证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-066 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 为促进公司发展，经公司董事长、总经理郭春萱先生提名，董事会提名委员会审 核，董事会同意聘任尚庆春先生、郑天骄女士担任公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。尚庆春先生、郑天骄女士的 简历详见附件。 特此公告。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年 8 月 26 日 附件： 尚庆春先生简历 尚庆春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，研究生学 历，注册会计师。2013 年取得华北水利水电大学工商管理硕士学位，专业背景 为工商管理。2004 年 3 月至 2010 年 2 月，任河南正永会计师事务所审计部经理； 2010 年 3 月至 2011 年 4 月，任河南农开基金管 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2396号文核准，由主承 销商东兴证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了 人民币普通股(A股)股票3,750.00万股，发行价为每股人民币为30.26元，共计募集 资金总额为人民币113,475.00万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费7,289.36万元后， 主承销商东兴证券股份有限公司于2020年11月24日汇入本公司募集资金监管账 户广发银行股份有限公司新乡开发区支行账户(账号为：9550880214574100993) 人民币106,185.64万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和 网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,002.28万元后，公司 本次募集资金净额为104,183.36万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-065 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次会计政策变更概述 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策 变更已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批 准。 （一）变更原因及日期 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股 东利益的情况。 2023年10月25日，财政部颁布了《准则解释第17号》，《准则解释第17号》 规定的"关于流动负债与非流动负债的划分""关于 ...

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-060 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于2024年8月13日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年8月23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先 生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其<摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[2]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,500,279,964.02, representing a 12.12% increase compared to ¥1,338,109,667.59 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was ¥318,907,000.32, which is a 27.59% increase from ¥249,953,747.44 year-on-year[13]. - The net profit from non-recurring gains and losses was ¥310,164,846.28, up 33.73% from ¥231,939,366.60 in the previous year[13]. - The basic earnings per share decreased by 22.92% to ¥1.11 from ¥1.44 in the same period last year[13]. - The net profit for the first half of 2024 was ¥320,167,585.29, a rise of 27.5% from ¥250,860,959.19 in the first half of 2023[167]. - The total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,500,279,964.02, representing an increase of 12.14% compared to ¥1,338,109,667.59 in the same period of 2023[165]. - The total operating costs amounted to ¥1,134,537,595.75, up from ¥1,071,826,540.87, indicating a year-over-year increase of 5.85%[166]. Research and Development - The company has allocated 50 million RMB for R&D in new technologies aimed at enhancing product performance[2]. - The company has obtained 44 domestic invention patents and 2 foreign invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[22]. - The company has a dedicated R&D team of 184 members, including 5 senior engineers and 12 engineers, ensuring a robust innovation environment[37]. - Research and development expenses increased by 3.63% to ¥60,314,286.80 compared to the previous year[46]. - The company is focusing on transitioning from single agents to composite agents, targeting larger clients and enhancing its market presence[33]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a growth in customer base by 20%, reaching 1 million active users[2]. - The company plans to launch two new product lines in Q4 2024, focusing on eco-friendly materials[2]. - Future outlook includes an expected revenue growth of 10% for the second half of 2024, driven by market expansion strategies[2]. - Market expansion efforts include entering Southeast Asian markets, projected to contribute an additional 5% to overall revenue[2]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a budget of 100 million RMB set aside for this purpose[2]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,763,451,750.36, a slight decrease of 0.41% from ¥3,779,094,881.00 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.85% to ¥2,948,817,197.24 from ¥3,132,106,732.63 at the end of the previous year[13]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 15.16% to ¥638,297,413.67, down from ¥1,213,986,680.94 in the previous year[51]. - Accounts receivable increased by 4.21% to ¥386,924,731.18, compared to ¥229,525,960.89 last year, due to increased customer payments[51]. - Inventory rose by 1.90% to ¥493,403,663.66, up from ¥423,687,067.82 in the previous year[51]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[91]. - The company reported a total pollutant discharge of 3.1639 tons for COD, with an average concentration of 64.4485 mg/L, complying with the indirect discharge standards[92]. - The company has invested RMB 5.9954 million in environmental protection measures, including pollution control facilities[96]. - The company promotes environmental awareness among employees to achieve sustainable development goals[97]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including donations for education and poverty alleviation[122]. Governance and Compliance - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, implementing a robust internal control system to safeguard their interests[102]. - The company has established a comprehensive quality management system, ensuring compliance with national and industry standards, with no major quality disputes since its inception[106]. - The company adheres to tax regulations and emphasizes the importance of lawful and reasonable tax payments[120]. - The company has established a multi-level governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[187]. - The company follows a unified accounting policy to prepare consolidated financial statements, reflecting the overall financial status, operating results, and cash flows of the entire corporate group[199].

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-059 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。基于对未来发展 的信心以及自身价值的判断，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，同 时进一步完善公司长效激励约束机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提 高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一 起，促进公司长期可持续发展。公司使用自有资金人民币15,000.00万元至 30,000.00万元（均包含本数）回购公司股份，回购价格不超过55.00元/股（含）， 以前述回购金额区间和回购价格上限测算，回购数量不低于272.73万股、不高于 545.45万股，占公司总股本比例不低于0.9462%、不高于1.8924%。具体情况详见 公司于2024年2月2日披 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 新乡市瑞丰新材料股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所 受公司董事会委托,指派本所律师出席公司 2024年第三次临时股东大会,并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024年6月18日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议,决定于 2024 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-054 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于2024年7月4日以现场结合通讯表决方式在公司一楼会议室召开。为了保证董 事会工作的连续性，会议于2024年7月4日在公司2024年第三次临时股东大会选举 产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件 等方式发出会议通知，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。 会议应参加表决的董事9人，实际出席参加表决的董事9人。经全体出席董事 推选，会议由董事郭春萱先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-053 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2024年7月4日（星期四）下午14：00。 2. 网络投票时间：2024年7月4日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月4日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月4日9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-056 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日在公 司一楼会议室召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届 选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举郭春萱先生、 尚庆春先生、陈立功先生、李万英女士、朱涛先生、王雷先生为公司第四届董事 会非独立董事，同意选举赵虎林先生、李培功先生、李建波先生为公司第四届董 事会独立董事，上述 9 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2024 年第三 次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2024-053）。 一、公司第四届董事会成员任职资格情况 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董 事的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券 交易所备案 ...