南凌科技股份有限公司 独立董事提名人声明 南凌科技股份有限公司董事会现就提名 毛杰 先生为南凌科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南 凌科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过南凌科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 南凌科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （经公司于2023年10月26日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照相应法律法规及《公司章程》设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核，以及制定、审查薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司担任执行职务并领取薪酬的董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报 ...

第一条 为进一步完善南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构及董事会结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事 ...

事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十三次会议将审议相关事项，相关会议资料已提交公司独立董事，我们作 为独立董事，本着认真、负责的态度查阅了公司董事会提供的相关资料，并基于 独立判断立场，现发表事前认可意见如下： 南凌科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 二〇二三年十月二十八日 1 一、关于公司续聘2023年度审计机构事项的事前认可意见 经核查，公司拟续聘的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），具备 多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和履职能力，其专业胜任 能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性能够满足公司审计工作的要求，公司 拟续聘审计机构的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东特别 是中小股东利益的情况。 据此，同意将《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》提交公司第三届董 事会第十三次会议审议，并同意提交公司股东大会审议。 独立董事： 陈永明 张建斌 王海茸 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2022-069 南凌科技股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三 届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。结合 公司实际情况，修订了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下： 一、修订原因 1 上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效。 上述制度修订后全文的具体内容公司同日已披露在指定报刊及巨潮资讯 网上。 特此公告。 南凌科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十八日 2 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定和要求，结合公司的实际情况，修订了部分治理制度。 | 序 号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | - ...

董事会会议事规则 南凌科技股份有限公司 董事会议事规则 （经公司于 2023 年 10月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会更加有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定 本议事规则。 第二章 董事 第二条 董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有 ...

南凌科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三 届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使 用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 25,000 万元 （含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法 经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存 款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 月内可循环滚动使用，即 2023 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 22 日。 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-066 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 网络服务平台建设项目 | ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-061 南凌科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事 项发表了同意的独立意见。 （二）公司对授予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示，公示期为 自2021年2月1日起至2021年2月10日止。在公示期内，公司监事会未收到关于激 励对象的异议，并于2021年2月19日披露《监事会关于公司2021年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021- 013）。 （三）2021年2月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关 于<南凌科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<南凌科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-060 南凌科技股份有限公司 关于回购公司股份比例到达 1%暨回购实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 21 日召开了第 三届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，用于后续实施员 工持股计划及/或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28.44 元/股，具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 22 日在 指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2022-068）。 2023 年 6 月 15 日，公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露了《关于公 司 2022 年度权益分派实施后 ...

证券代码: 300921 证券简称:南凌科技 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------|--------------------| | | □ 特定对象调研 | √ 分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 √ | 路演活动 | | | □ 现场参加 □ | 其他 | | | | | | 参与单位名称 | | | | | | | | 时间 | 2023 年 8 月 22 日、 | 2023 年 8 月 23 日 | 地点 上海 上市公司接待 人员 董事会秘书 喻荔女士 公司董事会秘书喻荔女士简要对公司主要业务情况进行了 介绍。 公司董秘与投资者交流内容具体如下: 1、公司怎么看 SASE 的前景? 答: SASE 未来的前景可以从全球及中国的网络安全市场 空间、我国从上而下的政策支持和经济发展两个层面来看。 投资者关系 活动主要内容 IT 市场研究和咨询公司 IDC 于 2023 年 3 月发布的《全球 网络安全支出指南》报告中称,全球数字化蓬勃发展,云计算、 人工智能 ...