凯龙高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要工作是 负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中，独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任召集人，负责主持委员会工作。 凯龙高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为优化凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 科学性，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等规范性法律文件和《公司章程》的相关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委 ...

凯龙高科技股份有限公司 董事会议事规则 凯龙高科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年一月 1 凯龙高科技股份有限公司 董事会议事规则 目 录 2 第一章 总 则 第二章 董事会会议及通知 第三章 参会人员 第四章 会议提案 第五章 会议表决及决议 第六章 会议记录及保存 第七章 附 则 凯龙高科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策程序 和行为，确保董事会规范、高效运作和科学、审慎决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制 定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律、 行政法规、部门规章和和规范性文件以及《公司章程》所规定的范围内履行职责。 第三条 董事会对股东大会负责。 第二章 董 ...

凯龙高科技股份有限公司 独立董事工作制度 凯龙高科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进 公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者特别是中小投资者的合 法权益不受损害，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）和《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

凯龙高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 凯龙高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员等公司重要人员的产生，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关法规的规定，公司设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委 ...

凯龙高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 凯龙高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。 第七 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-001 凯龙高科技股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》 经审议，公司董事会同意子公司江苏观蓝新材料科技有限公司（以下简称"江 苏观蓝"）以增资扩股的方式引入扬州龙投高新产业基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"扬州龙投"）。本次增资中，江苏观蓝所有股东均放弃优先认购权。 扬州龙投以货币方式对江苏观蓝增资 10,000 万元，其中 1,666.67 万新增注册资 本，其余 8,333.33 万元计入资本公积。本次增资完成后，江苏观蓝注册资本将由 5,000 万元增加至 6,666.67 万元。公司持有江苏观蓝的股份比例将由原 70.00%变 更为 52.50%，江苏观蓝仍为公司控股子公司，纳入合并报表范围。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 控股子公司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2024-002）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于增加 ...

本次培训采用现场加线上方式，现场设在凯龙高科二期五楼会议室。中金公司 主讲人在现场进行了讲授。 三、培训对象 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人 等相关人员。 中国国际金融股份有限公司 关于凯龙高科技股份有限公司 2023 年度培训情况的报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为凯龙高科技股份有限 公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督 导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》要求，于 2023 年 12 月 11 日下午对凯龙高科董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了一次年度培训，现将 本次培训情况报告如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 11 日 二、培训地点 （以下无正文） （此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于凯龙高科技股份有限公司 2023 年度培训情况的报告》之签字盖章页） 四、培训内容 1、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 ...

| 被保荐公司简称：凯龙高科（300912） | | | | | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李金华 联系电话：010-65051166 | | | | | | | 保荐代表人姓名：李邦新 联系电话：010-65051166 | | | | | | | 现场检查人员姓名：李金华 | | | | | | | 现场检查对应期间：2022 年 12 月至 2023 年 12 月 | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 12 日 | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | | 现场检查手段：（1）对公司董事、高级管理人员及内部审计部负责人进行访谈；（2）察看公司的 | | | | | | | 主要生产、经营、管理场所；（3）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、 | | | | | | | 会议决议、会议记录、签到表、公告等；（4） ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-096 凯龙高科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有 关规则的规定，凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）现已完成公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分限制性股票的 授予登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第三 1、预留限制性股票上市日：2023 年 12 月 19 日； 2、预留限制性股票授予数量：20.00 万股，约占当前股比总额的 0.17% ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-095 凯龙高科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本次解除限售的 股份为公司首次公开发行前已发行股份。本次解除限售股东户数共计 7 户，解除 限售股份的数量为 5,037.50 万股，占目前公司总股本的 43.7960%。限售期为自 发行人股票上市之日起 36 个月。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 12 月 7 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证监会证监许可［2020］2692 号文《关于同意凯龙高科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，并于 2020 年 12 月 7 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为 83,968,000 股，首次公 开发行后总股本为 ...