中伟新材料股份有限公司 章 程 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由中伟新材料有限公司整体变更发起设立，在铜仁市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号为 91520690314383681D。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核准并经中国证券 监督管理委员会于 2020 年 11 月 24 日注册，首次向公众发行人民币普通股 56,970,000 股，于 2020 年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：中伟新材料股份有限公司。 英文名称：CNGR Advanced Material Co., Ltd. 第五条 公司住所：贵州省铜仁市大龙经济开发区 2 号干道与 1 号干道交汇 处 第六条 公司注册资本为人 ...

董事会秘书工作细则 中伟新材料股份股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《中伟新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德 ...

防范控股股东及关联方资金占用管理制度 中伟新材料股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股 股东及其关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东或实际控制人及其关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 等相关法律、法规、其他规范性文件及《中伟新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东或实际控制人及其关联方间的资金管理。 第三条 公司董事、高级管理人员及各子公司负责人或法定代表人应按照《公 司章程》、《董事会议事规则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和 财产安全。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东或实际控制人及其关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东或实际控制人及其关联方垫付工资 与福利、保险、广告等费用和其他支出；为控股股东或实际控 ...

提名、薪酬与考核委员会议事规则 中伟新材料股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）包括 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 特设董事会提名、薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司董事、高级管理人员 薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《中伟新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 提名、薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议 事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中超过半数的委员须 为公司独立董事。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名、薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人由委 员选举产生，并报董事 ...

第五条 本制度所称内幕信息的范围包括： 中伟新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对中伟新材料股份有限公司 (以下简称"公司")内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件，以及《中伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公 司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司的内幕信息及其知情人的管理事宜。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 （八）持有公司百分之五以上 ...

对外提供财务资助管理制度 中伟新材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《中伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第五条 公司不得为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联法人、 关联自然人提供资金等财务资助。 第六条 公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人 控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向该 关联参股公司提供财务资助，应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当 经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审 议。本条所称关联参股公司，是指公司参股且属于《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》规定的公司关联法人。 1 第二条 本制度所 ...

重大信息内部报告制度 中伟新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司本部各职能部门、分公司、全资子公司、控股子 公司及公司以权益法核算的投资参股企业。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为 （一） 公司董事、高级管理人员； （二） 各部门负责人、各全资子公司、控股子公司、分公司负责人； （三） ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 中伟新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事、 高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理。 其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人 ...

董事长工作细则 第一条 为进一步完善中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确董事长的职权、职责，现依据《中华人民共和国公司法》和《中伟 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中伟新材料股份有限公 司董事会议事规则》等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二章 董事长的任免 第二条 公司董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或罢免。董 事长为代表公司执行事务的董事。 第三章 董事长的职权和职责 第三条 董事长负责公司全面经营与发展工作，并行使下列职责： (八) 代表公司签订或授权有关人员签订不需要经股东会或董事会批准的 经营事务的合同； (九) 《公司章程》规定或董事会授予的其他职权。 中伟新材料股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行； (三) 组织制定公司发展战略； (四) 督促公司年度重要经营计划和重大投资方案的执行； (五) 提名公司总裁、董事会秘书人选； (六) 推动公司内部各项制度制订和完善； (七) 敦促董事会秘书及时履行信息披露义务； 董事长工作细则 第六 ...

第二章 人员构成 第一条 为强化中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设董事会审 计委员会，行使《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）规定的 监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《中伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 审计委员会议事规则 中伟新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 ...