证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-013 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 20 日，深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 94,249,128.89 元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本年计提法 定盈余公积 9,424,912.89 元后，法定盈余公积为 57,327,412.89 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司累计可供分配的利润为 381,856,203.09 元，合并报表未分 配利润为 478,435,710.37 元。基于公司目前经营业绩稳健，结合公司实际情况， 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，根据《公 司法》《公司章程》的 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-017 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，依据 《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至2023年12月31日公司合并 报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能 发生减值损失的资产计提减值准备共计1,153.21万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、 无形资产等资产进行了全 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨小平） 各位股东及代表： 本人作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在2023年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023年度，本人出席会议的情况如下： （1）出席董事会情况 | 独立董事 | 应参加董事 | 亲自出席 | 以现场/通讯 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会次数 | 次数 | 方式参加次数 | 次数 | | | 杨小平 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公 司在总额度不超过 6,000.00 万美元（或等值的其他货币）的额度范围内开展外汇 衍生品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，经授权后 开展外汇衍生品交易业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。具体内容详见公 司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的 公告》（公告编号：2023-005 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王茂祺） 各位股东及代表： 本人作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在2023年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王茂祺先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月 毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位；2002年7月和2005年7月先后毕业于 武汉大学，获民商法硕士学位和博士学位。现任深圳大学法学院教师、广东安山 律师事务所兼职律师、深圳市小菜神电子商 ...

并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-018 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、2022年6月27日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 7、2022年9月13日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事 会第二十一次会议，审议了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授 予价格和数量的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独 立董事对此发表了独立意见。因上述议案表决的非关联董事人数不足三人，上述 议案需提交公司2022年第四次临时股东大会进行审议。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于第三届董事会第十二 次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励 计划第二个归属期归属条件 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司出具的 《2023 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，并发表如下意见： 1 三、保荐机构对朗特智能《2023 年度内部控制自我评价报告》 的核查意见 公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在重大方面保持了有效的财务 报告内部控制，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制 制度的建设及运行情况。 提请公司持续加强内部控制规范体系建设，遵守资本市场规范，严格执行上 市公司内部控制制度，提升内部控制有效性，提高上市公司质量。 一、保荐机构对公司《202 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳朗特智 能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上或者提名委员会提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半数选举产生。审 计委员会的主任委员应当为会计专业人士。 第六条 董事会 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-008 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月28日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。 为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运 营效率，公司对组织结构进行了优化调整，调整后的组织结构图详见附件。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 2024 年 1 月 28 日 附件：组织结构图 汽 车 电 子 事 业 部 消 费 类 事 业 部 新 能 源 事 业 部 总经理 股东大会 审 计 法 务 部 战略委员会 证券部 董事会秘书 薪酬与考核委员会 审计委员会 监事会 董事会 研 发 部 市 场 部 项 目 部 采 购 部 信 息 技 术 部 人 力 资 源 部 财 务 部 提名委员会 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-007 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于2024年1月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月24 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事 7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、董事方芙蓉、付丽萍、独立董事李鹏 志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》 经审议，董事会同意公司根据战略布局及经营发展需要，优化调整组织结构。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 表决结果：同意7票，反对0票 ...