Group 1 - Military stocks continue to be active, with notable increases in share prices [1] - Chengxi Aviation and Hengyu Xintong both saw their stock prices rise over 10% [1] - Other companies such as Great Wall Military Industry and Lijun Shares experienced increases of over 5% [1]

General Information - Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co., Ltd. is established as a joint-stock company according to the Company Law of the People's Republic of China [1][2] - The company was registered on November 6, 2020, and publicly issued 28.002 million shares, listed on the Shenzhen Stock Exchange on December 25, 2020 [1][2] - The registered capital of the company is RMB 158.58236 million [2] Business Scope - The company's business scope includes the production and technical development of electromechanical equipment, electronic special equipment, printers, seawater desalination equipment, and environmental protection equipment [4] - It also involves the production and sales of various materials, including plastic products, metal products, and composite materials, as well as the design and manufacturing of molds and mechanical parts [4] Share Structure - The company's shares are issued in the form of stocks, with a total of 158.58236 million shares, all of which are ordinary shares denominated in RMB [6][20] - The company adheres to principles of openness, fairness, and justice in its share issuance, ensuring equal rights for all shareholders of the same class [6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, participate in shareholder meetings, supervise company operations, and transfer their shares [34] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay their subscribed capital, and not abuse their rights to harm the company or other shareholders [39][40] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting occurring within six months after the end of the previous fiscal year [46] - Shareholder meetings are convened by the board of directors, and independent directors can propose temporary meetings [50][52] Decision-Making Process - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require at least two-thirds of the votes at the shareholder meeting [80][82] - Certain significant transactions, such as mergers, capital increases, and major asset sales, require shareholder approval [44][82]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"） 于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员及监事减持股 份预披露公告》（公告编号：2025-045），高级管理人员刘金树持有本公司股份 379,843 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 0.2446%），计划在上述 公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司 股份不超过 94,960 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 0.0612%）。若计划减持期间出现增发新股、可转换公司债券转股、送股、转增股本、配 股等除权除息事项，按照比例不变的原则对减持数量进行调整。具体内容详见上述公告。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-055 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于部分高级管理人员减持计划实施完毕的公告 高级管理人员刘金树保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注：①若出现各分项数值之 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 章程 二〇二五年六月 （需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第九章 | 通知和公告 | 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十一章 | 军工事项特别条款 | 45 | | 第十二章 | 修改章程 | 46 | | 第十三章 | 附则 | 46 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-052 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15,681.12 万元。 | | 15,858.236 万元。 | | 第二十条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | --- | --- | --- | | 15,681.12 万股，股本总额为 | 15,681.12 15,858.236 | 万 股 ， 股 本 总 额 为 | | 万元，均为人民币普通股。 | 15,858.236 | 万元，均为人民币普通股。 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记 ...

致同事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，1986 年 6 月脱钩改 制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同事务所为符合《证券法》 规定的会计师事务所，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计 报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请致同事务所担任公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-053 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘 2025 年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及 公司《会计师事务 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-054 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15 至 15:00 任意时间。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）14:30。 5.会议召开方式：采用现场表决与网 ...

一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通 知已于 2025 年 6 月 20 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席 李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘 书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-051 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.第四届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-050 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2025 年 6 月 20 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事 长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 因股权激励事项，公司总股本由 15,681.12 万股变更为 15 ...

Group 1 - The military equipment sector experienced a significant decline at the beginning of trading, with Jieqiang Equipment (300875) hitting the 20% daily limit down [1] - Beifang Changlong (301357) fell over 10%, indicating a broader downturn in the sector [1] - Other companies such as Chenxi Aerospace (300581), China Ship Emergency (300527), and Tianqin Equipment (300922) also saw declines, following the trend [1]