证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-050 深圳市特发服务股份有限公司 关于注销部分已使用完毕募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2930 号）同意注册，深圳市特发服务 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后的募集资金为 44,346.23 万元，已由 主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）于 2020 年 12 月汇入公司。另扣除已实际发生律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,089.59 万元后，实际募集资金净额为 43,256.63 万元。上述资金到账情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2020〕3-141 号《验资报告》 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-047 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 43,256.63 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 一、 。 具了《验资报告》（天健验字〔2020〕3-141 号）。公司已将上述募集资金存放 于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资 金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 深圳市特发服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-049 深圳市特发服务股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"特发服务"）于 2024 年12月3日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。该议案尚需股东会审议批准，现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富 经验和专业能力。该所为公司提供 2023 年度审计服务期间，工作勤勉尽责，遵 循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计规程，为公司提供了高质量 的审计服务，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任容诚会计师事务所为 公司 20 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-042 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于监事辞职暨补选第二届监事会股东代表监事的议案》 公司股东代表监事王卫冲先生因个人工作原因，辞去公司第二届监事会股东 代表监事的职务。公司监事会同意提名丁凌女士为公司第二届监事会股东代表监 事候选人。任职期限自股东会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 一、 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董 事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-043）。 。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。 特此决议。 1 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十一次会 议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-041 深圳市特发服务股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司部分董事 2023 年考核结果及业绩薪酬事宜的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度公司部分董事考核结果和业绩薪酬金额符合 公司绩效管理办法且真实有效，有利于更好地调动其工作积极性，提升公司的经营 管理效益。因此，董事会同意关于公司部分董事 2023 年业绩薪酬事宜的议案。 一、 该议案关联董事陈宝杰已回避表决。 。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会 议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应 到 ...

1、非独立董事辞职的情况 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-043 深圳市特发服务股份有限公司 关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事、股东代表监事辞职的情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第 二届董事会非独立董事郑刚先生、施彬彬先生的书面辞职报告，郑刚先生因工作原 因辞去公司第二届董事会非独立董事，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员 会委员的职务，郑刚先生原定任期为 2022 年 2 月 10 日起至第二届董事会任期结 束之日止；施彬彬先生因工作原因辞去公司第二届董事会非独立董事，施彬彬先生 原定任期为 2021 年 10 月 14 日起至第二届董事会任期结束之日止。辞职后郑刚先 生、施彬彬先生不再担任公司任何职务。郑刚先生、施彬彬先生的辞职不会导致公 司董事会人数低于法定最低人数，上述人员的辞职将在公司股东会选举出新任董 事、监事后生效。在此之前，上述人员仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行董事的职责。 一 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥738,191,749.99, an increase of 6.72% compared to the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,310,481.28, reflecting a growth of 2.35% year-on-year[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,265,426.42, up by 1.33% from the previous year[1] - The net profit for Q3 2024 was CNY 93,603,367.46, an increase from CNY 91,300,681.07 in Q3 2023, representing a growth of approximately 2.5%[11] - The total comprehensive income for the period was CNY 93,533,734.37, slightly up from CNY 91,309,442.14 in Q3 2023, marking an increase of around 2.4%[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,960,704,194.07, representing a 9.34% increase from the end of the previous year[1] - Total liabilities increased to ¥775,297,279.02 from ¥664,831,763.60, marking a rise of 16.66%[10] - The company held total current assets of ¥1,784,317,238.17, an increase of 10.61% from ¥1,612,700,535.63[9] - The company’s non-current assets totaled ¥176,386,955.90, a slight decrease from ¥180,479,203.88, down by 2.43%[9] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of ¥50,894,240.04, down 56.25% year-on-year[1] - Cash flow from operating activities decreased by 56.25% to CNY 50,894,240.04, primarily due to increased accounts receivable during the settlement period[5] - The net cash flow from operating activities was CNY 50,894,240.04, down from CNY 116,336,143.98 in Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 56.3%[14] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -261,860,856.65, compared to CNY -112,471,346.52 in the previous year, indicating a worsening of investment cash flow[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,481, with the largest shareholder holding 47.78%[6] - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥1,074,198,142.75, up from ¥1,029,544,480.98, an increase of 4.32%[10] Operating Performance - Total operating revenue for the third quarter reached ¥2,083,120,828.24, an increase of 14.36% compared to ¥1,822,212,238.99 in the same period last year[10] - Total operating costs amounted to ¥1,965,851,429.29, up 14.06% from ¥1,723,327,838.08 year-on-year[10] - The total operating expenses increased to CNY 2,200,465,628.15 from CNY 1,966,660,287.11, reflecting an increase of approximately 11.9%[14] Investment Activities - Cash received from other investment activities increased by 153.26% to CNY 608,447,426.60, primarily from the redemption of large certificates of deposit[5] - The company redeemed structured deposits, leading to a 68.71% decrease in cash received from investment recoveries, totaling CNY 360,000,000.00[5] - The company’s investment activities cash inflow totaled CNY 972,709,348.92, a decrease of 30.48% compared to the previous year[5] - Investment income for the quarter was CNY 4,470,399.07, compared to CNY 5,219,791.07 in the previous year, showing a decline of about 14.3%[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 2.42%, down by 0.30% compared to the previous year[1] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.4846, down from CNY 0.4964 in the same quarter last year, representing a decrease of approximately 3.6%[12] - Other comprehensive income after tax showed a significant decrease of 894.80%, resulting in a loss of CNY 69,633.09[5] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q3 2024 report[15]

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-039 深圳市特发服务股份有限公司 关于聘任公司财务总监、董事会秘书的公告 一 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体内容公告如下： 一、关于财务总监、董事会秘书辞职的情况 公司董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书杨玉姣女士的书面辞职报 告，杨玉姣女士因工作原因申请辞去公司财务总监及董事会秘书职务。根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，杨玉姣女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 董事会秘书任俊霏女士联系方式如下： 杨玉姣女士担任的财务总监及董事会秘书职务原定任期至第二届董事会任期 届满之日止。截至本公告披露日，杨玉姣女士未直接持有公司股份。杨玉姣女士的 辞职不会影响公司的正常生产经营。 杨玉姣女士担任公司财务总监兼董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用， ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-037 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会 议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规 定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况，不存在 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-040 深圳市特发服务股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事 会同意聘任王典淳女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 1 。 深圳市特发服务股份有限公司 王典淳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行 职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 公司证券事务代表王典淳女士的联系方式如下： 通讯地址：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼 一、 电话：0755-83075 ...