一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查阅各期对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 3 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 A、根据公司披露的 2024 年半年 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2601 号）同意注册， 公司向不特定对象可转换公司债券 520.21 万张，每张面值 100 元，募集资金总 额为 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币 514,935,678.77 元。 上 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对《浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评 价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 财通证券保荐代表人通过与公司的董事、监事、高级管理人员及内部审计人 员等相关人员交谈，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、内部审计报告、 2024 年度内部控制自我评价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控 制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江亿田智能厨电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | 表 | | 财务报表附注 | 1-92 | | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10144 号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 第 1 页 四、 其他信息 亿田智能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息 包括亿田智能 2024 年年度报告 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 专项报告 2024 年度 为了更好地理解亿田智能 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供亿田智能为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：洪建良 中国注册会计师：邱俊杰 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10147 号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"亿田智 能")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10144 号的 【无保留意见】审计报告。 亿田智能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10146号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表 ...

经核查独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规 定，董事会就公司在任独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈海鸥） 各位股东及股东代表： 本人沈海鸥作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈海鸥，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江 大学法律本科学历。2002 年 8 月至 2005 年 7 月，任中财招商投资集团有限公司 法务专员；2005 年 10 月至今，历任杭州市律师协会业务部副主任、业务部主任、 副秘书长、秘书长；现同时兼任浙江星华新材料集团股份有限公司、浙江京华激 光科技股份有限公司独立董事；2023 年 10 月起任公司独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘士远） 各位股东及股东代表： 本人潘士远作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘士远，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江 大学经济学博士研究生学历。2003 年 8 月至 2005 年 12 月，任浙江大学经济学 院讲师；2005 年 12 月至今，历任浙江大学经济学院副教授、教授、浙江大学经 济学院副院长、浙江大学学科学部副主任；现同时兼任宁波舟山港股份有限公司、 利尔达科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 10 月起任公司独立董事。 作为独立董事，本人在召开董事会 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 本人朱国庆作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 本人朱国庆，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国 农业大学经济管理本科学历，中国注册会计师。2009 年 7 月至 2015 年 2 月，任 上海鸿盛港泰海运有限公司财务总监；2016 年 9 月至 2020 年 10 月，任浙江大 发齿轮有限公司财务负责人；2021 年 6 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司 财务总监；2023 年 10 月起任公司独立董事。 （朱国庆） 各位股东及股东代表： 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公 ...