关于深圳市特发服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 北京市兰台（前海）律师事务所 二〇二四年十二月 地址：深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心 T1-702A 电话：0755-83026506 传真：0755-82725178 法律意见书 北京市兰台（前海）律师事务所 关于深圳市特发服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 （2024）粤兰股见字第 216 号 致：深圳市特发服务股份有限公司 北京市兰台（前海）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳 市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师见 证公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 行政法规、规范性文件及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律 ...

证券代码： 300917 证券简称：特发服务 深圳市特发服务股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | ☑ 其他 | | | | 参与单位名称及 | 通过"全景路演"网站（ | http://rs.p5w.net | ），参与" 2024 年 | | 人员姓名 | | 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动的投资者 | | | 时间 | 2023 年 12 | (周四) 下午 14:30~17:00 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动 ...

公司股东雅安市银坤企业管理股份有限公司、龙信建设集团有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1. 持有深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）股份 18,167,500 股的股东雅安市银坤企业管理股份有限公司（原名"深圳市银坤投资股份有限公 司"，以下简称"银坤公司"）计划以集中竞价的方式减持所持有公司股份不超 过 1,690,000 股,即不超过公司总股本的 1%。 2. 持有深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）股份 11,310,000 股的股东龙信建设集团有限公司（以下简称"龙信建设"）计划以集中竞价或大 宗交易方式合计减持累计不超过 1,690,000 股，即不超过公司总股本的 1%。 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-052 深圳市特发服务股份有限公司 大股东减持股份预披露公告 公司于近日收到股东银坤公司、龙信建设出具的《关于股份减持计划的告知 函》，现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-051 深圳市特发服务股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 深圳市特发服务股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市特发服务股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-048 深圳市特发服务股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 2. 根据经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2024 年度新增日常关联 交易金额不超过 6,000 万元。2024 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十七 次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，公司关联董事郑刚、王超及关联监事徐德勇回避表决。公司 董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 （二） 预计增加 2024 年度日常关联交易类别和金额 二、 关联人介绍和关联关系 （一） 日常关联交易概述 1. 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）于 2023 年 12 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会 议，于 2023 年 12 月 29 日召开了 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-045 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十二次会 议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主 持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 议案》 经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营 及确保资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金和不超过人民币 110,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-047 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 43,256.63 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 一、 。 具了《验资报告》（天健验字〔2020〕3-141 号）。公司已将上述募集资金存放 于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资 金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 深圳市特发服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-046 深圳市特发服务股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，决 定召开本次股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年12月20日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月20日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2024年12月20日9:15至15:00任意时间。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市特发服务股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对特发服务使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置 募集资金和不超过人民币 110,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金 管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-049 深圳市特发服务股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"特发服务"）于 2024 年12月3日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。该议案尚需股东会审议批准，现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富 经验和专业能力。该所为公司提供 2023 年度审计服务期间，工作勤勉尽责，遵 循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计规程，为公司提供了高质量 的审计服务，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任容诚会计师事务所为 公司 20 ...