浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，本事项已经公司独立董事专门会议审议并 作出了明确同意的意见。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-037 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及其子公司预计2024年度与关联方 杭州空气盒子包装有限公司（以下简称"盒子包装"）、杭州欧信包装科技有限 公司（以下简称"欧信包装"）发生日常关联交易不超过800万元；与关联方浙 江省芽芽慈善基金会 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第四届监事会第三次会议，审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议 案》，公司监事会现就该议案出具审核意见如下： 我们对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，我们认为： 报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》及相关的规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善的内部 控制体系，并得到有效地执行，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资 产安全、完整，维护了公司以及全体股东的利益。公司内部控制自我评价报告中 对公司内部控制的整体评价客观、真实、准确。 浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告出具的审核意 见 ...

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权 公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信 额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵 押、质押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权 有效期与上述额度有效期一致。 本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。 关于向金融机构申请2024年度综合授信额度、银行 贷款及相应担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2024年度综合授信额 度、银行贷款及相应担保事项的议案》，具体情况如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，2024年度公 司及其子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币80,000.00万元的综合授信额度， 本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2023年年度股东大会召开日至20 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-027 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于2024年4月18日上午11:00在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有 限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年4月5日以邮件方式 发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事 会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，同意通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。监事会认 为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，公司2023年年度报告的内容、格式符合中国 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《企业内部控制基本规范》等有关规定，对润阳科技《浙江润 阳新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进行 了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了润阳科技《2023 年度内部控制自我评价报告》。 2023 年度，在持续督导期间，保荐机构通过对照相关法律法规规定检查润阳科 技内控制度建立情况；与公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及会计师事 务所、律师事务所等有关人员进行沟通；查阅了公司股东大会、董事会、监事会 等会议文件、 ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-042 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采用 未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成 果产生影响。 2、本次会计估计变更对公司 2024 年度及未来净利润、净资产的具体影响取决 于公司建成转固定资产的房屋建筑物具体数量及金额，尚无法准确估计具体金 额，最终数据将以经审计的财务报表会计信息为准。 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务 报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。 本次会计估计变更对公司2024年度及未来净利润、净资产的具体影响取决于 公司建成转固定资产的房屋建筑物具体数量及金额，尚无 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 监事会关于计提 2023 年度信用及资产减值准备合理性的说明 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第四届监事会第三次会议，审议《关于计提2023年度信用及资产减值准备的 议案》，公司监事会现就该议案发表如下说明： 浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用和资产减值损失，符合公司 的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利 益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监 事会同意公司本次计提信用和资产减值损失事项。 特此说明。 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-029 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），浙江润阳新材料科 技股份有限公司（以下简称"润阳科技"、"公司"、"本公司"）获准公开发 行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。 本次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 61,201.98 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字 [2020]第 ZF11043 号《验资报告》。募集资金已汇入本公司开立的募集资金专户, 具体明细如下： | 户名 | 开户行 | 账 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-033 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"润阳科 技"）于2024年4月18日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年 度担保额度预计的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2024年度为公司的全资子公司提供 担保总额度不超过人民币10,000.00万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等， 本次担保额度自2023年年度股东大会审议之日起至2024年年度股东大会召开之日前 有效，授权期限与决议有效期相同，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围， 担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。担保发生时授权公司总经理（或其授 权代表）在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、 《对外担保管理制度》等相关规定，本 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-040 浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师 事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司2023年度报告工作安排，立信会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审计 1 并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司年度募集资金存放与使用出具了鉴证报 告，同时对年度非经营性资金占用及 ...