中伟新材料股份有限公司 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度套期 保值计划的议案》 经审议：公司及子公司进行套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目 的的交易，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。同 时，公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，完善相关业务审批 流程，确定合理的会计核算原则，风险可控。 因此，我们一致同意公司及子公司按照相关制度的规定开展套期保值业务。 3.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司开展期货及衍 生品交易的议案》 经审议：为充分发挥公司金融工具与主业的协同作用，降低原材料价格及汇 率等波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司及子公司 拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获取一定投资收益，提高 资金使用效率。公司董事会编制的《关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报 告》，论证了公司开展期货及衍生品交易业务的可行性和必要性。相关决策程序 第二届董事会第二十八次独立董事专门会议决议 中伟 ...

第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-017 中伟新材料股份有限公司 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八会议于 2025 年 3 月 6 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电子邮件等形式发 出，会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等申请 综合授信额度及担保的议案》 公司董事会同意为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融 资成本，根据公司发展战略及财务预算，公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及 其控股、联营的各下属公司，下同）拟向银行等申请综合授信额度。 公司及子公司拟向银行等机构申请综合授信及担保额度累计不超过人民币 1,100 亿元， 其中公司为资产负债率大于等于 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-016 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开的第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及兴业银行股份有限公司长沙分行提 供的股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回 购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含），回购股份 价格不超过人民币 57 元/股，回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 二、其他说明 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-015 中伟新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 27 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 2 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 ...

湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 二〇二五年二月二十七日 法律意见书 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定 ...

Summary of Zhongwei Co., Ltd. Conference Call Company Overview - Zhongwei Co., Ltd. is focused on the production of nickel-cobalt-manganese ternary materials and lithium iron phosphate materials, maintaining a leading market position in 2024 with rapid growth in shipment volumes expected in 2025 [2][4][19]. Key Points and Arguments Business Strategy and Market Position - The company secured a significant annual order of 1,000 tons by the end of 2024, with performance improvements anticipated in 2025 [2][4]. - Zhongwei is advancing dual technology routes of pure oxygen and solid-state electrolytes to maintain its technological leadership in battery production [2][4]. - The vertical integration strategy is progressing, with increased self-sufficiency from Indonesian smelting operations, utilizing nickel resources for both the new energy power market and high-end applications [2][4]. Production and Capacity Expansion - The target for 2025 is to exceed the industry average growth rate in the shipment of ternary precursor materials, with a focus on high-temperature, high-capacity, and medium-nickel high-voltage precursor technologies [2][5][6]. - A new precursor production line in Morocco is planned to produce 40,000 tons, with partial production expected in 2025, primarily serving European customers [2][13]. - The company aims to achieve a shipment target of 200,000 tons for lithium iron phosphate in 2025, striving to enter the top tier of the industry [3][19]. Market Demand and Customer Base - European market demand is expected to improve in 2025, although the timing of the demand increase remains uncertain, influenced by policy factors such as subsidies [2][7][8]. - The largest customer for ternary materials in 2025 will continue to be TA, with plans to deepen relationships and explore new applications in autonomous driving and robotic arms [2][11]. - Approximately 60% of the customer base is from overseas, with expectations for significant growth in high-voltage products in 2025 [12]. Financial Performance and Challenges - The zero-point project is currently operating at a loss but is expected to reduce losses or achieve breakeven by 2025 as shipment volumes increase [3][23]. - The profitability of the lithium iron phosphate project is impacted by capacity utilization and terminal prices, with a goal to reach near full production capacity in 2025 [19][23]. Resource and Supply Chain Management - The company has signed new projects for nickel reserves totaling approximately 600,000 to 1,500,000 tons, with plans to enhance self-supply rates over the next few years [29]. - The cost structure for nickel production is competitive, with Zhongwei's processes being among the lowest in the industry [25][26]. - The company is also exploring the development of phosphate and lithium resources, with plans for gradual realization of phosphate resources in the Kaiyang area [29]. Additional Important Insights - The overall production capacity expansion in both domestic and overseas markets is currently limited, with a focus on strategic investments in resource layouts [14]. - The company is cautious about potential overcapacity risks and is taking a measured approach to new factory constructions, particularly in South Korea [15]. - The pricing dynamics for precursor materials are stable, with long-term contracts expected to be renegotiated in 2026, impacting short-term pricing fluctuations [16].

各位投资者早上好今天我们是很有幸邀请到中微股份的珍黛唐总然后来给大家做一个近况的这样一个交流唐总要不我们先简单介绍一下公司近期的一个情况然后我们再真正性的提一些问题唐总能听到吗 喂能听到吗啊可以现在好了啊好的各位投资者大家早上好呃那首先整体先把近况吧就是呃一个包括公司整个从战略的一个角度吧跟大家整体介绍一下呃因为公司其实我们在就是整个一个是很像的这个多元材料的一个布局一个是纵向的一体化布局啊就是大家也关注的会比较多 那我们在24年呢整体的这个涅系材料吧就我们的单元和古系材料仍然还是保持了一个头的一个位置灵系的话其实在24年其实大家有看到逐步逐步在发力出货量是比较快的那在今年的话我们的整个目标增速也是会在灵铁这一块增速也会比较快同时的话会布局就是磷酸铁锂的一些这个特殊的产线 完了之后呢在这个纳西这一块实际上在二四年年底的时候也是有获得年度签证订单的这样的一个订单情况也会逐步的反馈到二五年那纳电这一块我们目前培养跟均离子双技术路线都在推进那么在技术的这个指标啊这些方面啊也是在行业的一个前列吧这一块我们也会加大的持续的去保持在前沿的这样的一个 呃技术的一个呃这一块的一个探索吧那另外的话就是在呃一体化这一块的话呢呃大 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025- 014 中伟新材料股份有限公司 截至本公告披露日，公司全资二级子公司中伟香港兴创与POSCO Holdings已在韩国注 册成立合资公司POSCO CNGR Nickel Solution Co., Ltd（以下简称"POSCO CNGR"），并 1 投入部分资金用于初期运营，但具体项目建设尚未启动，且无生产经营性业务。后续，公司 将协助相关方成立清算工作小组，按照管辖地法律规定推进完成POSCO CNGR清算工作。 关于全资子公司与POSCO Holdings终止投资镍精炼厂 合资企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月21日召开第二届董事会第 五次会议，审议通过《关于全资子公司与POSCO Holdings签署成立镍精炼厂合资企业的合资 协议的议案》，根据项目合资协议约定，公司全资二级子公司中伟香港兴创新能源有限公司 （以下简称"中伟香港兴创"）与POSCO Holdings Inc.（以下简称" ...

未来，公司与POSCO Holdings将继续保持良好的合作伙伴关系。 本次终止对外投资事项不会对公司的现有业务和公司整体生产经营活动产生重大影响。 由于电动车市场及相关产业环境持续变化，合作双方针对项目运营管理成本等方面开展了多轮投资分析 与论证，导致项目至今仍未取得实质性进展。 为有效控制对外投资风险，公司决定终止对上述项目的投资。 证券时报e公司讯，中伟股份(300919)2月11日晚间公告，公司此前披露，公司全资二级子公司中伟香港 兴创与POSCO Holdings拟在韩国浦项市投建镍精炼厂项目，并由各方（或各方关联公司）组建合资公 司实施该项目。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 向参股公司提供财务资助的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对中伟股份向参股公司提供财务资助事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见如下： 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 为保障参股公司 PT CNGR DING XING NEW ENERGY（以下简称"中伟鼎 兴"）、PT Transcoal Minergy（以下简称"跨煤矿井 TCM"）、PT HengSheng New Energy Material Indonesia（以下简称"印尼恒生"）、PT Satya Amerta Havenport（以 下简称"SAH"）的正常生产经营，加快推进公司产业链一体化布局，保障参股 公司冰镍等项目建设顺利推进，各股东拟按出资比例向上述公司提供资金支持。 公司（或 ...