证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-020 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事 会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号 2023-117）。 公司实际使用闲置募集资金 55,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进 行。 截止 2024 年 4 月 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-019 中伟新材料股份有限公司 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事 会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号 2023-117）。 公司实际使用闲置募集资金 55,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及公司《 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is expected to be between 36 million and 40 million yuan, representing an increase of 5.58% to 17.31% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 31 million and 35 million yuan, reflecting an increase of 22.78% to 38.62% year-on-year[3] - The company anticipates that non-recurring gains and losses will impact the net profit attributable to shareholders by approximately 5 million yuan, mainly from government subsidies received[4] Sales and Market Growth - The total sales volume of the company's existing battery material systems exceeded 60,000 tons during the reporting period, benefiting from the rapid growth of the global new energy market[4] Strategic Initiatives - The company is implementing a "new four modernizations" strategy focusing on technological diversification, global development, digital operations, and industrial ecology[4] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, highlighting the need for cautious investment decisions[5]

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 3,427,322.26 million, a year-on-year increase of 12.95%[5] - Operating profit reached CNY 237,876.38 million, reflecting a growth of 42.70% compared to the previous year[5] - Total profit amounted to CNY 237,990.36 million, up 41.04% year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 194,655.26 million, representing a 26.15% increase from the previous year[5] - The basic earnings per share increased to CNY 2.90, a rise of 15.08% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 158,661.99 million, a significant increase of 43.13% year-on-year[6] Assets and Equity - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 6,218,628.38 million, a 15.42% increase from the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company reached CNY 1,982,742.21 million, up 20.00% from the previous year[3] Market and Strategy - The company sold over 270,000 tons of battery materials, benefiting from the rapid growth of the global new energy market[5] - The company implemented a "new four modernizations" strategy focusing on technological diversification, global development, digital operations, and industrial ecology[5]

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 58.45 CNY [2]. Core Views - The company is benefiting from integrated cost reduction, with a stable growth forecast for 2023, expecting a net profit of 1.9 to 2.0 billion CNY, representing a year-on-year increase of 23.09% to 29.57% [1][8]. - The demand for ternary materials is high, with a steady increase in shipment volumes, projected to reach 750,000 tons in 2024 [1][15]. - The company is accelerating its overseas expansion, with three nickel processing bases in Indonesia now operational, and further projects in Korea, Morocco, and Finland underway [1][29]. - The company is deepening its integrated supply chain layout, enhancing its competitive edge through vertical integration from resource extraction to recycling [1][31]. Summary by Sections 1. Steady Growth in Shipment Volume and Profitability - The company expects to achieve a net profit of 1.9 to 2.0 billion CNY in 2023, driven by the rapid growth of the global new energy market [1][8]. - The total sales volume of existing battery materials exceeded 270,000 tons in 2023, with a significant contribution from government subsidies [1][8]. - The gross profit margin has improved from 11.54% to 13.17% from 2021 to the first three quarters of 2023, indicating enhanced profitability [10]. 2. Leading Position in Ternary Precursor Market - The company holds a 25.5% market share in the domestic ternary precursor market, maintaining its leading position [1][18]. - The shipment volume of ternary precursors increased by 10.6% year-on-year in the first half of 2023, with a focus on high-nickel products [1][18]. - The company is expanding its product matrix, including high-nickel low-cobalt series and sodium battery projects, to meet diverse market needs [21][22]. 3. Financial Forecast and Investment Recommendations - The company is projected to achieve revenues of 298.90 billion CNY, 323.04 billion CNY, and 397.58 billion CNY from 2023 to 2025, with net profits of 19.75 billion CNY, 23.24 billion CNY, and 31.47 billion CNY respectively [1][2]. - The report suggests a valuation of 20, 17, and 12 times PE for the years 2023, 2024, and 2025, respectively, reflecting the company's improving profitability due to its integrated layout [1][2].

中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用 ...

湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 二零二四年三月二十八日 法律意见书 （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证 本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （ ...

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-015 中伟新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室 7.本次会议的召 ...

中伟新材料股份有限公司独立董事 经审议，我们认为：公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实 际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项符合有关法律法规的规定；公司为子公司提供 担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正 常运作和业务发展产生不利影响。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行综合 授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。 一、《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制 人及其关联方为公司提供关联担保的议案》 关于第二届董事会第十四次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 3 月 7 日召开了第二届董事会第十四次独立董事专门会议，现就相关议案发表审核意见如 下： 因此，我们一致同意公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实 际控制人及其 ...

第二届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-014 中伟新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 3 月12日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2024年3月7日以电子邮件等形式发出， 会议应到监事三人，实到三人，其中监事会主席尹桂珍、监事戴祖福以通讯方式参会。会议 由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有 效。 二、 会议审议情况 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等申请 综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》 公司监事会同意公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控 制人及其关联方为公司提供关联担保事宜。 公司监事会认为公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控 制人及其关联方为公司提供关联担保事项内容和审核程序 ...