证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-054 南通江天化学股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定 召开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月7日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024年11月7日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月7日9:15至15:00期 间的任意时间。 5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合 ...

南通江天化学股份有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审阅报告 | 1 | | 备考合并财务报表 | | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考合并财务报表附注 | 4-79 | 群乐由话 100 10401 GEEA 2000 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: +86 /010) 6554 2288 8 号宣华大厦 A 座 9 房 certified public accountants 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Be Donacheng District, Beijin 100027 P R China 86 (010) 6554 7190 LRG ID101 GSEA 7100 窗阅报告 XYZH/2024SUAA2B0159 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司全体股东: 我们审阅了南通江天化学股份有限公司(以下简称江天化学公司)按照备考合并财 务报表附注三所述编制基础编制的备 ...

股票代码：300927 股票简称：江天化学 上市地点：深圳证券交易所 南通江天化学股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产购买 | SDP Global Co., Ltd. | 独立财务顾问 二○二四年十月 南通江天化学股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 1、本公司为本次交易所提供的材料及信息真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、根据本次交易进程，需要本公司及本公司下属企业补充提供相关材料及 信息时，本公司及本公司下属企业保证继续提供的材料及信息仍然符合真实、准 确、完整、有效的要求。 3、在本次交易期间，本公司将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的材料及信息，并保证 该等材料及信息的真实性、准确性和完整性。 4、若证券监督管理部门作出其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等 规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。 二、交易 ...

三大雅精细化学品(南通)有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-80 | y (4) = 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 野名用法 8 号富华大厦 A 座 9 层 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制，公允反 映了三大雅公司 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度的经营成果和现金流量。 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 iblic accountants 9/F Block A. Fu Hua Mansion Dongchena Distri 100027, P.R.China 审计报告 XYZH/2 ...

股票代码：300927 股票简称：江天化学 上市地点：深圳证券交易所 南通江天化学股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产购买 | SDP Global Co., Ltd. | 独立财务顾问 二○二四年十月 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 1、本公司为本次交易所提供的材料及信息真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、根据本次交易进程，需要本公司及本公司下属企业补充提供相关材料及 信息时，本公司及本公司下属企业保证继续提供的材料及信息仍然符合真实、准 确、完整、有效的要求。 3、在本次交易期间，本公司将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的材料及信息，并保证 该等材料及信息的真实性、准确性和完整性。 4、若证券监督管理部门作出其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等 规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。 二、交易对方声明 本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供资料的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买SDP Global Co.,Ltd.（以下简称"SDP"或"交易对方"）持有的三大雅精细化学品（南通）有限 公司（以下简称"三大雅"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 若本次交易顺利实施后，三大雅将成为公司的全资子公司。 鉴于本次交易涉及的标的公司财务数据已过有效期。公司聘请的信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)以2024年6月30日为基准日，对标的公司进行了加期审计，并出 具了相关审计报告及备考审阅报告。根据相关法律法规的要求，公司已完成对本次交 易相关披露文件的补充和修订。 标的公司加期审计不影响本次交易方案，未改变本次交易性质。在加期审计期间， 标的公司所处行业环境、市场环境、财务状况、客户情况、经营状况等均未发生重大 不利变化，加期审计结果不会对本次交易对价的合理性及公允性产生影响。具体内容 详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 特此公告。 南通江天化学股份有限公 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-047 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 15 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 9 日通 过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，会 议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南 通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。 （二）审议通过《关于批准本次交易有关加期审计报告、备考审阅报告的议 案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 6 月 30 日为基准 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-046 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司""江天化学"）第四届董事 会第十次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 10 月 9 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董 事长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 6 月 30 日为基准日，对标的公司进行 了加期审计，并出 ...

北京观韬律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 重大资产购买的 补充法律意见书（一） 观意字（2024）第 007371 号 北京观韬律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 电话: 861066578066 传真: 861066578016 E-mail: guantao@guantao.com http://www.guantao.com 北京观韬律师事务所 补充法律意见书（一) 目 录 | 释 X . | | --- | | 一、 本次交易的方案 | | 二、 本次交易各方的主体资格 | | 三、 本次交易的批准和授权…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 四、 本次交易的相关协议… | | 五、 本次交易的标的资产 . | | 六、 本次交易的信息披露 | | 七、 本次交易的实质条件. | | 八、 本次交易涉及的关联交易和同业竞争 . | | 九、 参与本次交 ...

平安证券股份有限公司 关于 南通江天化学股份有限公司 重大资产购买 之 释 义 本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般释义 | 公司、上市公司、江天 | 指 | 南通江天化学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 化学 | | | | 江天有限 | 指 | 南通江天化学品有限公司，系公司前身 | | 产控集团 | 指 | 南通产业控股集团有限公司 | | 南通市国资委 | 指 | 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 本次交易、本次重组、 | 指 | 江天化学现金收购三大雅精细化学品（南通）有限公司 | | 本次重大资产重组 | | 100%股权 | | 交易对方、SDP | 指 | Ltd.，其持有三大雅精细化学品（南通） SDP Global Co., | | | | 有限公司 100%股权，曾用名三大雅高分子株式会社 | | 标的公司、三大雅 | 指 | 三大雅精细化学品（南通）有限公司 | | SDP Malaysia | 指 | 的全资子公 SDP Global (Malaysia) SDN.BHD，为 SDP | | | | 司 | | 三洋化成 ...