兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度 及部分项目新增实施主体和实施地点的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技拟对部分募 投项目的实施进度进行继续调整及部分项目新增实施主体和实施地点的事项进 行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），润阳科技获准公开 发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股 票。本次发行 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10265 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告 如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年度公司实现营业收入 35,926.48 万元，较去年同期下降 7.81%；实现 利润总额 3,792.47 万元，较去年同期下降 1.98%；实现归属于上市公司股东的净 利润为 4,205.37 万元，比去年同期增长 25.66%。 二、2023 年公司主要经营指标 三、财务状况 3、存货期末金额为 6,800.22 万元，同比下降 6.76%，主要系存货跌价准备 计提所致。 4、固定资产期末金额为 44,893.74 万元，同比增长 33.74%，主要系部分募 投项目在建工程转固定资产所致。 5、在建工程期末金 ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-025 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召 开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确 保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情 况下，继续使用16,000万元（含本数）闲置募集资金和10,000万元（含本数）自 有资金进行现金管理。 现将公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施进展情况公告 如下： 一、近期闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 | 序 | 银行名 | 产品 实际年化 | 产品到期 产品期限 | 金额 | 资金来 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 类型 收益率 | 日 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月20日召 开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超 过20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事 会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见2023 年2月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对该资金进行了合理的安 排使用，仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，没有变相改变募集资金用 途，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在使用闲置募集资金直接或者间 接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的情形。 证券代码：3009 ...

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会选举黄聪先生为公司第四届监事会主席，与本届监事会任期相 同。 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-019 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024年1月30日在浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料科技股份有限 公司综合楼3楼1号会议室以现场会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的2024年第一次临 时股东大会选举产生了第四届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根 据《监事会议事规则》有关规定，经召集人说明并经全体监事一致提议并同意豁免本次监 事会通知时限，本次会议通知于2024年1月30日以现场方式送至各位监事。经全体监事共同 推举，本次会议由监事黄聪先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期届 满。公司于2024年1月30日召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事 会职工代表监事；同日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监 事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和第四届监事会非职 工代表监事；于2024年1月30日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会 议，分别审议通过了选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及主任委员、第四 届监事会主席、聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。以上人员任期选举后 相关人员组成情况如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、非独立董事：杨庆锋先生（董事长）、张镤女士、童晓玲女士、王光海先生、杨学 禹先生、罗斌先生； 2、独立董事：涂登 ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-017 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 备查文件： 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司职工代表大会决议》； 浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会 2024年1月31日 1 附件： 黄聪个人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》、《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，公司第 四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。 2024年1月30日，公司2024年第一次职工代表大会在公司会议室以现场会议结合通讯方式召 开，经与会职工代表民主选举，选举黄聪先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。黄聪先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第 四届监事会，职工代表监事的任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之 日止，任期三年。 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江润阳新材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江润阳新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-016 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月30日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年1月30日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月30日上午9:15至下午 15:00。 2、会议召开地点：浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料科技股份 有限公司综合楼3楼1号会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司 ...

一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024年1月30日下午16:00在浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料科技 股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2024年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，根据《董事会议事规则》有关规定，经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会 通知时限，会议通知于2024年1月30日以现场与通讯方式送达各位董事。经全体董事共同推 举，本次会议由董事杨庆锋先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事 9名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第 ...