证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-038 上海海融食品科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 1、公司利润情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司 2023 年度共 实现净利润 92,625,772.42 元，合并报表 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 89,511,362.58 元；依照《中华人民共和国公司法》和《上海海融食品科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，当法定盈余公积累计 额达到股本的 50%以上时，可不再提取。截至 2023 年 12 月 31 日，公司法定盈 余公积金已达到股本的 50%，母公司累计未分配利润为 407,808, ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为上海海融食品科技 股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定的要求，对海融科技使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 ...

上海海融食品科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董事， 下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上海海融食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设薪酬和考 核委员会（以下简称"薪酬和考核委员会"或"委员会"），并制定工作制度。 第二条 董事会薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事 会负责。 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中过半数委员 须为公司独立董事 ...

2023 年度 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2024）第 04259 号 上海海融食品科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海海融食品科技股份有限公司（以下简称＂海融科技公司＂）编制的《上 海海融食品科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 上海海融食品科技股份有限公司 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海融科技公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存 ...

上海海融食品科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中过半数委员须为公 司独立董事。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 1 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； ...

上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 | | | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | | | | | | 2023 年 月 | 12 | 31 | 日合并资产负债表 | | 1-2 | | 2023 年 月 | 12 | 31 | 日公司资产负债表 | | 3-4 | | 2023 年度合并利润表 | | | | | 5 | | 2023 年度公司利润表 | | | | | 6 | | 2023 | | 年度合并现金流量表 | | | 7 | | 2023 | | 年度公司现金流量表 | | | 8 | | 2023 | | 年度合并所有者权益变动表 | | | 9-10 | | 2023 | | 年度公司所有者权益变动表 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | | | 13-85 | 审计报告 众会字（2024）第 04255 号 上海海融食品科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于《上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为上海 海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，对《上海海融食品科技股份有限公司2023年 度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"）进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、 保荐机构对海融科技内部控制的核查情况 东方投行保荐代表人认真审阅了海融科技《内部控制自我评价报告》，通过开展 尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式， 从海融科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控 制的完整性、合理性、有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了 核查。 二、 海融科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据基本规范及相关 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-028 上海海融食品科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方 式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了 ...

上海海融食品科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范 性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

上海海融食品科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定 以及《上海海融食 品科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情 况，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子公 司或控制的其他企业应遵守本制度。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参考 本制度制定相应的募集资金管理办法。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明的原 则。公司募集 ...