证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-010 中伟新材料股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟按 50%的持股比例向 PT.CNGR DING XING NEW ENERGY（以下简称"中伟鼎兴"）提供不超过 12,000 万美元借款，借款利率 按股东借款实际汇出当日之 CME TERM SOFR（3 个月）加 80BPS 确定；公司拟按 36%的 持股比例向 PT Transcoal Minergy（以下简称"跨煤矿井 TCM"）提供不超过 14,000 万美元 借款，借款利率按股东借款实际汇出当日之 CME TERM SOFR（3 个月）加 125BPS 确定； 公司拟按 15%的持股比例向 PT HengSheng New Energy Material Indonesia（以下简称"印尼 恒生"）提供不超过 1,800 万美元或等值人民币借款，借款利率不低于 10%（不分币种）； 公司拟按 34%的持股比例 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025- 013 中伟新材料股份有限公司 关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港 为深入推进公司"发展全球化"战略部署，打造国际化资本运作平台，助力全球产业布局 持续升维，加快构建国内国际双循环格局，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市（以下简称"本次 H 股上市"），公司董事会授 权公司管理层启动本次 H 股上市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构就本次 H 股上 市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的细节尚未确定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 等法律法规的要求，待确定具体方案后，本次 H 股上市需提交公司董事会和股东大会审议， 并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机构、监管机构备案、批准或核 准。本次 H 股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将 依据相关法律法规的规定，根据本次 H 股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切 实保障公司及全体股东的利益。 公司郑重提醒广大投 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-011 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2025年2月27日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年2月27日（星期四）下午2:30开始 1.审议事项 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月27日9:15- 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-012 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本议案尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公 司提供财务资助的公告》等公告。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议于 2025 年 2 月 10 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件等 形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规 定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助 的议案》 经审议，监事会认为，本次公司拟向参股公司 PT.CNGR DING XING NEW ENERGY、 PT T ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 10 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件等形式发 出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助 的议案》 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-009 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式 在湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 ...

中伟新材料股份有限公司 二〇二五年二月五日 因此，我们一致同意上述财务资助事项，并同意将该议案提交公司董事会审 议。 中伟新材料股份有限公司 董事会 独立董事：曹越、李巍、蒋良兴 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财 务资助的议案》 经审议，我们认为，在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司 PT.CNGR DING XING NEW ENERGY、PT Transcoal Minergy、PT HengSheng New Energy Material Indonesia、PT. Satya Amerta Havenport 提供财务资助，可以加快 推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍等项目建设顺利推进；同时，公 司将在提供财务资助的同时，加强对上述参股公司的经营管理，对其实施有效的 财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次财务资助其他股东均按 股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公允、合理，不存在损害公司及全 体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。 第二届董事会第二十七次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司" ...

观点聚焦 理由 我们认为，阿根廷经济改革有望带来营商环境的全面改善，提升当地盐湖的经济效益和开发效率。 一、阿根廷：南美第二大经济体与重要的新兴市场 1.1 宏观经济：走进南美洲第二大经济体 阿根廷位于南美洲南部，是仅次于巴西的南美第二大经济体。 根据中国商务部，阿根廷国土面积为278 万平方公里，东临大西洋，西部以安第斯山脉与智利为界，北部和东部与玻利维亚、巴拉圭、巴西、乌 拉圭接壤。根据阿根廷国家统计和人口普查局2024年7月的结果，阿根廷全国人口为4706万人，其中白 人和印欧混血人种占95%，布宜诺斯艾利斯市人口约289万人，是全国人口最集中的城市。根据世界银 行和阿根廷国家统计局，按当年汇率计算，2023年阿根廷GDP总量为6226亿美元，是南美洲第二大经济 体，2023年阿根廷人均GDP为1.32万美元，在世界银行的经济体收入水平分组中属于中上收入水平。 图表1：阿根廷在南美洲的地理位置 我们于2024年12月初前往阿根廷，进行了为期一周的产业深度调研，对赣锋锂业、紫金矿业在阿根廷的 盐湖项目进行实地考察，主要观点如下： 核心矛盾：经济改革是阿根廷矿业发展的核心变量。 阿根廷总统米莱的经济改革对矿 ...

中伟新材料股份有限公司 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-008 关于与北京当升材料科技股份有限公司签署 《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，尚存在不确定 性。本协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议，敬请广大投资者注意投资 风险。 2. 本协议的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。 3. 公司最近三年签署的框架协议不存在无进展的情况。 4. 本次签署的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 一、协议的基本情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中伟股份"）与北京当升材料科技股 份有限公司（以下简称"当升科技"）于 2025 年 2 月 10 日签署《战略合作框架协议》（以 下简称"本协议"）。基于双方在矿产资源开发与利用，锂电池前驱体及正极材料研发、生 产及推广等领域具有各自的显著优势。为充分发挥各自优势，经友好协商，双 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-007 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开的第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及兴业银行股份有限公司长沙分行提 供的股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回 购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含），回购股份 价格不超过人民币 57 元/股，回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 1.公司未在 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-005 根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长邓伟明先生提名，公司董事会提名、薪酬 与考核委员会资格审查，公司董事会同意聘任唐华腾先生为公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书 辞职暨聘任董事会秘书的公告》等公告。 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件等形式 发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》 ...