同时，上述独立董事候选人沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士远先生具有《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备上市 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司 第三届董事会董事候选人的审查意见 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 于 2023 年 10 月 15 日届满。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 《提名委员会议事规则》等有关规定，第二届董事会提名委员会在认真审阅了 相关个人资料并广泛征求意见后，就公司董事会换届选举发表如下意见： 一、经审阅孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生、裘玉芳女士的个人履历 等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监 会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形， 不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情 形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，亦不 属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公 司董事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名 董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的审查意 见。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投 票制选举产生。 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司第二届董事会同意提名 第三届董事会非独立董事候选人为：孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生、裘 玉芳女士；第三届董事会独立董事候选人为：沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士 远先生，其中朱国庆先生为会计专业人员。董事候 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了强化浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018修订）》 《上市公司独立董事管理办法》《深证证券交易所创业板股票上市规则（2023 年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江亿田智能 厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下 设审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由3名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事2名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生，其委员应当勤勉尽 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、 法规、规范性文件及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-067 浙江亿田智能厨电股份有限公司 特此公告。 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司 监事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 3 名监 事组成，其中职工代表监事 1 名，满足职工代表监事比例不低于三分之一的要 求。 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，公司监事会同意提名李柯娜女士、吴江娟女士为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人，候选人简历见附件。上述议案尚需提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。 公司另行召开职工代表大会选举职工代表监事郑芳娣女士。上述非职工代 表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监 ...

E 浙江亿田智能厨电股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 6-1-1 财务报表审计报告 防 伪 编 码: 31000006202142970E 被审计单位名称: 浙江亿田智能厨电股份有限公司 审 计 期间: 2020 报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZF10325号 签字注册会计师: 李惠丰 注 师 编 号: 620100010453 刘亚芹 签字注册会计师: 注 师 编 号: 310000060101 邱俊杰 签字注册会计师: 注 师 编 号: 310000061855 事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事 务 所 电 话: 021-23280000 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址: https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch 6-1-2 浙江亿田智能厨电股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年 01月 01 日至 2020 年 12 月 31 日止) | 目录 ...

北京市金杜律师事务所 关于 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 二 0 二三年九月 | 引 | 言 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 一、 | | 本次发行的批准和授权 6 | | 二、 | | 发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、 | | 本次发行的实质条件 6 | | 四、 | | 发行人的设立 10 | | 五、 | | 发行人的独立性 11 | | 六、 | | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 11 | | 七、 | | 发行人的股本及其演变 11 | | 八、 | | 发行人的业务 12 | | 九、 | | 关联交易及同业竞争 14 | | 十、 | | 发行人的主要财产 17 | | 十一、 | | 发行人的重大债权债务 20 | | 十二、 | | 发行人的重大资产变化及收购兼并 21 | | 十三、 | | 发行人公司章程的制订与修改 21 | | 十四、 | | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 22 | | 十五、 | | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司接受浙江亿田智能厨电股份有限公司的委托，担任其 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》《发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》 《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券 交易所的有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《浙江亿田智 能厨电股份有限公司向 ...

关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复（修订稿） 信会师函字[2023]第ZF381号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 3 日出具的（审核函〔2023〕020107 号）《关于浙江亿 田智能厨电股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （以下简称"审核问询函"） 已收悉。我们对涉及申报会计师的相关问题进行了 逐项核查，有关情况回复如下。 如无特别说明，本审核问询函回复中使用的简称与其在《浙江亿田智能厨电 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释 义相同。 本审核问询函回复除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各 分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。2023 年 1-6 月数据未经 审计。 2-1 问题 1 根据申报材料，报告期内，发行人营业收入分别为71,634.94万元、122,965.72 万元、127,574.96万元和22,841.42万元，其中经销收入占比超过80%，2021年及 2022年营业收入增长率高于同行业平均增长率。报告期内，发行人期间费用合 计分 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江亿 田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"、"公司"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，于 2023 年 7 月 3 日收到贵所出具的 《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》（审核函〔2023〕020107 号）（以下简称"审核问询函"）后， 会同发行人及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）、 北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）严格按照要求对审核问询函 所涉事项进行了逐项核查，现提交书面回复，请予以审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中使用的简称与其在《浙江亿田智能厨电 股份有限公司向不特定对象发行 ...