Core Insights - The company reported a revenue of 1.393 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 3.59% [1] - The total profit reached 87.67 million yuan, with a year-on-year increase of 1.22%, while the net profit attributable to shareholders was 59.14 million yuan, up by 2.69% [1] Company Performance - The company is implementing a dual-driven strategy of "deepening the main business and parallel diversification," which has led to stable operational performance and ongoing strategic development in diversified business areas [1] - The company successfully won the property service project for Shenzhen People's Hospital, the oldest and largest three-tier hospital in Shenzhen, enhancing its professional strength in hospital logistics support services [1] - The company has also entered the military camp property management sector, securing service projects in regions such as Xinjiang and Beijing, laying a solid foundation for future strategies [1] Key Projects - Core projects such as Huawei's Oriental Global Enterprise Center, Huawei's Yudu Jinmin Garden, Ant Financial's Hangzhou Antown Park, and Shanghai Xiaohongshu project have all been renewed, further solidifying the company's market share and brand influence in the non-residential sector [1][2] Industry Context - As a property management platform under Shenzhen State-owned Assets, the company has established long-term stable partnerships with leading firms like Huawei, Alibaba, Tencent, ByteDance, Xiaohongshu, and State Grid, providing comprehensive services including lifecycle management and space operation [2] - The real estate market is currently undergoing deep adjustments, with the residential property increment market facing continuous pressure, while competition in the non-residential property sector is intensifying [2] - According to a report by Zhongxin Securities, while there is some internal competition within the property service industry, the market share of leading companies remains low, and their profitability is not expected to decline due to this competition [2]

深圳市特发服务股份有限公司 董事会议事规则 深圳市特发服务股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》和《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应遵守《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理 人员等都具有约束力。 第二章 董事会的构成和职责 第四条 公司设董事会，公司董事会是公司的常设决策机构，对股东会负责。 董事会由 9 ...

深圳市特发服务股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市特发服务股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资决策产生较大影响的信息。本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务 人按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的 相关规定在符合条件媒体上公告信息。本制度所称"信息义务披露人"是指公司及 其董事、高级管理人员、股东、实际 ...

深圳市特发服务股份有限公司 内部审计管理制度 深圳市特发服务股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和保障深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规，以及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门和人员对公司财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理等，实施独立、客观监督并作出评价和建议，促 进企业完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度是公司内部审计工作的基本制度，是制定其他内部审计制度 和程序的依据。 第四条 本制度适用于公司及所属分支机构、全资子公司、控股子公司以及公 司具有重大影响的参股公司（以下统称"经营单位"）。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立审计风控部（以下简称"审计部"）作为 ...

深圳市特发服务股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2025 年修订）（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政 ...

深圳市特发服务股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 深圳市特发服务股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及其他法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会 ...

深圳市特发服务股份有限公司 章程 深圳市特发服务股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 20 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 21 | | | 第六节 | 股东会的召开 23 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 26 | | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | | 第二节 | 内部审计 | 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | | 第一节 | 通知 | 50 | | 第二节 | 公告 | 51 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 51 | | | 第二节 | 解散和清 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-040 深圳市特发服务股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更及制定、修订 公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《深圳市特发服务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《公司 章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。 修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，在股东会未通过前，公 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-039 深圳市特发服务股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市特发服务股份有限公司（以下简 称"公司"）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万 元后的募集资金为 44,346.23 万元，已由主承销商国泰君安证券 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-041 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司申请增加 2025 年度银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司申请增加 2025 年度银 行授信额度的议案》。具体公告内容如下： 结合当前公司实际情况及经营规划，为满足公司 2025 年度经营发展的资金 需要，现拟向银行申请新增综合授信额度。本次申请授信总额度由原来的 10,000 万元增至 30,000 万元。用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保 函、信用证等业务，综合授信额度以银行最终批复为准。具体使用额度视生产经 营需要决定，且不超过上述授信金额。 本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度 经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年，在授信期限内，授信额度可循环 使用。 二、备查文 ...