| | | 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发布了 《2023 年年度报告》及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月7日（星期 二）下午15:00至17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/300911.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次 2023 年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长孙伟勇先生；董事、总 经理孙吉先生；董事会秘书沈海苹女士；财务总监陈洪女士；独立董事沈海鸥先生； 保荐代表人孙江龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10206 号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下 简称贵公司）编制的截至 2023 年 12 月 31 止《浙江亿田智能厨电股 份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，编制《浙江亿田 智能厨电股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已 支付发行费用自筹资金的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 募集资金置换专项鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的上述专 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并财务报表 2023 年度实 现归属于母公司所有者的净利润 179,018,655.43 元，母公司 2023 年度实现净利 润 184,867,284.73 元，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定， 公司提取法定盈余公积金计 0 元，加上年初未分配利润 504,657,298.67 元，截 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿田智能调整部分募 集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体核查情况如下： （一）董事会审议程序和专项意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2601 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,202,100.00 张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-030 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议了《关 于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的 议案》，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过 后方可生效；第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度高级管 理人员薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第七次 会议审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行 业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2024 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 公司董事、监事及 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对《浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了 核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 财通证券保荐代表人通过与公司的董事、监事、高级管理人员及内部审计人 员等相关人员交谈，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、内部审计报告、 2023 年度内部控制自我评价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控 制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。内部控 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴天云） 各位股东及股东代表： 本人吴天云作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 16 日任期届满期间，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立 性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴天云，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，宁波 大学应用数学（经济与计算数学）本科学历，中国注册会计师。2008 年 8 月至 2012 年 3 月，任宁波正源会计师事务所有限公司项目经理；2012 年 4 月至 2016 年 12 月，任宁波海联会计师事务所（普通合 ...

关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投 | | | | 资、风险投资、委托理财、财务资助、 | 无 | 不适用 | | 套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构配合 | 无 | 不适用 | | 保荐工作的情况 | | | 财通证券股份有限公司 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亿田智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙江龙 | 联系电话：0571-87821394 | | 保荐代表人姓名：余东旭 | 联系电话 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2601 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,202,100.00 张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 514,935,678.77 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 27 日划至公司指定账户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募 集资金到账情况进行了审验确认，并由其出具信会师报字[2023]第 ZF11374 号验 资报告。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 3 月 31 日，公 司尚未使用的募集资金账户余额为 514,361,105.92 元。 二、募集资金投资项目的基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项 目及募集资金运用计划如下： | | | 债券 ...