关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理沈正伟先生的辞职报告，沈正伟先生因个人原因提请辞去公司副总经 理的职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《上海海融食品科技股份有限公司公司章程》等有关规定，沈 正伟先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈正伟先生上述职务的 原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。辞职后，沈正伟先生不再担任公 司任何职务。沈正伟先生的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。 截至本公告披露日，沈正伟先生持有公司90,000股股份。其承诺离职后将继 续遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任高级管理人员 减持股份的要求及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中 作出的有关股份减持的承诺。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-037 上海海融食品科技 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 | | | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | | | | | | 2023 年 月 | 12 | 31 | 日合并资产负债表 | | 1-2 | | 2023 年 月 | 12 | 31 | 日公司资产负债表 | | 3-4 | | 2023 年度合并利润表 | | | | | 5 | | 2023 年度公司利润表 | | | | | 6 | | 2023 | | 年度合并现金流量表 | | | 7 | | 2023 | | 年度公司现金流量表 | | | 8 | | 2023 | | 年度合并所有者权益变动表 | | | 9-10 | | 2023 | | 年度公司所有者权益变动表 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | | | 13-85 | 审计报告 众会字（2024）第 04255 号 上海海融食品科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融 ...

上海海融食品科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《上海海融食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本议事规 则（以下简称"本规则"）。 第二条 监事会日常事务 监事会主席可以要求公司证券事务部相关人员或公司其他人员协助其处理 监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东会、董事会会议通过了违 ...

上海海融食品科技股份有限公司 章程 中国·上海 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第三节 | 内部审计 40 ...

第二章 关联人和关联关系 第一条 为规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《上 海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第一章 总则 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 上海海融食品科技股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二） 由上述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或者其他组织； （三） 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担 ...

一、2023 年度公司主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 954,567,880.97 | 868,163,477.37 | 9.95% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 89,511,362.58 | 93,311,771.57 | -4.07% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 72,625,642.73 | 68,527,453.97 | 5.98% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 120,871,122.70 | 55,473,202.48 | 117.89% | | 基本每股收益（元/股） | 0.9946 | 1.0368 | -4.07% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.9946 | 1.0368 | -4.07% | | 加权平均净资产收益率 | 6.06% | 6.56% | -0.50% | | 资产总额（元） | 1,771,168,831 ...

上海海融食品科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件以及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定《上海海融食品科技股份有限公司董事会秘书工作 制度》（以下简称"本工作制度"或"本制度"）。 第二章 董事会秘书的聘任 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本制度的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书 应由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事兼任董事会秘 ...

第一章 总 则 第一条 为明确上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议（以下简称"专门会议"）的职责，规范工作程序，充分发 挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 上海海融食品科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第三条 独立董事专门会议是全部由公司独立董事参加，为独立董事有效 履职、发挥作用而专门召开的会议。 第二章 工作机制 第四条 专门会议设召集人1名，由过半数独立董事共 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-040 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄海晓先生、独立董事孔爱 国先生、财务负责人金林泉先生、董事会秘书庄涛先生、保荐代表人于力先生。 为更好地回答投资者关注的问题，使投资者更加充分地了解公司 2023 年年 度报告、生产经营情况以及所处行业的动态变化等，切实保护好广大投资者，尤 其是中小投资者的利益，提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 4 月 28 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件形式发送至公司 邮箱（hrkj@hiroad.sh.cn），公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 上海海融食品科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其 摘要已于 2023 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-042 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 254,231,727.87 | 240,198,971.84 | | ...