北京观韬律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司重大资产购买 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 北京观韬律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 电话：861066578066 传真：861066578016 之 专项核查意见 E-mail: guantao@guantao.com http://www.guantao.com 北京观韬律师事务所 专项核查意见 北京观韬律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司重大资产购买 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 之 专项核查意见 致：南通江天化学股份有限公司 本所接受江天化学的委托担任本次交易的专项法律顾问，根据《公司法》《证 券法》《重组管理办法》《证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则(试行)》等法律法规和中国证监会的有关规定，本所已就本次交易出具 了观意字(2024)第 007154 号《北京观韬律师事务所关于南通江天化学股份有限 公司重大资产购买的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）和观意字（2024） 第 007371 号《北京观韬律师事 ...

询函〔2024〕第 7 号）中资产评估相关问题 上海东洲资产评估有限公司关于深圳证券交易所 《关于对南通江天化学股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问 之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵单位于 2024 年 10 月 21 日出具的《关于对南通江天化学股份有限公司的 重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2024〕第 7 号，以下简称"《问询函》"）中 的要求，上海东洲资产评估有限公司（以下简称"东洲评估"）对《问询函》中涉及 资产评估相关问题进行了认真的分析和研究，现就相关问题回复如下： 问题 14 报告书显示，本次交易采用资产基础法进行估值。《上市公司重大资产重组管理 办法（2023 年修订）》第二十条的规定，重大资产重组中相关资产以资产评估结果 作为定价依据的，评估机构、估值机构原则上应当采取两种以上的方法进行评估或 者估值。请你公司说明本次交易仅采用资产基础法一种方法进行评估的原因，是否 符合前述规定。 请独立财务顾问、评估师进行核查并发表明确意见。 【回复】 一、说明本次交易仅采用资产基础法一种方法进行评估的原因，是否符合前述 规定 1、本次评估仅选择资产基础法的原因 本次标的公司评估不适用市 ...

平安证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对南通江天化学股份有限公司 的重组问询函》 的回复之核查意见 独立财务顾问 亚安证券 PING AN SECURITIES 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 南通江天化学股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"江天化学"） 于近日收到贵所出具的《关于对南通江天化学股份有限公司的重组问询函》（创 业板并购重组问询函〔2024〕第 7 号）（以下简称"问询函"），平安证券股份有 限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为南通江天化学股份有限公司重大资产 购买（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据问询函的相关要求，会同 公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就核查情况回复如 下。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名称释义具有与《南通江天化学股份 有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"）中相同的含义。 本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，如无特殊说明均系四舍 五入所致。 本回复中的字体代表以下含义： | !"# | $%$&'()*$&# | | --- | --- | | 宋体 | 对问询问题清单所列问题 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-056 南通江天化学股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正 常运营的情况下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用。 公司董事会、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部 分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。 近日，公司使用部分 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-053 南通江天化学股份有限公司 公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 陈东明先生的个人简历请见附件。 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到黄亮先生 的辞职报告。黄亮先生因工作安排原因辞去所担任的公司第四届董事会董事、战 略委员会委员职务，原定任期为 2022 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日，辞职 之后黄亮先生将不再担任公司任何职务。 黄亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，黄亮先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截 至本公告日，黄亮先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于 任期届满前离职董事股份转让的相关规定。 黄 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-051 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 7 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，会议 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-054 南通江天化学股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定 召开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月7日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024年11月7日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月7日9:15至15:00期 间的任意时间。 5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥169,505,055.44, an increase of 0.14% year-on-year, while the revenue for the year-to-date period was ¥521,841,290.11, a decrease of 1.47% compared to the same period last year [2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥8,885,885.60, down 39.47% year-on-year, and the year-to-date net profit was ¥33,988,850.08, a decrease of 37.00% [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥7,719,874.29, a decline of 46.49% year-on-year, with a year-to-date figure of ¥32,317,244.29, down 39.01% [2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0616, a decrease of 39.43% year-on-year, and the diluted earnings per share was also ¥0.0616, reflecting the same percentage decline [2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 521,841,290.11, a decrease of 1.5% compared to CNY 529,615,220.27 in the same period last year [11]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 33,988,850.08, down 37% from CNY 53,952,613.65 in Q3 2023 [12]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both ¥0.2354, down from ¥0.3737 in the previous year, indicating a decrease of about 37% [13]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥18,390,885.93, down 71.53% compared to the previous year [2]. - As of September 30, 2024, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥274,074,959.92, down from ¥322,396,940.83 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 14.93% [9]. - Cash inflow from operating activities for Q3 2024 totals ¥517,903,000.03, compared to ¥543,123,724.01 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 4.6% [15]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 is ¥18,390,885.93, significantly lower than ¥64,601,851.64 in the previous year, marking a decline of about 71.5% [15]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 is -¥269,031,013.42, worsening from -¥199,742,937.30 in the same period last year [15]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amount to ¥274,074,959.92, an increase from ¥187,343,574.67 at the end of the previous year [16]. - The company reported a cash flow decrease of ¥48,321,980.91 in cash and cash equivalents for Q3 2024, compared to a decrease of ¥117,481,646.78 in the previous year [16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,399,075,019.58, representing a 39.83% increase from the end of the previous year [2]. - Total liabilities increased to CNY 697,845,255.44, up from CNY 314,457,973.57, representing a rise of 122.5% [11]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 701,229,764.14, up from CNY 686,071,863.95, an increase of 2.1% [11]. Government Subsidies and Financial Gains - The company received government subsidies amounting to ¥135,542.48 in Q3 2024, with a total of ¥218,506.46 for the year-to-date period [3]. - The fair value changes of financial assets and liabilities resulted in a gain of ¥1,341,700.38 for Q3 2024, with a total of ¥1,941,242.02 for the year-to-date period [3]. Strategic Acquisition - The company plans to acquire 100% equity of San Da Ya Fine Chemicals (Nantong) Co., Ltd. through cash, which will become a wholly-owned subsidiary upon completion of the transaction [7]. - The acquisition will expand the company's product structure to include superabsorbent resin, targeting the consumer chemical sector and enhancing customer diversification [8]. - The company has completed the supplementary and revised disclosure documents related to the acquisition, with the financial data of the target company audited as of June 30, 2024 [8]. - The acquisition does not involve issuing new shares and will not change the company's control [8]. - The company is enhancing its risk resistance and sustainable development capabilities through this strategic acquisition [8]. - The financial data of the target company has been reviewed and is compliant with relevant legal regulations [8]. - The company will continue to disclose information regarding the progress of the acquisition to ensure transparency for investors [8]. Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 3,566,172.12 from CNY 5,131,787.29, a reduction of 30.6% year-on-year [12]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters [10]. Shareholder Information - The major shareholders include Nantong Industrial Holding Group Co., Ltd. with a 37.53% stake and Nantong Xinyuan Investment Development Co., Ltd. with a 15.02% stake [6]. - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities [7].

股票代码：300927 股票简称：江天化学 上市地点：深圳证券交易所 南通江天化学股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产购买 | SDP Global Co., Ltd. | 独立财务顾问 二○二四年十月 南通江天化学股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 1、本公司为本次交易所提供的材料及信息真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、根据本次交易进程，需要本公司及本公司下属企业补充提供相关材料及 信息时，本公司及本公司下属企业保证继续提供的材料及信息仍然符合真实、准 确、完整、有效的要求。 3、在本次交易期间，本公司将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的材料及信息，并保证 该等材料及信息的真实性、准确性和完整性。 4、若证券监督管理部门作出其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等 规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。 二、交易 ...

南通江天化学股份有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审阅报告 | 1 | | 备考合并财务报表 | | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考合并财务报表附注 | 4-79 | 群乐由话 100 10401 GEEA 2000 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: +86 /010) 6554 2288 8 号宣华大厦 A 座 9 房 certified public accountants 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Be Donacheng District, Beijin 100027 P R China 86 (010) 6554 7190 LRG ID101 GSEA 7100 窗阅报告 XYZH/2024SUAA2B0159 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司全体股东: 我们审阅了南通江天化学股份有限公司(以下简称江天化学公司)按照备考合并财 务报表附注三所述编制基础编制的备 ...