浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件的保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘 书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规定的其他高级管 理人员担任。 （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 1 （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下称"公司"）总 经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范议事方式和决策程序，保 障总经理及其他高级管理人员合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《浙江兆龙互连科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。总经理负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作， 并对董事会负责。 第三条 公司设总经理一人，副总经理若干人，董事会秘书一人，财务负责 人一人。 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；公司副总经理、 财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等 高级管理人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年度 报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度，提高公司年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或不正确履行职责、 义务以及其他个人原因，造成年报披露信息出现重大差错，对公司造成重大经济 损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分公司、全资或控股子 公司负责人、公司控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工 作，应当体现公平、公正、公开原则，客观、真 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，保证所有股东特别是中小股东充分行 使权利，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股 东所持的每一有表决权股份拥有与该次股东会应选董事人数相等的表决权，股东 拥有的投票表决权总数等于其所持有的有表决权股份与应选董事人数的乘积。股 东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向一位董事候选人，也可以将投 票权分散行使，投给数位董事候选人，最后按得票的多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，保证 公司与关联人之间的关联交易符合公正、公平、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除 外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件 及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送工作。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员及各部门、子公司、分公司都应做好内幕 信息的保密工作，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。董秘办为公司内幕信息 登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备 案、管理等工作。 第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律、法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 审计机构设立 第四 ...

第一条 为了规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为，包括公司为控股子公司提供的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押等形式。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或者董事会批准。未经公司股东会或者董事会的批准， 公司不得对外提供担保。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管 ...