深圳市特发服务股份有限公司 章程 深圳市特发服务股份有限公司 章 程 2024 年 08 月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东会的召开 21 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 38 | | 第一节 | 董事……………………………………………………………………………….30 | | 第二节 | 董事会…………………………………………………………………………….31 | | 第六章 | 公司党委 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第八章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第九章 | 财务会计制度、 ...

1 深圳市特发服务股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：深圳市特发服务股份有限公司 | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司核算的会计科 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 2024半年度占用累计 | 2024半年度占用 | 2024半年度偿还累 | 2024年6月末占用资 | | | | 占用方与上市公司的关联关系 目 | 2024年初占用资金余额 | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | 上市公司核算的会计科 | | 20 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-026 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会 议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-029 深圳市特发服务股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 1. 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）于 2023 年 12 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会 议，于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司 2024 年度将与 关联方发生总金额累计不超过 16,930 万元的日常关联交易，具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023- 064）。公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二 届监事会第十七次会议；于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于签署<采购框架 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-027 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 上半年度的财务状况、 经营成果和现金流量，不存在任何 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-023 深圳市特发服务股份有限公司 大股东减持股份预披露公告 3.截至本公告披露日，银坤公司持有公司股份 19,012,500 股，占本公司总 股本比例 11.25%。 公司于近日收到股东银坤公司出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将 相关情况公告如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | | | （%） | | 银坤公司 | 19,012,500 | 11.25 | | （注 1） | | | 一、股东的基本情况 注 1：2020 年 12 月 21 日，公司股票在深圳证券交易所创业板上市。自 2021 年 12 月 21 日限售股解除 限售后至今，银坤公司未减持公司股份，截至目前共计持有公司股份数 19,012,500 股。其中公司现任董事 陈宝杰、崔平、高级管理人员王立涛、尹玉刚、现任监事马晓珣、原董事周初新、原高级管理人员王隽、 李林通过银坤公司间接持有公司股份。 二、本次减持计划的主要内容 1.减持目的：股东自身资金规划 特别提示： 1.持有深圳市特发服务股份有限公司 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-022 深圳市特发服务股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 100% 39.69% 19.85% % 所持38.97%股 权表决权委托 40.46% 100% 0.98% 47.78% 2、本次股权划转后，公司股权结构如下： 100% 59.54% ……% 40.46% 100% 0.98% 47.78% 根据《深圳市国资委关于与深圳市投资控股有限公司签署深圳特发集团有限 公司38.97%股权表决权委托协议的批复》（深国资委函〔2022〕581号），深圳 市国资委已将其持有特发集团38.97%股权所对应的表决权，通过协议方式委托深 投控行使。公司已于2022年12月23日在巨潮资讯网披露《关于国有产权表决权委 托的提示性公告》(公告编号:2022-088)。 1、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"深圳市国资委"） 决定将其所持有的深圳市特发集团有限公司（以下简称"特发集团"）39.6875% 股权无偿划转给 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-021 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易 于 2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常 波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易的异常波动情况，公司董事会采用函询、网络通讯和现场 问询的方式对公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就相关 事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 一、 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-020 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 169,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金红利 37,180,000.00 元（含税）。本次利润分 配不转增、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若本次利润分配预案实施前公司的总股本发生变动，公司将按照"现金分红 比例固定不变"的原则对分配总额进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 深圳市特发服务股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他 | | 参与单位名称及 | 通过"价值在线"参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024年5月16日15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人 | 董事长陈宝杰先生，总经理崔平先生，独立董事车晓昕女士,财务总 | | 员姓名 | 监兼董事会秘书杨玉姣女士，财务经理刘杰女士 | | | 公司于2024年5月16日下午15:00-16:00在"价值在线"举行2023 | | | 年度网上业绩说明会，本次说明会采用网络互动的方式召开，就投资 | | | 者关注的主要问题进行了答复： | | | 1.综合物业管理服务业务毛利下滑原因是什么？未来有什么提 | ...