浙江兆龙互连科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监 事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-054 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟对 经营范围进行变更，最终以市场监督管理部门核准变更登记的内容为准，具体变 更内容如下： | 原经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | | 一般项目：新材料技术研发；物联网技 | | | 术研发；信息系统集成服务；电线、电 | | 一般项目：新材料技术研发；物联网 | 缆经营；电子元器件制造；电子元器件 | | 技术研发；信息系统集成服务；技术 | 零售；机械电气设备制造；通信设备制 | | 服务、技术开发、技术咨询、技术交 | 造；光通信设备制造；光通信设 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-052 浙江兆龙互连科技股份有限公司 针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关 事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响或市场关注度较高的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交 易于 2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日、2024 年 12 月 23 日连续三个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关 ...

Group 1: Company Overview and Performance - Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd. focuses on data transmission and connection, particularly in the "last mile" of data transfer [2] - The company achieved a revenue of 1.34 billion CNY from January to September 2024, representing a year-on-year growth of 17.11% [2][3] Group 2: Market Situation and Customer Base - The demand for high-speed and high-frequency data transmission is continuously increasing, with products supporting 10G data transmission showing rapid growth [3] - The company's data cable and connection products are exported to over 100 countries, serving major clients in the electronics and communication sectors [3][4] Group 3: Product Development and Capacity - The company has been expanding production capacity through investments in advanced equipment and technology upgrades, resulting in significant improvements in production efficiency [4][5] - The company’s active copper cable products are crucial for high-speed data transmission, particularly in data centers and cloud computing networks [5] Group 4: Research and Development - The R&D team for high-speed products is based in both headquarters and Taiwan, with over 10 years of experience in the field [5] - The company is committed to developing high-performance, adaptable cabling solutions through ongoing research in key technologies [3][5] Group 5: Future Plans and Strategic Initiatives - The company is actively preparing for a private placement to support future growth [5] - There are no current plans for major shareholder reductions, indicating confidence in the company's long-term value [5]

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-051 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科 技股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021~20511000 传真：021~20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江兆龙互连科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江兆龙互连科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-050 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年12月9日 召开公司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午14:00 网络投票时间：2024年12月9日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2024年12月9日9: ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-047 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 19 日以 书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事、高级管理人员及其 他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本 次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意将本次发行的股东大会决议有 效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。除上述延长本次发 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 19 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席姚伟民先 生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-048 浙江兆龙互连科技股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》 （公告编号：2024-049）。 三、备查文件 1、第三届监事会第五次会议决议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-049 1 关事宜有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公 司将本次发行股东大会决议的有效期及授权董事会全权办理本次发行相关事宜 的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 12 月 11 日。除 上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期事项外，本次发行方案 及相关授权的其他事项和内容保持不变，在延长期限内继续有效。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次 向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同日公司召开第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期 的基本情况 公司于 2023 年 11 月 22 ...