证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-019 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 23 日 下午 14：30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度 股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第三届董 事会第十二次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年 度证券与衍生品投资情况进行了核查，并发表如下意见： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公 司在总额度不超过 6,000.00 万美元（或等值的其他货币）的额度范围内开展外汇 衍生品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，经授权后 开展外汇衍生品交易业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。具体内容详见公 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-012 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于2024年3月20日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月8日 以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监事 3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司部分高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2024年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年3月8日以电子邮件或电话等方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主 持，应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯 方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章 程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-011 经审议，董事会认为：2023年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的 各项决议，报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况。 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳朗特智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（以 下简称"内部控制评价报告基准日"或"基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李鹏志） 各位股东及代表： 本人作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在2023年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李鹏志先生，1969年1月出生，中国国籍，持有澳门居民身份证和冈比亚共 和国永久居留权，民革党员，博士，研究员。曾任安徽省淮北市纺织一厂计划处 主管，美国MARKWINS公司财务资讯部经理，瑞士ASPRO科技公司财务及资讯 部总监，芬兰赛尔康技术（深圳）有限公司财务总监 ...

关于深圳朗特智能控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A003090 号 目 录 关于深圳朗特智能控制股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 深圳朗特智能控制股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月二十日 2 深圳朗特智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了朗特智能公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2 ...

证券简称：朗特智能 证券代码：300916 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划第二个归属期归属条件未成就的说明 8 | | 六、备查文件及咨询方式 9 | 一、释义 3 / 9 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件未成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 1. 上市公司、公司、本公司、朗特智能：指深圳朗特智能控制股份有限公司。 2. 股权激励计划、《激励计划》、本计划：指《深圳朗特智能控制股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应获益条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司任职的董事、高级 管理人员，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的管理人员和技术 （业务）人员，独立董事和监事除外 5. 授予日：指公司向激励对象授予 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 深圳朗特智能控制有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等规定，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事独立性情况 自查报告》，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳朗特智能控制股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特 智能"或"公司"，证券代码为300916）的委托，为公司实施2022年限制性股票 激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...