证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-048 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议 于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案》 经审核，监事会认为：公司制定的《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东 回报规划》，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，有利于公司 引导投资者 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-047 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议 于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司部分董事 2022 年考核结果及奖金事宜的议案》 经审议，董事会认为：2022 年度公司部分董事考核结果和奖金发放符合公司 绩效管理办法且真实有效，有利于更好地调动其工作积极性，提升公司的经营管理 效益。因此，董事会同意关于公司部分董事 2022 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,130,496,563.26, representing a 20.95% increase compared to ¥934,701,179.57 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥60,144,611.85, up 3.85% from ¥57,915,293.63 in the previous year[20]. - The basic earnings per share increased by 5.88% to ¥0.36, compared to ¥0.34 in the previous year[20]. - The company achieved operating revenue of 1.13 billion yuan, a decrease of 20.95% compared to the same period last year[31]. - The net profit attributable to shareholders reached 60.14 million yuan, an increase of 3.85% year-on-year, indicating stable growth in key economic indicators[31]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 84,827,759.00, compared to CNY 81,410,733.76 in the previous year, indicating an increase of 5.9%[130]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 64,397,565.67, compared to CNY 61,668,995.17 in the previous year, marking a growth of 4.0%[131]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 13.71% to ¥72,517,621.20, down from ¥84,038,070.54 in the same period last year[20]. - The cash and cash equivalents decreased by 141.31% to -¥54,356,769.20, primarily due to investments in financial products[40]. - The total investment amount for the reporting period was ¥1,059,954,279.73, reflecting a 3.72% increase compared to the previous year[50]. - The net cash flow from operating activities decreased by 13.71% to ¥72,517,621.20, while the net cash flow from investing activities saw a significant decline of 207.03% to -¥89,389,377.03 due to the purchase of financial products[40]. - The company reported a financial income of CNY 3,449,233.12, an increase of 43.8% from CNY 2,399,649.73 in the previous year[130]. - Cash outflow for investment activities was CNY 1,059,954,279.73, an increase of 3.7% compared to CNY 1,021,927,791.47 in 2022[137]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,585,742,086.47, a 3.13% increase from ¥1,537,672,437.47 at the end of the previous year[20]. - The company's total liabilities decreased to CNY 417,490,962.46 from CNY 421,385,191.90, indicating a reduction of approximately 1%[128]. - The company's current assets totaled CNY 1,477,765,064.82, compared to CNY 1,426,962,669.07 at the start of the year, reflecting a growth of approximately 3.3%[123]. - The company reported a significant increase in contract liabilities, rising from CNY 48,395,071.84 to CNY 96,122,751.51, which is an increase of about 98.5%[124]. Strategic Initiatives and Market Position - During the reporting period, the company successfully expanded into 27 new projects, including 20 in property management and 7 in government services[32]. - The company is focusing on high-quality development in the property management sector, transitioning from rapid growth to a more rational and sustainable growth phase[31]. - The company has been recognized as one of the "Top 20 Listed Property Management Companies in China" and "Top 5 Investment Value in Listed Property Companies" in 2023, enhancing its brand reputation[35]. - The company maintains a market-oriented approach, with over 90% of its projects acquired through public bidding, demonstrating its adaptability to market changes[35]. - The company is actively working on strengthening its employer brand image to support future business development needs[59]. Research and Development - Research and development investment rose by 28.73% to ¥2,011,572.02, indicating a strong commitment to innovation[40]. - The company has implemented smart property applications in 20 pilot projects, laying the foundation for future system rollouts across all property projects[33]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,459[110]. - The largest shareholder, Shenzhen Te Fa Group Co., Ltd., holds 47.78% of the shares, totaling 80,739,750 shares[110]. Compliance and Governance - The semi-annual financial report has not been audited[85]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no issues affecting this capability[159]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 24, 2023[158]. Risks and Challenges - The company faces market competition risks due to increasing competition in the property management industry and the entry of tech companies into the market[69]. - The company has faced challenges in the "Market Expansion Project," leading to delays in investment progress due to external environmental factors[59].

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-045 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市特发服务股份有限公司（以下简 称"公司"）编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2930 号）同意注册，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元， 募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后的 募集资金为 44,346.23 万元，已由主承销商国泰君安证 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市特发服务股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：特发服务 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许磊 | 联系电话：0755-23976736 | | 保荐代表人姓名：周聪 | 联系电话：0755-23976066 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改 | 无 | | 情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管 ...

附件： 深圳市特发服务股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市特发服务股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年初 占用资金 | 2022年度占用 累计发生金额 | 2022年度占用 资金的利息 (如有) | 2022年度偿 还累计发生 金额 | 2022年末 占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | (不含利息) | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-046 公司根据当前募集资金投资项目的建设进展情况及公司现阶段发展战略需求， 为进一步提高募集资金使用效率，丰富现有业务类型，实现多元化发展战略，于 2023 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募 集资金用途的议案》，决定变更"物业管理智能化升级和节能改造"项目，并将原 项目募集资金 3,806.89 万元（其中含该项目尚未使用的募集资金及募集资金专户 利息、理财收益）用于"四川大金源天鼎物业管理有限公司 51%股权增资"项目（以 下简称"增资项目"）。具体内容详见公司 2023 年 5 月 27 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号： 1 2023-031）。 公司已与增资项目的相关方签订了《四川大金源天鼎物业管理有限公司增资 项目增资协议》（以下简称："增资协议"），公司作为战略投资者，向天鼎物 业增资。具体内容详见公司 2023 年 7 月 13 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的进展公告》（ ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-044 深圳市特发服务股份有限公司 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制及审核《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、 准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-043 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理 办法》等 ...

深圳市特发服务股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，作为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判 断的立场，坚持科学严谨的工作态度，我们对公司第二届董事会第十七次会议相 关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经认真审议，我们认为：公司 2023 年半年度严格按照有关法律、行政法规、 规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定 程序，并及时、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违规使用募集 资金及变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东特别是中小投资者 利益的情况。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 经认真审议，我们认为：根据《上市公司监管指引第 8 号—— ...