南通江天化学股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 对深圳证券交易所重组问询函的回复报告 XYZH/2024SUAA2F0023 深圳证券交易所： 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"江天化学"） 于近日收到贵部《关于对南通江天化学股份有限公司的重组问询函》（创业板并 购重组问询函〔2024〕第 7 号）（以下简称"问询函"），根据问询函要求，江天 化学与保荐机构平安证券股份有限公司、法律顾问北京观韬律师事务所及会计师 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对问询函所涉及的问题认真进行了逐项 核查和落实，并就问询函进行逐项回复，具体如下： 说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或名称释义具有与《南通江天化学 股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"）中相同的含 义。 二、本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 三、本回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 问询问题清单所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询问题清单所列问题的回复 | 1 | 问题 | 4 | 3 | | --- | --- | --- ...

北京观韬律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司重大资产购买 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 北京观韬律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 电话：861066578066 传真：861066578016 之 专项核查意见 E-mail: guantao@guantao.com http://www.guantao.com 北京观韬律师事务所 专项核查意见 北京观韬律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司重大资产购买 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 之 专项核查意见 致：南通江天化学股份有限公司 本所接受江天化学的委托担任本次交易的专项法律顾问，根据《公司法》《证 券法》《重组管理办法》《证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则(试行)》等法律法规和中国证监会的有关规定，本所已就本次交易出具 了观意字(2024)第 007154 号《北京观韬律师事务所关于南通江天化学股份有限 公司重大资产购买的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）和观意字（2024） 第 007371 号《北京观韬律师事 ...

北京观韬律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 重大资产购买的 补充法律意见书（二） 观意字（2024）第 007909 号 北京观韬律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail: guantao@guantao.com 鉴于深交所于 2024 年 10 月 21 日出具《关于对南通江天化学股份有限公司 的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2024〕第 7 号）（以下简称"《问询 函》"），本所就《问询函》中所涉及的相关法律事项进行了进一步核查并发表 补充法律意见，出具《北京观韬律师事务所关于南通江天化学股份有限公司重大 资产购买的补充法律意见书（二）》（以下简称"本补充法律意见书"）。 本补充法律意见书系对《法律意见书》《补充法律意见书(一)》的补充和修 改，并构成《法律意见书》《补充法律意见书(一)》不可分割的一部分。本所在 《法律意见书》《补充法律意见书(一)》中发表法律意见的前提、假设和声明同 样适用于本补充法律意见书。除非上下文另有所指，本补充 ...

询函〔2024〕第 7 号）中资产评估相关问题 上海东洲资产评估有限公司关于深圳证券交易所 《关于对南通江天化学股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问 之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵单位于 2024 年 10 月 21 日出具的《关于对南通江天化学股份有限公司的 重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2024〕第 7 号，以下简称"《问询函》"）中 的要求，上海东洲资产评估有限公司（以下简称"东洲评估"）对《问询函》中涉及 资产评估相关问题进行了认真的分析和研究，现就相关问题回复如下： 问题 14 报告书显示，本次交易采用资产基础法进行估值。《上市公司重大资产重组管理 办法（2023 年修订）》第二十条的规定，重大资产重组中相关资产以资产评估结果 作为定价依据的，评估机构、估值机构原则上应当采取两种以上的方法进行评估或 者估值。请你公司说明本次交易仅采用资产基础法一种方法进行评估的原因，是否 符合前述规定。 请独立财务顾问、评估师进行核查并发表明确意见。 【回复】 一、说明本次交易仅采用资产基础法一种方法进行评估的原因，是否符合前述 规定 1、本次评估仅选择资产基础法的原因 本次标的公司评估不适用市 ...

南通江天化学股份有限公司 说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或名称释义具有与《南通江天化学 股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"）中相同的含 义。 二、本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 三、本回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 问询问题清单所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询问题清单所列问题的回复 | 对深圳证券交易所《关于对南通江天化学股份有限公司的重 组问询函》的回复 1 | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 13 | | 问题 | 3 | 18 | | 问题 | 4 | 22 | | 问题 | 5 | 26 | | 问题 | 6 | 38 | | 问题 | 7 | 41 | | 问题 | 8 | 45 | | 问题 | 9 | 49 | | 问题 | 10 | 55 | | 问题 | 11 | 56 | | 问题 | 12 | 57 | | 问题 | 13 | 62 | | 问题 | 14 | 63 | | 问题 | 15 | 65 | | 问题 ...

平安证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对南通江天化学股份有限公司 的重组问询函》 的回复之核查意见 独立财务顾问 亚安证券 PING AN SECURITIES 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 南通江天化学股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"江天化学"） 于近日收到贵所出具的《关于对南通江天化学股份有限公司的重组问询函》（创 业板并购重组问询函〔2024〕第 7 号）（以下简称"问询函"），平安证券股份有 限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为南通江天化学股份有限公司重大资产 购买（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据问询函的相关要求，会同 公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就核查情况回复如 下。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名称释义具有与《南通江天化学股份 有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"）中相同的含义。 本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，如无特殊说明均系四舍 五入所致。 本回复中的字体代表以下含义： | !"# | $%$&'()*$&# | | --- | --- | | 宋体 | 对问询问题清单所列问题 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-056 南通江天化学股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正 常运营的情况下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用。 公司董事会、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部 分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。 近日，公司使用部分 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-053 南通江天化学股份有限公司 公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 陈东明先生的个人简历请见附件。 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到黄亮先生 的辞职报告。黄亮先生因工作安排原因辞去所担任的公司第四届董事会董事、战 略委员会委员职务，原定任期为 2022 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日，辞职 之后黄亮先生将不再担任公司任何职务。 黄亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，黄亮先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截 至本公告日，黄亮先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于 任期届满前离职董事股份转让的相关规定。 黄 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-051 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 7 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，会议 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥169,505,055.44, an increase of 0.14% year-on-year, while the revenue for the year-to-date period was ¥521,841,290.11, a decrease of 1.47% compared to the same period last year [2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥8,885,885.60, down 39.47% year-on-year, and the year-to-date net profit was ¥33,988,850.08, a decrease of 37.00% [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥7,719,874.29, a decline of 46.49% year-on-year, with a year-to-date figure of ¥32,317,244.29, down 39.01% [2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0616, a decrease of 39.43% year-on-year, and the diluted earnings per share was also ¥0.0616, reflecting the same percentage decline [2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 521,841,290.11, a decrease of 1.5% compared to CNY 529,615,220.27 in the same period last year [11]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 33,988,850.08, down 37% from CNY 53,952,613.65 in Q3 2023 [12]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both ¥0.2354, down from ¥0.3737 in the previous year, indicating a decrease of about 37% [13]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥18,390,885.93, down 71.53% compared to the previous year [2]. - As of September 30, 2024, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥274,074,959.92, down from ¥322,396,940.83 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 14.93% [9]. - Cash inflow from operating activities for Q3 2024 totals ¥517,903,000.03, compared to ¥543,123,724.01 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 4.6% [15]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 is ¥18,390,885.93, significantly lower than ¥64,601,851.64 in the previous year, marking a decline of about 71.5% [15]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 is -¥269,031,013.42, worsening from -¥199,742,937.30 in the same period last year [15]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amount to ¥274,074,959.92, an increase from ¥187,343,574.67 at the end of the previous year [16]. - The company reported a cash flow decrease of ¥48,321,980.91 in cash and cash equivalents for Q3 2024, compared to a decrease of ¥117,481,646.78 in the previous year [16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,399,075,019.58, representing a 39.83% increase from the end of the previous year [2]. - Total liabilities increased to CNY 697,845,255.44, up from CNY 314,457,973.57, representing a rise of 122.5% [11]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 701,229,764.14, up from CNY 686,071,863.95, an increase of 2.1% [11]. Government Subsidies and Financial Gains - The company received government subsidies amounting to ¥135,542.48 in Q3 2024, with a total of ¥218,506.46 for the year-to-date period [3]. - The fair value changes of financial assets and liabilities resulted in a gain of ¥1,341,700.38 for Q3 2024, with a total of ¥1,941,242.02 for the year-to-date period [3]. Strategic Acquisition - The company plans to acquire 100% equity of San Da Ya Fine Chemicals (Nantong) Co., Ltd. through cash, which will become a wholly-owned subsidiary upon completion of the transaction [7]. - The acquisition will expand the company's product structure to include superabsorbent resin, targeting the consumer chemical sector and enhancing customer diversification [8]. - The company has completed the supplementary and revised disclosure documents related to the acquisition, with the financial data of the target company audited as of June 30, 2024 [8]. - The acquisition does not involve issuing new shares and will not change the company's control [8]. - The company is enhancing its risk resistance and sustainable development capabilities through this strategic acquisition [8]. - The financial data of the target company has been reviewed and is compliant with relevant legal regulations [8]. - The company will continue to disclose information regarding the progress of the acquisition to ensure transparency for investors [8]. Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 3,566,172.12 from CNY 5,131,787.29, a reduction of 30.6% year-on-year [12]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters [10]. Shareholder Information - The major shareholders include Nantong Industrial Holding Group Co., Ltd. with a 37.53% stake and Nantong Xinyuan Investment Development Co., Ltd. with a 15.02% stake [6]. - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities [7].