035 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023- 南通江天化学股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 三、备查文件 1、南通新兴产业基金（有限合伙）合伙人出资证明 特此公告。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 13 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于参与设立投资基金暨关 联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资 5,000 万元与南通创 新发展基金（有限合伙）、南通科创投资集团有限公司、南通产业控股集团有限 公司、南通新源投资发展有限公司、南通醋酸化工股份有限公司、南通苏润资产 管理控股有限公司、南通紫琅私募基金管理有限公司共同投资设立"南通新兴产 业投资基金（有限合伙）"（以下简称"基金"）。内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日披露在巨潮资讯网的《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编 号：2022-035）。 2022 年 8 月 24 日，上述基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-034 南通江天化学股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，南通江天化学股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,005.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 13.39 元，募集资金总额为人民 币 268,469,500.00 元，扣除相关发行费用(不含税)人民币 39,991,662.05 元， 实际募集资金净额为人民币 228,477,837.95 元。信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2020 年 12 月 31 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况 公司于 2023 年 4 月 14 ...

证券代码：江天化学 证券简称：300927 公告编号：2023-033 南通江天化学股份有限公司 关于部分监事股份减持计划时间过半的进展公告 监事陆辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露 了《关于部分监事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-021），监事陆辉持 有公司股份 195,075 股(占公司总股本比例 0.1351%)，计划自上述公告披露之日 起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 48,768 股（占公司总股本比例不超过 0.0338%）。 公司于近日收到股东陆辉出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》， 截至本公告披露之日，上述股东减持计划实施时间已过半，现将具体进展情况公 告如下： 一、股东减持情况 1.减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积金转增的股 份。 2.股东减持股份情况 截至本公告披露日，股东陆辉未减持公司股份。 | 其中：无限 | | | ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-032 南通江天化学股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 单位：人民币万元 序 号 委托方 受托方 产品名称 产品 类型 金额 年化收益率 产品期 限 是否 到期 赎回 理财收 益 1 南通江 天化学 股份有 限公司 江苏银行 股份有限 公司南通 经济技术 开发区支 行 七天通知存 款 对公通 知存款 1,800 1.8% 2022-05 -31 七天 后可随 时赎回 否 未到期 2 南通江 天化学 股份有 限公司 平安银行 股份有限 公司南通 分行营业 部 七天通知存 款 通知存 款 2,500 1.8% 2022-05 -31 至 2023-04 -28 是 41.5 3 南通江 天化学 股份有 限公司 平安银行 股份有限 公司南通 分行营业 部 七天通知存 款 通知存 款 5,000 1.8% 2022-08 -02 至 2022-11 -03 是 23.25 4 南通江 天化学 股份有 平安银行 股份有限 公司南通 平安银行对 公结构性存 款（100%保 结构性 存款 5,000 Max(1.65%,4. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥360,349,989.64, a decrease of 4.46% compared to ¥377,172,784.11 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥39,273,514.42, down 0.85% from ¥39,610,168.37 in the previous year[19]. - The total profit for the first half of 2023 was 51.64 million yuan, down 0.76% year-on-year[28]. - The basic earnings per share were ¥0.2721, a decrease of 0.84% from ¥0.2744 in the previous year[19]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.2721, reflecting a similar decline of 0.84%[19]. - The weighted average return on equity was 5.98%, down from 6.43% in the previous year[19]. - The total comprehensive income attributable to shareholders was CNY 39,273,514.42, down from CNY 39,610,168.37 in the previous year, indicating a decrease of approximately 0.85%[152]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities rose by 21.88% to ¥25,580,281.17 compared to ¥20,988,100.35 in the same period last year[19]. - Cash and cash equivalents decreased by 14.37% to CNY 196,099,249, accounting for 24.01% of total assets, primarily due to land purchases[45]. - The cash and cash equivalents dropped to CNY 196,099,249.11 from CNY 304,825,221.45, representing a decrease of about 35.7%[143]. - The company's current assets decreased to CNY 399,545,422.20 from CNY 461,996,437.36 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 13.5%[143]. - The net cash flow from investment activities was -¥132,162,515.25, a significant decline from ¥97,492,267.66 in the first half of 2022[161]. Investments and Projects - The company invested approximately ¥88.77 million in land use rights for new project construction during the reporting period[41]. - The company plans to invest 9,525 million CNY in the "Safety and Environmental Upgrade Project" for methanol downstream new materials and intermediates integration by 2025[64]. - The company has achieved a cumulative investment of CNY 24.35 million in the project for producing 1,000 tons of 1,3,5-Trimethylbenzene, reaching 100% of the planned investment[62]. - The company has made adjustments to the use of raised funds, with a total of CNY 92.59 million redirected[60]. - The company has completed the "Green Intelligent Chemical Plant Construction" project, reallocating the remaining funds to new initiatives[64]. Market Strategy and Development - The company plans to enhance its market competitiveness by focusing on the downstream processing of methanol and promoting the replacement of imported products[35]. - The company aims to increase the sales volume of granular urea-formaldehyde, which saw an increase in sales during the first half of the year due to reduced market supply from competitors[28]. - The company is actively expanding its market presence and aims to improve the reputation and influence of its urea-formaldehyde products[35]. - The company is committed to sustainable development and aims to enhance its technological advantages in the fine chemical industry[27]. - The company plans to continue expanding its production capacity and product lines in the upcoming periods[62]. Compliance and Environmental Responsibility - The company adheres to strict environmental protection regulations and has obtained necessary permits, ensuring compliance with standards such as the Air Pollution Prevention and Control Law[89]. - The company has implemented upgrades to pollution control facilities, ensuring stable compliance with emission standards for various pollutants[93]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including the establishment of the "Jiangtian Chemical Charity Fund" to support local charitable projects[96]. - No administrative penalties were imposed on the company during the reporting period due to environmental issues[94]. - The company has established a self-monitoring plan for environmental compliance, adhering to regulations and monitoring frequency requirements[92]. Shareholder Information - The total number of shares is 144,360,000, with 100% being common shares[126]. - The largest shareholder, Nantong Industrial Holdings, owns 54,180,000 shares, accounting for 37.53% of total shares[130]. - A total of 1,061,000 shares held by former Vice President Chen Mei were released from restrictions[128]. - The company has not implemented any share buyback or repurchase plans during the reporting period[126]. - The company held a shareholder meeting on May 12, 2023, to approve the profit distribution plan for the fiscal year 2022[121]. Financial Health and Stability - The company's total assets at the end of the reporting period were reported at 656.79 million yuan, showcasing a solid asset base[165]. - The overall financial health of the company remains robust, with a focus on sustainable growth and shareholder value creation[165]. - The company has maintained a consistent dividend policy, with no changes in the distribution strategy for this period[165]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was 80.287 billion yuan, reflecting a stable financial position[166]. - The company’s financial statements are prepared based on the going concern principle, indicating a history of profitable operations[182].

南通江天化学股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《南通江天化学股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为南通江天化学股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅有关文件资料后，对第四届 董事会第三次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 经审核，我们认为：2023 年半年度，不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其 他关联方占用公司资金的情况。 2023 年半年度，公司无对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情况。 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 （以下无正文） 经审核，我们认为：公司结合实际情况，编制的《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》符合《 ...

法定代表人：朱辉 主管会计工作的负责人：史彬 会计机构负责人：周利君 南通江天化学股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-031 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2023 年 8 月 16 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生 主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 三、备查文件 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为公司在 2023 年 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-030 南通江天化学股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编 制完成了《2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2023 年 8 月 16 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事 长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 ...

关于南通江天化学股份有限公司 2023半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：江天化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵宏 | 联系电话：021-38633117 | | 保荐代表人姓名：杨丹丹 | 联系电话：021-38633117 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 | 是 | | 信息披露文件一致 | | ...