上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市法本信息技术股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 1 证券简称：法本信息 证券代码：300925 | 目录 1 | | --- | | 一、释义 2 | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本员工持股计划的主要内容 5 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 20 | | 六、结论 24 | | 七、提请投资者注意的事项 25 | | 八、备查文件及咨询方式 26 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 法本信息、本公司、公司 | 指 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本员工持股 | 指 | 深圳市法本信息技术股份有限公司2025年员工持股计 | | 计划 | | 划 | | 员工持股计划草案、本计划 | 指 | 《深圳市法本信息技术股份有限公司2025年员工持股 | | 草案 | | 计划（草案）》 | | 持有人 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员工 | | 持 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"法本信息" 或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股 计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中国证监会关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》《深圳市法本信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本员工持股计划"）之规定，特制定《深圳市法本信息技术股份有 限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划 草案。 公司 ...

Summary of the Conference Call Company and Industry Overview - The company discussed its steady progress in five traditional industries: Internet, Finance, Telecom Operators, Smart Automotive, and Energy, while actively expanding into overseas markets, particularly in Southeast Asia and Japan/Korea, leveraging successful domestic experiences in IT solutions for these sectors [2][3] Core Insights and Arguments - The company is focusing on AI-assisted programming and AI-driven recruitment, emphasizing practical applications to enhance competitiveness. It aims to provide comprehensive services from IT consulting to business design and implementation [2][5] - The company has maintained revenue growth, with both the 2024 annual report and Q1 2025 showing positive trends. The traditional five industries are performing well, and market share is expanding [3] - In the AI application space, while demand is increasing, many companies still lack clear strategic pathways for implementation, leading to challenges in scaling business value [3][5] - The automotive electronics business has a gross margin of 25%-30%, with plans to enhance overall gross margin through improved R&D capabilities and expanded overseas markets [3][15] Strategic Initiatives - The company is focusing on high-value clients and industries, concentrating resources to improve quality and efficiency. It is investing in products like smart automotive operating systems and core banking systems [2][8] - Collaboration with Huawei in new areas such as OpenEuler, Pangu, PC, and CPU is expected to create significant opportunities, with a framework agreement in place to ensure collaboration space [2][9] - The company is actively pursuing M&A opportunities, particularly in ERP system implementation and AI technology applications, to enhance capabilities quickly [3][17] Competitive Landscape - In the smart automotive sector, the company serves leading clients like Tesla, Xiaomi, and Li Auto, focusing on customer satisfaction and long-term strategic positioning to capture market share [4] - The company has integrated its divisions serving major internet players like Tencent and Alibaba to better respond to changes in AI demand and resource allocation [10] Overseas Market Development - The company sees significant opportunities in overseas markets, particularly in Japan and Southeast Asia, where it has established subsidiaries and signed contracts with local banks [11][12] - The aging population in Japan and the shortage of IT talent present unique opportunities for the company to expand its services [12] Industry Trends and Future Outlook - The ongoing digital transformation and the shift towards domestic software and hardware solutions are expected to increase demand for third-party services and operations support [13] - The company is committed to achieving growth targets through strategic investments and employee incentives, including a stock buyback plan aimed at motivating core teams [13] Product and Service Development - The company is packaging AI tools for clients, such as smart recruitment tools, which have shown consistent revenue growth in line with market trends [14] - The automotive electronics business is strategically collaborating with companies like Rockchip to enhance product offerings and maintain competitive margins [15] Automation and AI Tool Selection - The company is exploring automation programming and AI tool options, collaborating with partners like Zhipu and Alibaba Cloud to enhance service efficiency [16] Conclusion - The management has no additional comments at this time but will communicate any significant changes in the future [18]

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-040 深圳市法本信息技术股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益 分派方案为：以公司现有总股本 428,708,945 股扣除回购专用户持有股份 6,926,350 股后的 421,782,595 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。即公司 2024 年年度权益分派的股本 基数为 421,782,595 股，实际现金分红总额为人民币 27,415,868.6750 元（含税）。 2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变 原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比 例将减小，因此，本次权益分派实施后按公司总股本折算每 10 股现金红利及除 权除息参考价计算如下： 按总股本折算的每 10 股现金红利=实际现金分红总额/总股本×10 股 =27,415 ...

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、召集人资格、审议事项、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东会 规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的提案内容以及这 些提案所表述的事实或数据发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所 律师的资料（包括但不限于有关股东的身份证明、授权委托书等）是真实、完整的，该 等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复 印件均与正本或原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具 的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所书 面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 邮编：200127 电话：(86 21) 61060889 传真(Fax)：(86 21) 61600890 Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 So ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-039 深圳市法本信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议的召开地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 1 楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：深圳市法本信息技术股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长严华先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导 保荐总结报告书 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"法本信息"、"公司"或"发行人"） 2022年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，履行持续督导职责期限 自2022年11月14日至2024年12月31日。目前，持续督导期已届满，公司2022年向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕。现根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，出具本持续督导保荐总结 报告书，并就公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 二、保荐机构基本情况 1、保荐总结报告书和证明文件及其 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 事 | 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | | 无 | 不适用 | 2 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 3、股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 三、公司及股 ...

Group 1: Company Overview and Performance - The company, Shenzhen Fabon Information Technology Co., Ltd., is actively involved in the Harmony ecosystem, with over 1,000 certified software developers and a sales team of over 200 [2][4] - In 2024, the company achieved significant progress in the Harmony ecosystem, securing multi-million dollar orders across various industries, including banking and automotive [2][3] - The company's R&D capitalization rate increased from 0.95% in 2023 to 5.7% in 2024, indicating a strong focus on innovation and technology development [4] Group 2: Automotive Intelligence Business - The company has established partnerships with over 70 automotive manufacturers, including SAIC and Geely, enhancing its brand influence and project experience [3] - It has developed the FarCarOS intelligent cockpit platform, which is compatible with domestic chips, supporting its competitive edge in the automotive sector [3] - The company offers comprehensive testing services, covering key areas such as intelligent driving and vehicle integration, which improves product launch efficiency [3] Group 3: AI and Innovation - The company has formed partnerships with major AI firms and established an AI laboratory with Harbin Institute of Technology, focusing on core technology innovation [4] - It has developed several AI products, including FarAIGPTCoder and FarAI GPTBrain, and holds over 572 software copyrights and 30 patents [4] - The company’s AI platform has been applied in various industries, significantly enhancing software development efficiency and quality [6] Group 4: International Expansion and ESG Initiatives - The company is expanding its international market presence, focusing on Europe, Southeast Asia, and countries along the Belt and Road Initiative [7] - It has implemented an ESG management system and published its first ESG report in April 2025, demonstrating its commitment to sustainable development [8] Group 5: Financial Performance and Future Outlook - The company reported a decrease in net profit in Q1 2025 due to increased sales and management expenses aimed at market share expansion [8] - Future strategies include focusing on industry value clients and enhancing operational management to achieve sustainable growth [8]

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-038 公司于近日收到股东济南汇赢出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将 有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：济南汇赢投资合伙企业（有限合伙）。 （二）持股数量及比例：济南汇赢持有公司 25,290,000 股，占剔除公司回购 专用账户股份后的总股本的 5.9960%。 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露的公告 持股 5%以上的股东济南汇赢投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 25,290,000 股（占剔除公司回购专用账户股份后的总股本的 5.9960%）的股东济南汇赢投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南汇赢"）计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内（即 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 8 月 27 日）以集中竞价交 易、大宗交易或两者 ...