证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-056 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回 购金额不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元。按照回购股份价格 上限人民币 16.77 元/股计算，预计回购股份数量为 1,490,757 股至 2,981,514 股， 占公司目前总股本约为 0.35%至 0.70%，具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）和《回购股 份报告书》（公告编号：2024- ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"法 本信息"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 本人胡振超，1972年出生，研究生学历，会计学博士学位，中国 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表 …………………………… 第 | | 13—14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 15 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1908 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,006,616 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 60,066.16 万元，扣除发行费用（不 关于深圳市法本信息技术股份有限公司使用闲置募集资金及 闲置自有资金进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"法本信息"或"公司"）首 次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法规的规定，对公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进 行现金管理的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、 ...

对外担保管理制度 深圳市法本信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市法本信息技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人（包括控 股子公司）对债权人所负的债务提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜，包 括了公司对控股子公司的担保。具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证 和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司及控股子公司对外担保额之和。 本制度所称控股子公司是指公司对其拥有实际控制 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-052 深圳市法本信息技术股份有限公司 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期 权的议案》，现将相关事项公告如下： （二）2023 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2023 年第一次 临时股东大会的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本激励计划的意见。 （三）2023 年 5 月 31 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于核实公司 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-043 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、现任公司董事（不含独立董事）依照其所任岗位职务，根据公司经营情 况并参考公司现有薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不另外领取董事津贴。 2、现任独立董事津贴标准为 12 万元/年（税前）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案 的议案》，其中董事及监事薪酬方案等相关事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）监事薪酬方案 监事会成员依照其所任岗位职务，根据 ...

重大信息内部报告制度 深圳市法本信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生 会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可 能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告的单位、部门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事会、董 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-039 深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加 表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理严华先生代表管理层，对 2023 年度工作进行总结。董事会认为： 2023 年度公司总经理带领管理层有效执行了公司股东大会、董事会的各项决议 及公司各项管理制度，公司经营情况稳定。 表决结果：同意票 7 票；反 ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市法本信息技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本 着对股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从维护公司利益和广大 股东权益出发切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作， 保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现 将2023年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开8次监事会会议，监事会成员均亲自出席，未有委托 出席和未出席的情形。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规 及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 监事会届次 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 十六次会议 | 2023-01-16 | 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议 | | | | 案》 | | ...