关于第二届董事会第十九次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第十九次独立董事专门会议，现就相关议案发表审核意见如 下： 一、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 经审议，公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定， 不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金 使用的相关信息真实、准确、完整。 中伟新材料股份有限公司独立董事 （以下无正文，为公司独立董事关于第二届董事会第十九次独立董事专门会议审核意见 的签字页） （本页无正文，为公司独立董事关于第二届董事会第十九次独立董事专门会议审核意见 的签字页） 独立董事签字： 曹 越 李 巍 蒋良兴 二、关于公司 2024 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-065 中伟新材料股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 88.00 元/股 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-064 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 88.00 元/股调整至 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-063 公司实际使用闲置募集资金 55,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进 行。 2024 年 1 月 24 日、4 月 16 日、6 月 20日及 6 月 21 日，公司分别提前归还了 10,000.00 万元、10,000.00 万元、10,000.00 万元及 10,000.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金至募集资金专用账户，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于提前归还部分用于暂时补 充流动资金的闲置募集资金的公告》等系列文件。 截止 2024 年 8 月 1 日，公司归还 15,000.00 万 ...

中伟新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次归属日：2024 年 7 月 25 日 2.归属股票数量：252.6155 万股 3.归属人数：1,088 人。本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 1,186 名 激励对象，在实际办理归属过程中，其中有 98 名激励对象因个人原因全额放弃归属，2 名 激励对象因个人原因放弃部分限制性股票的归属，因此本次实际归属人数调整为 1,088 人。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第二 届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分第一个归属期归属条件已经成就，截至本公告披露之日，公司已办理完成本激 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Zhongwei Co., Ltd. (300919) [1] Core Views - The company's H1 2024 performance forecast aligns with market expectations, with a projected net profit attributable to shareholders ranging from 830 million to 930 million yuan, representing a year-on-year increase of 8% to 21% [3] - The sales volume of nickel-cobalt-phosphate products exceeded 140,000 tons in H1 2024, a year-on-year increase of 15%, with expectations of 240,000 to 250,000 tons for the full year [3] - Nickel price increases are expected to enhance profitability, with the company’s nickel production projected to reach 130,000 to 140,000 tons in 2024 [3][4] Financial Forecasts and Valuation - The company’s projected net profits for 2024-2026 are 2.365 billion, 2.846 billion, and 3.473 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 22%, 20%, and 22% [4] - The report assigns a target price of 40 yuan for 2024, based on a 16x PE ratio [4] - The company’s total revenue is expected to grow from 34.273 billion yuan in 2023 to 39.861 billion yuan in 2024, reflecting a growth rate of 16.30% [2][4] Market Data - The closing price of the stock is 28.91 yuan, with a market capitalization of approximately 27.018 billion yuan [6] - The company has a price-to-book ratio of 0.95 and a debt-to-asset ratio of 54.91% [6][7] Additional Insights - The company’s nickel production capacity in Indonesia is expected to contribute significantly to its profitability, with a projected contribution of 1 to 1.2 billion yuan from nickel refining in 2024 [3][4] - The report highlights the company's position as the largest precursor manufacturer in China, which supports its valuation and growth prospects [4]

Financial Performance - The company's net profit for the first half of 2024 is expected to be between 113 million and 123 million CNY, representing an increase of 33.76% to 45.60% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be between 83 million and 93 million CNY, up by 8.04% compared to the previous year[3]. - The company expects non-recurring gains to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 9 million CNY, mainly from government subsidies[5]. - The financial data in this earnings forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm[6]. Production and Sales - The sales volume of nickel, cobalt, phosphorus, and sodium products exceeded 140,000 tons, marking a year-on-year growth of 15%[4]. - The company has established an electrolytic nickel production capacity of 80,000 tons, with sales volume exceeding 37,000 tons during the reporting period[5]. - The overall output of nickel products from the company's Indonesian operations exceeded 35,000 tons, with a quarter-on-quarter growth of 39% in the second quarter[5]. - The company has built and is constructing production bases in Indonesia with a total capacity of 200,000 metal tons[4]. Market Strategy - The company is actively optimizing its product and customer structure, maintaining a leading market share in its main products[4]. - The company anticipates a significant increase in the proportion of self-supplied resources as its equity mines commence production[5].

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-060 中伟新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次完成回购注销的限制性股票共计 163.6045 万股，占回购注销前公司总股本 936,199,704 股的 0.17%，涉及激励对象 784 人，回购价 格为 45.878 元/股，系调整后的授予价格加上银行同期定期存款利息之和。本次回购资金总额为 75,058,472.51 元（因对每个激励对象回购支付受四舍五入因素的影响，实际支付金额为 75,058,472.27 元），回购资金来源为公司自有资金。 2.公司已于 2024 年 7 月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限 制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 936,199,704 股变更为 934,563,659 股。 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 （一）2022 年 3 月 18 日，公司第一 ...

综上，监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 中伟新材料股份有限公司 中伟新材料股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属名单的核查意见 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》 （简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《中伟新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中伟新材料股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 除 244 名激励对象因个人原因离职、48 名激励对象个人层面考核不达标而不符合归属 条件之外，本次可归属的 1,186 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定 的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条 ...

第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件等形式发出，会议应到 监事三人，实到三人。会议经全体监事推举由监事会主席尹桂珍主持，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-059 中伟新材料股份有限公司 1 事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司本次作废不得归属的限制性股票共 计 159.3697 万股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中伟新材料股份有 限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 三、备查文件 1.第二届监事会第十四次会议决议。 二、会议审议情况 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...