康平科技（苏州）股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司及子公司整体业务中境外业务占比较大，而境外业务的主要结算货 币为美元、欧元、日元及港币，汇率波动将对公司业绩产生一定影响，因此，为 进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少 未来美元、欧元、日元及港币兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎 考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务类型为远期结售汇业务。远期结售 汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币 种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合 同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 公司及子公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算 货币美元、欧元、日元及港币。公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套期保值 原则，不做投机性套利交易，风险等级较低。 公司及子公司拟开展总额不超过 3 亿元人民币的外汇套期保值业务，自公司 股东大会审议通过之日起一年内有效 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-007 康平科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召 开第五届董事会2023年第二次（临时）会议及第五届监事会2023年第二次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财 产品，有效期为2023年12月31日至2024年12月30日。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。公司保荐机构发表了明确同意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日召 开第四届董事会2023年第一次（临时）会议及第四届监事会2023年第一次（临时） 会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的 议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过 人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期 限为自原到期之日（2023年4月8日）起不超过12个月（即至2024年4月7日），到 期将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023年4月1日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，仅用 于与公司主营业务相关的生产经营活动， ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召 开第五届董事会2023年第二次（临时）会议及第五届监事会2023年第二次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财 产品，有效期为2023年12月31日至2024年12月30日。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。公司保荐机构发表了明确同意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-064）。 公司已于近日如期 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-003 康平科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召 开第五届董事会2023年第二次（临时）会议及第五届监事会2023年第二次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财 产品，有效期为2023年12月31日至2024年12月30日。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。公司保荐机构发表了明确同意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自 ...

京天股字（2024）第 009 号 致：康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 1 月 5 日（星期五）14:00 在康平科技（苏州）股份有限公司 1 楼 VIP1 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《康平科技（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《康平科技（苏州）股份有限公司第五届 董事会 2023 年第二次（临时）会议决议公告》《康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"） 以及本所律 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-001 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024年1月5日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司1楼VIP1号会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长江建平先生 6、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2023年第二次（临时） 会议审议通过，决定召开 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 1 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的相关规定，制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-061 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2023 年第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届 董事会2023年第二次（临时）会议的通知，并于2023年12月19日在公司会议室以 现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 为提高公司募集资金及自有资金使用效率，实现公司资金的保值增值，更好 的保障股东利益，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全， 且不影响公司正常生产经营的前提下，合计使用不超过人民币20,000万元（含本 数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中，使用闲置募集资金不超过 人民币10,000万元（含本数），使用自有资金不超过人民币10,000万元（含本数）， 用于购买安全性高、流动性 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬 管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董 ...