2023 年度社会责任报告 上海海融食品科技股份有限公司 （海融科技 300915） 二〇二四年四月 上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、综述 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"）是中 国烘焙行业专业的原料供应商与服务提供商。公司自成立以来一直聚焦主业，始 终致力于植物脂肪和乳脂肪研发创新，目前已发展成为一家集烘焙、餐饮等食品 原料研发、生产、销售、服务于一体的专业公司。旗下产品包括含乳脂植脂奶油、 稀奶油、植脂奶油、植物基奶油、蛋白饮料、果酱、巧克力、预混料、夹心用酱 料、油脂、香精香料、千层蛋糕皮等，产品广泛应用于烘焙食品、餐饮茶饮行业 供应链。公司销售网络遍及全国绝大部分地区及印度、越南、马来西亚等南亚、 东南亚地区，同时为不同客户提供全方位的服务。 企业的价值观："诚信守法，注重绩效"。企业的经营理念："为顾客创造价 值、为员工谋求发展、为社会承担责任"；企业精神："创新、和谐、谦学、务实"； 企业愿景："为顾客提供安全、时尚、美味的食品，做全球食品行业最卓越的合 作伙伴。" 2023 年，公司继续积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待客户 ...

上海海融食品科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海海融食品科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特决定设立 上海海融食品科技股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会" 或"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会根 据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司 其他部门干涉。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名 ...

上海海融食品科技股份有限公司 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-030 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 经营发展对资金的需要，公司于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第三届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 及子公司向商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元或等值外 币的综合授信额度，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、向金融机构申请综合授信的概述 为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，根据相关法律法规及 《上海海融食品科技股份有限公司章程》规定，2024 年公司及子公司拟向各商 业银行及非银行金融机构申请总额预计不超过人民币 8 亿元或等值外币的综合 授信额度（具体授信额度和授信期限以各家金融机构实际审批为准），授信额度 有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年，授信期限 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规的要求，对海融科技 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"） 根据生产经营的需要，公司及控股子公司 2024 年度拟与关联方欣融食品控股有 限公司及其子公司、浙江顶亨生物科技有限公司（以下简称"浙江顶亨"）、U Foods（India） Private Limited、田野创新股份有限公司及控股子公司发生日常关 联交易不超过 10,085.50 万元（不含税）。公司 2023 年度实际发生 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-028 上海海融食品科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方 式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-032 上海海融食品科技股份有限公司 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司在确保不影 响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，延长使用不 超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日 延长至公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、 风险控制措施等其他内容不变。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 ...

上海海融食品科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对上海海融食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立上海海融食品科技股份有限 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制订本工作 制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 过半数委员须为公司独立董事。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士（会 计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第五条 委员会委员由董事长、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上海海融食品 科技股份有限公司章程》及《上海海融食品科技股份有限公司薪酬与考核委员会 工作制度》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水 平，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度董 事、高级管理人员薪酬的议案》，同日召开了第三届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用范围 公司的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-034 上海海融食品科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 1、公司董事薪酬 （1）独立董事津贴标准为 1 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 上海海融食品科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 上海海融食品科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黄海瑚、主管会计工作负责人金林泉及会计机构负责人（会 计主管人员）徐尹娣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的 盈利预测，亦不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相 关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎 决策，理性投资。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展 望"部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 89,885,000 股（公司 总股本 90,000, ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为上海海融食品科技 股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定的要求，对海融科技使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 ...