经核查独立董事曹阳先生、车晓昕女士、廖森林先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 第 1 页 共 1 页 深圳市特发服务股份有限公司 深圳市特发服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市特发服务股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司任职的独立董事曹阳先生、车晓 昕女士、廖森林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 17 日 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市特发服务股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0480 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查用手机"进行查 ： 食 概之 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | | 3 | 募集资金使用情况对照表 | 5-8 | 我们审核了后附的深圳市特发服务股份有限公司(以下简称特发服务公司) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供特发服务公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为特发服务公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用 ...

关于部分募集资金投资项目延期并调整内部投资 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-016 深圳市特发服务股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万 元后的募集资金为 44,346.23 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 12 月汇入公司。另扣除已实际发生律师费、审计费、法定信息披露等其 他发行费用 1,089.59 万元后，实际募集资金金额为 43,256.63 万元。上述资金 到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2020〕3-141 号《验 资报告》验证。公司对募集资金进行专户储存管理，并与专户银行、保荐机构签 订募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 ...

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了特发服务公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2024 年度财务决算情 况报告如下： 一、主要财务数据和指标 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度财务决算报告 1 单位：人民币万元 项目 2024 年 2023 年 增减额 增减比例 营业收入 286,361.60 244,760.12 41,601.48 17.00% 利润总额 18,223.82 17,176.52 1,047.30 6.10% 归属于上市公司股东的净利润 12,163.80 12,014.89 148.92 1.24% 基本每股收益（元/股） 0.7198 0.7109 0.0089 1.25% 总资产 196,019.69 179,317.97 16,701.72 9.31% 所有者权益（或股东权益） 1 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-018 深圳市特发服务股份有限公司 关于购买公司及董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公 司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定， 公司拟为自身及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，由于该议案 内容与全体董事、监事均有关联，全体董事、监事在审议本议案时履行了回避义 务未参与表决，本议案将提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：深圳市特发服务股份有限公司 2、被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 1000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为 准） 4、保险费：不超过 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 员；确定保 ...

内控自评价报告 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市特发服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），深 圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制有效性 进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性并如实披露内部控制自我评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督， 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性、完整性和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，切实履行公司股东赋予的各项职责，执行股东会各项决议，积极 推进董事会各项决议实施，有效地保障了公司的规范运作，推动了公司持续健康稳定发 展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年工作 计划汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，面对行业深度调整与市场格局重构的双重挑战，公司董事会坚守战略定 力，延续"稳经营、防风险、促发展"核心方针，深化"提质增效、创新驱动"经营策 略。在持续完善法人治理体系的基础上，紧密围绕监管政策导向，推动治理效能向价值 创造转化，实现经营质量与治理水平的双提升。 报告期内，公司实现营业收入 28.64 亿元，较上年同期增加 4.16 亿元，同比增长 17.00%；实现利润总额 1.82 亿元，较上年同期增加 1,047.30 万元，同比增 ...

2024 环境、社会及 公司治理报告 股票代码：300917 深圳市特发服务股份有限公司 地址 Add 深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼 邮编 P.C. 518000 电话 Tel 0755-83075915 邮箱 Email sdgs@tefafuwu.com 网站 Web www.tefafuwu.com 关于本报告 报告简介 本报告是深圳市特发服务股份有限公司（简称"特发服 务""公司""我们"）对外发布的《环境、社会及治理报 告》（简称"ESG报告"或"本报告"），旨在向公司的股 东及投资者、地方政府及监管机构、员工、客户、合作 伙伴与供应商、媒体与公众、当地社区居民等利益相关 方，定期、系统地披露本公司在环境、社会及管治 （"ESG"）方面的理念、方法、实践和绩效，加强各利 益相关方对公司的理解与认识，并接受社会的监督。 报告范围及发布周期 本报告的报告周期为年度，组织范围为深圳市特发服务 股份有限公司及其下属企业，为便于表述和阅读，在报 告中，"深圳市特发服务股份有限公司"也以"特发服务" "公司"或"我们"表示。报告中涉及的特发服务及其下属 企业一般使用简称或"公司"或"我 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 深圳市特发服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市特发 服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所 202 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市特发服务股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0479 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） "进行查 报告编码:京25GTC75T7D 关于深圳市特发服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0479 号 深圳市特发服务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市特发服务股份有 限公司(以下简称特发服务公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]518Z1071 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 ...