浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人 员的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 沈海鸥：________________ 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三届董 事会独立董事，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第三 届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，发表如下独立意见： 我们对本次提名的总经理候选人孙吉先生、副总经理候选人陈月华女士、财务总监 候选人陈洪女士、总经理助理候选人裘玉芳女士、沈海苹女士、董事会秘书候选人沈海 苹女士的个人履历等相关资料进行了认真审核，认为：本次聘任的高级管理人员具有良 好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》 及《公司章 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-073 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、 召开方式：现场表决结合网络投票 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长孙伟勇先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则 ...

邓妮媚、刘飞、孙培贤、吴年文、徐婧 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 78 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 10 月 20 日 召开 2023 年第 78 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项 公告如下： 一、参会上市委委员 （二）浙江嘉益保温科技股份有限公司（向不特定对象发 行可转债） 深圳证券交易所 上市审核委员会 2023 年 10 月 13 日 二、审议的发行人 （一）浙江亿田智能厨电股份有限公司（向不特定对象发 行可转债） ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会 关于终止 2021 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 因此，我们一致同意公司终止 2021 年限制性股票激励计划，并回购注销因 激励对象离职及终止 2021 年限制性股票激励计划涉及的已授予但尚未解除限售 的限制性股票。 浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规及规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关 规定，对公司终止 2021 年限制性股票激励计划的事项进行了核查，发表核查意 见如下： 公司本次因激励对象离职及终止 2021 年限制性股票激励计划回购注销限制 性股票的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理 层和核心 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本规则规定补足委员人数。 独立董事提出辞职或者被解除职务导致薪酬与考核委员会中独立董事所占 的比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生之日 起六十日内完成补选。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事，以下同）及管理层的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会 薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法 律、法规、规范性文件及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-072 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见 附件二）委托他人出席现场会议； 1 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 ...

经核查，我们认为：公司第三届董事会独立董事薪酬方案是公司参照同行业、同地 区薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序 合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 因此，我们一致同意公司第三届董事会独立董事薪酬方案，并同意将此事项提交公 司股东大会审议。 二、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的独立意见 浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件，以及浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董 事，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第二届董事会第 二十三次会议相关事项发表如下意见： 一、关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的独立意见 因此，我们一致同意公司本次终止实 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-065 浙江亿田智能厨电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会现就提名朱国庆先生为浙江亿田 智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2023-069 关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会独立董事薪酬为每人每年度人民币 8 万元（税前）。 四、其他规定 1、公司独立董事基本薪酬按年发放。 2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确定第三届董事会独 立董事薪酬方案的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意 见，相关议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如 下： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行 业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司制定了第三届董事 会独立董事薪酬方案，具体如下。 一、适用对象 公司第三届董事会独立董事。 二、适用期限 自公司 2023 年第二次股东大会审议通过 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2023-059 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2023 年 9 月 25 日以电话方式发出。会议由监事会主席张燕飞女士主持，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议等均符 合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司监事会进行换届选举。经监事会提名并对非职工代表监事候选人进行 资格审核，公司监事会同意提名李柯娜女士、吴江娟女士为公司第三届监事会非 职工代表监事候选人，与公 ...