证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-053 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形 成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经审议，董事会认为：同意聘任任俊霏女士担任公司证券事务代表，协助董事 会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-054 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制及审核《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

深圳市特发服务股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，作为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立 场，坚持科学严谨的工作态度，我们对公司第二届董事会第十九次会议相关事项 进行了认真的核查，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经认真审议，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有业务审计 资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司 2022 年度财务 报告提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任 和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘容诚会计师事务（特殊普通 合伙）所担任公司 2023 年度审计机构，是基于其各方面均能够满足公司的审计 要求，有利于保证公司审计工作的连续性和质量要求，不存在损害公司及股东， 尤其是中小股东利益的情形。公司续聘审计机构事项 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-056 深圳市特发服务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"特发服务"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期 一年，自股东大会审议通过之日起生效。该议案尚需股东大会审议批准，现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富 经验和专业能力。该所为公司提供 2022 年度审计服务期间，工作勤勉尽责，遵 循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计规程，为公司提供了高质量 的审计服务，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所为 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-055 任俊霏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行 职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 通讯地址：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼 一、 电话：0755-83075915 传真：0755-83075988 深圳市特发服务股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会 同意聘任任俊霏女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期 届满之日止。 证券事务代表简历： ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，作为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判 断的立场，坚持科学严谨的工作态度，我们对公司第二届董事会第十九次会议相 关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关资质，并具备为上市 公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独 立、客观、公正的职业准则进行审计，较好地履行其作为审计机构的责任与义务， 为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。续聘会 计师事务所能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于 保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第 二届董事会第十九次会议审议。 （以下无正文） （本页 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-051 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 28 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼 公司会议室 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）14:30 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长陈宝杰先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 之 法律意见书 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层（518048） 22、23 / F, Tower 1, Excellence Century Center FuHua 3 Road, Futian District, Shenzhen ,P,R China 518048 电话（Tel）：86-755-82816698 传真（Fax）：86-755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：深圳市特发服务股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市特发服 务股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和中 ...

关于股东减持计划时间届满暨减持结果的 公告 公司股东嘉兴创泽投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-050 深圳市特发服务股份有限公司 注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所 致。 二、其他说明 1、嘉兴创泽本次减持计划的实施严格遵守了《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年2月21日披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-005）。 股东嘉兴创泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴创泽"）合计持有公 司股份 7,875,400 股（占公司总股本 4.66%），计划以集中竞价方式（自上述公 告披露之日起 15 ...

深圳市特发服务股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2023 年-2025 年） 为完善和健全深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等有关规定，公司制定了《深圳 市特发服务股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》（以下简 称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 在制定本规划时，公司综合考虑未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段及规划、资金需求、社会资金成本等公司经营发展的实际情况及外部环境，平 衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对公司利润分配作出制度性安排，保 证利润分配的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分 配的相关规定，公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司 ...