第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书工作细则 中伟新材料股份股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《中伟新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 董事会秘书应当由公司董事、副总裁、财务负责人或者公司章程规定的其他 高级管理人员担任。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职 ...

董事会议事规则 中伟新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总裁提议时； 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》，结合《中伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司的具体情况，制订本规则。 第二条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人。董 事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他 董事代为出席。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-122 中伟新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会 第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同 意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及规模不 发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事专门会议审议通过本次部分募投项目 延期的相关事项，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对本次部分募投项目延 期的相关事项出具了同意的核查意见。现将相关情况公告如下： （二）2022 年向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140 号文同意注册，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）60,966,688 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7 ...

第一章 总则 第一条 为建立、完善中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）包括 董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，特设董事会提名、薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司董事、监事、 高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《中伟新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 提名、薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议 事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中超过半数的委员须 为公司独立董事。 提名、薪酬与考核委员会议事规则 中伟新材料股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名、薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人由委 员选举产 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-121 中伟新材料股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 独立董事候选人蒋良兴先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 三、备查文件 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事刘芳洋先生 的书面辞职报告。刘芳洋先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会下设相关专门 委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至第二届董事会届满时止。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，由于刘芳洋先生的 辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此刘芳洋先生的辞职将在公司 股东大会选举出新任独立董事后生效。在此 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋良兴作为中伟新材料股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中伟新材料股份有限公 司董事会提名为中伟新材料股份有限公司（以下简称该公司）第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中伟新材料股份有限公司第二届董事会提名、 薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中伟新材料股份有限公司董事会现就提名蒋良兴为中 伟新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为中伟新材料股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中伟新材料股份有限公司第二届董事会 提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

（一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，面值为每股人民币1元，发行价格 为每股人民币138.8元，募集资金总额为4,999,999,756.40元，扣除相关不含税发行 费用人民币46,949,650.05元，募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。募集资 金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月17日出具的 天职业字[2021]43546号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取专户存储， 并与开户银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》。 （二）2022 年向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140号文同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）60,966,688股，面值为每股人民币1元，发行价格 为每股人民币70.65元，募集资金总额为人民币4,307,296,507.20元，扣除发行费用 （不含税）人民币34,425,440.28元，募集资金净额为人民币4,272,871,066 ...

中伟新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2023 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第十二次独立董事专门会议，现就相关议案发表审核意见如 下： 一、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 经核查，我们认为：鉴于独立董事刘芳洋先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及董 事会各专门委员会职务，为保证公司董事会正常运作，公司董事会提名蒋良兴先生为第二届 董事会独立董事候选人，其不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》规定的不得 担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。蒋良兴先生具备 履行独立董事职责的专业能力。公司独立董事的提名、审议、表决及聘任程序符合相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 因此，我们一致同意 ...

中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-124 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等形式发出，会议应到 监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审核，公司监事会同意公司修订的《监事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 2. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 公司监事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募 ...