定影 ...