证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 （一）本次发行的背景 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 2023 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二五年一月 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兆龙互连"）为满 足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化 资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）， 拟募集资金总额不超过 121,390.00 万元（含本数），募集资金用于"泰国生产基 地建设项目"、"高速电缆及连接产品智能制造项目"及"补充流动资金"。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江兆龙互连科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company [3][12]. Core Insights - The company is experiencing continuous product structure upgrades and expanding its influence in the global market, particularly in digital communication cables [4]. - The company has a strong technical reserve with complete independent design and R&D capabilities, having developed a comprehensive system design capability over 30 years in the digital communication field [6][7]. - The company is strategically positioning itself in the high-speed cable market to seize new opportunities in AI and data center interconnects, with significant growth expected in the DAC and AEC segments [8][10][11]. Summary by Sections Market Performance - The company is diversifying its main business, focusing on digital communication cables, with revenue from various product categories showing growth: 6A and below data communication cables at 4.55 billion, 6A and above at 1.88 billion, specialized cables at 0.69 billion, and connection products at 0.77 billion for the first half of 2024, with year-on-year growth rates of 1.48%, 37.10%, 17.23%, and 58.06% respectively [4]. - The revenue share of high-speed and specialized cables is increasing, with gross margins of 16.09%, 29.40%, and 30.06% for 6A and above data communication cables, specialized cables, and connection products respectively [4]. Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 4.90 billion, a year-on-year increase of 18.87%, and a net profit of 0.30 billion, up 35.89% year-on-year [5]. - The gross margin and net margin for the first three quarters of 2024 were 15.91% and 6.70%, reflecting increases of 5.93 percentage points and 9.30 percentage points year-on-year [5]. Technical Capabilities - The company has developed a complete system design capability in various areas including cables, structures, and automation, and has passed third-party testing for its cabling systems [7]. - The company is advancing in high-speed interconnect products, with 800G component products currently in small batch testing [10]. Market Outlook - The high-speed cable market is projected to double in size over the next five years, reaching 2.8 billion USD by 2028, with DAC and AEC sales expected to grow at compound annual growth rates of 25% and 45% respectively [8][10]. - The company is focusing on AEC high-speed component products to meet the growing demand from data centers, with single-channel 112G products already being delivered in batches [11]. Profit Forecast - The company’s revenue is forecasted to be 18.61 billion, 22.23 billion, and 26.74 billion for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.48, 0.63, and 0.80 [12].

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-001 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）上午 10:00。 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 3、会议召开地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科 技股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人： ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：（86）21 2051 1000 传真：（86）21 2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江兆龙互连科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江兆龙互连科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据 ...

Group 1: Product Differentiation - Passive copper cables are characterized by low cost and low power consumption, making them suitable for short-distance applications. Active copper cables, equipped with specific chip architectures, enable longer distance signal transmission [2]. - Both passive and active copper cables provide high reliability for data transmission, catering to diverse market needs [2]. - Active copper cables are thinner, meeting the requirements for high-density and compact wiring [2]. Group 2: Market Outlook and Revenue Expectations - The market demand for the company's main products is expected to show stable growth due to ongoing industry development and accelerated digital transformation [2]. - The company aims to maintain a steady annual growth in performance, with a particular focus on the high-speed business segment, which is experiencing rapid growth [6]. - The company is actively expanding production capacity and is in the process of delivering and commissioning new equipment [6]. Group 3: Production and Capacity Management - The current production capacity at the company's Deqing facility is operating well, with high-speed product capacity under tight conditions [4]. - The company is preparing for future capacity needs by advancing domestic smart manufacturing projects and establishing a production base in Thailand [6]. - The company is coordinating delivery cycles for new equipment to ensure that new capacity comes online as planned [6]. Group 4: Product Pricing and Profitability - The pricing of the company's data cable products primarily follows a cost-plus pricing model, with specialized cables and wiring systems priced based on technical added value through in-depth negotiations with customers [4]. - The gross margin for connection products and bare wire products is influenced by various factors, including raw material prices, economies of scale, bargaining power, and product advancement [6]. Group 5: Customer Engagement and Market Strategy - The company is strengthening collaboration with existing customers while actively exploring new customer groups to lay the foundation for revenue expectations in the coming year [8]. - The company has a favorable order visibility for high-speed business, with expectations of continued optimistic market demand for high-speed products [6].

浙江兆龙互连科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-056 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于公司员工涉嫌职务侵占的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事件进展情况 为进一步加强公司内控管理、完善公司制度，公司根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定，结合内外部环境、内部机构及管理要求对内部控制体系 进行适时的更新和完善。同时，聘请专业的咨询机构协助公司全面梳理、修订各部 门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，制定了《内部控制管理手册》，覆 盖财务管理、销售业务管理、研发管理、人力资源管理、采购管理、存货管理、固 定资产管理等各个关键业务领域，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部 1 控制体系。公司将持续推进内部控制规范体系的建立健全，不断完善公司内部控制 体系，强化内部控制监督检查，提高公司科学决策能力和风险防范能力，保证公司 持续、健康、稳定发展。 三、对公司的影响 本次收到的退赔款预计将增加公司本期利润。公司将依据《企业会计准则》的 相关规定对其进行会计处理，其中将退赔款中经公安机关认定与侵占公司收 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-055 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月9日召 开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年1月9日（星期四）上午10:00 网络投票时间：2025年1月9日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2025年1月9日9:15至15 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-053 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日 以书面及电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次 会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》 中相关条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登 记、章程备案等相关事宜。具体变 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监 事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | ...