证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2023-059 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，定于2023年12 月12日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月12日（星期二）14:00 网络投票时间：2023年12月12日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月12日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2023年12 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步增强浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）的要求及《公司章程》的有关规定，并 综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，公司编制了《浙江 兆龙互连科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了公司盈利能力和现金流量状况、 经营发展规划及企业所处的发展阶段、股东要求和意愿、资金需求情况、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2023-058 二、公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施的情况 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券 交易所采取监管措施的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提 高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监 管部门和交易所处罚或采取监管措施情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券 交易所处罚的情况。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 情况的公告 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2023-054 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于上市公司向特定对象发行股票的 条件，不存在不得向特定对象发行股票的情形，具备向特定对象发行股票的资格和 条件。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 公司监事会逐项审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的方案，具体 内容及表决结果如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以书面及电话等方式发出，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快 召开监事会议审议相关事宜，全体监事同意豁免 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我 们作为浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司 第二届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真的审议，发表独立意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，我们对照公司的实际情况认真核查，认为公司符合现 行法律、法规和规范性文件中关于创业板上市公司向特定对象发行股票的有关规 定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的独立意见 公司本次向特定对象发行股票的方案合理、切实可行，募集资金用途符合公 司发展战略和全体股东的利益，有利于增强公司的持续经营能力、提高公司核心 竞争力，不 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2653 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）30,625,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 13.21 元/股，募集资金总额为人民币 404,556,250.00 元，扣除相关发行费用后募集 资金净额为人民币 355,857,121.96 元。募集资金已于 2020 年 12 月 1 日划至公司指 定账户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验 证，并出具了天健验〔2020〕542 号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定， 公司设立了募集资金专项账户，并于 2020 年 12 月 16 日分别与上海浦东发展银行 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 2023 年度向特定对象发行股票预案 二〇二三年十一月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第10-13页 | | | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 11 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 12—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9002 号 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称兆龙互连公司） 管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兆龙互连公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为兆龙互连公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2023-051 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 公司收到代扣个人所得税手续费返还款 74,427.15 元，因其具有偶发性属于非经常性损益项目。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （电话会议） 广发证券、兴业证券、招商证券、嘉实基金、深圳市尚诚资管、 PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED、西藏源乘投资管理、太平资 管、汇添富基金、海富通基金、国融基金、誉辉资本管理、杭州宇 迪投资管理、华安基金、上海浦泓投资管理、南银理财、嘉合基金、 太盟投资集团、明世伙伴基金、建信保险、宁波梅山保税港区元贞 铭至投资管理、平安基金、新华基金、中信建投证券、亚太财产保 险、浙江浙商证券资管、千一私募基金、招商基金、安信基金、恒 参会人员 大人寿保险、湘财基金、上海明河投资管理、诺德基金、泰康基金、 寻常（上海）投资管理、华富基金、惠升基金、农银汇理基金、富 兰克林华美证券投资信托、中国国际金融资管、永赢基金、远信（珠 海）私募基金、太平基金、国泰君安证券、中邮创业基金、海通证 券、长城财富资管、上海和谐汇资管、上海利幄私募基金、中银国 ...