独立董事：廖森林 本人作为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事制度》等规定，忠实履行职责，积极出席公司相关重要的会议，认真 审议董事会各项议案，独立决策，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维 护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景及任职情况 本人廖森林，中国国籍，1981 年 11 月出生，诉讼法学博士, 专业领域包括 公司业务、破产清算与重整、公司重组、重大商事诉讼与仲裁。曾任广东圣方律 师事务所律师、北京市中伦（深圳）律师事务所律师、上海市锦天城（深圳）律 师事务所律师、广东海埠律师事务所律师。现任公司独立董事，北京市道可特（深 圳）律师事务所律师。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求的独立董 事任职资格及 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：曹阳 本人作为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事制度》等规定，忠实履行职责，积极出席公司相关重要的会议，认真 审议董事会各项议案，独立决策，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维 护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人曹阳，中国国籍，1955 年 6 月出生，高级职称（副研究员）,长期深耕 物业管理行业，兼具学术研究与行业管理经验。曾任深圳市物业管理研究所所长、 深圳市物业管理协会常务副会长兼秘书长、深圳市物业管理行业协会会长；2019 年 4 月至今任特发服务独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求的独立董 事任职资格 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求的独立董 事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社 会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现 可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继 续保持独立性。 (一)工作履历、专业背景及任职情况 本人车晓昕，中国国籍，1963 年 9 月出生，会计学硕士、注册会计师、高级 会计师。曾任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司 财务部总经理、招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。2019 年 4 月至今任四川川大智胜软件股份有限公司独立董事，2024 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2024 年监事会工作报告 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事 规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各 项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股 东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2024 年度 监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 本报告期内共召开七次监事会会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序 号 | | 会议时间 | 会议届次 | 审议的议案 1.《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2.《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 3.《关于〈2023 年财 ...

| | | 深圳市特发服务股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 非经营性瓷 | 全占用元 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年初占 | 2024年度占用累计发 2024年度占用资金 | | 2024年度偿还紧 2024年末占 | | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 用负金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 日用性质 | | 控股股东、 2) | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 0041304 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市特发服务股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0480 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查用手机"进行查 ： 食 概之 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | | 3 | 募集资金使用情况对照表 | 5-8 | 我们审核了后附的深圳市特发服务股份有限公司(以下简称特发服务公司) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供特发服务公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为特发服务公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-015 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称 "公司"）编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明如下： | 项目 | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | 43,256.63 | | 减：以前年度已使用金额 | | | | | 22,084.98 | | 本年度使用金额 | | | | | 1,925.09 | | 超募资金永久性补充流动资金 | | | | | 936.86 | | 购买结构性存款未到期金额 | | | | | 18,500.00 | | 销户利息转出 | | ...

经核查独立董事曹阳先生、车晓昕女士、廖森林先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 第 1 页 共 1 页 深圳市特发服务股份有限公司 深圳市特发服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市特发服务股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司任职的独立董事曹阳先生、车晓 昕女士、廖森林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 17 日 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 深圳市特发服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市特发 服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所 202 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，切实履行公司股东赋予的各项职责，执行股东会各项决议，积极 推进董事会各项决议实施，有效地保障了公司的规范运作，推动了公司持续健康稳定发 展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年工作 计划汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，面对行业深度调整与市场格局重构的双重挑战，公司董事会坚守战略定 力，延续"稳经营、防风险、促发展"核心方针，深化"提质增效、创新驱动"经营策 略。在持续完善法人治理体系的基础上，紧密围绕监管政策导向，推动治理效能向价值 创造转化，实现经营质量与治理水平的双提升。 报告期内，公司实现营业收入 28.64 亿元，较上年同期增加 4.16 亿元，同比增长 17.00%；实现利润总额 1.82 亿元，较上年同期增加 1,047.30 万元，同比增 ...