南通江天化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-044 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了 董事会换届选举。 公司于 2025 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中 1 名职工董 事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。经公司董 事会提名委员会资格审核，董事会同意提名朱辉先生、陈云光先生、陈东明先生、 陈弘颖女士、薛菁华女士为公司第五届董事会非独立 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-048 声明人宋义虎作为南通江天化学股份有限公司第5届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南通江天化学股份有 限公司董事会提名为南通江天化学股份有限公司(以下简称该公司) 第5届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南通江天化学股份有限公司第4届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-049 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □否 提名人南通江天化学股份有限公司董事会现就提名郁东为南通 江天化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南通江天化学股份有限公司第 5 届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南通江天化学股份有限公司第 4 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-045 提名人南通江天化学股份有限公司董事会现就提名吴建新为 南通江天化学股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为南通江天化学股份有限公司第 5届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南通江天化学股份有限公司第4届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-047 如否，请详细说明：______________________________ 提名人南通江天化学股份有限公司董事会现就提名宋义虎为南 通江天化学股份有限公司第 5届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为南通江天化学股份有限公司第5届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南通江天化学股份有限公司第4届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-050 声明人郁东作为南通江天化学股份有限公司第 5 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南通江天化学股份有限 公司董事会提名为南通江天化学股份有限公司(以下简称该公司)第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过南通江天化学股份有限公司第 4 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025年第三次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4. 会议时间： 南通江天化学股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 （1）现场会议时间：2025年11月11日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日 7. 出席对象： ...

南通江天化学股份有限公司 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-043 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于2025年10月21日在南通市五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于2025 年 10 月 15 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱 辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编 制完成了《2025 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意， ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥356,582,306.91, representing a 110.37% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.49% to ¥7,953,397.96, while the year-to-date net profit dropped by 75.84% to ¥8,211,090.41[4] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.0551, reflecting a decline of 10.55% compared to the same period last year[4] - The company experienced a substantial increase in revenue due to the addition of a new subsidiary, contributing to the overall growth[7] - The decline in net profit was attributed to intense market competition and a decrease in product sales prices, alongside high inventory costs from the newly acquired subsidiary[7] - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring items, which fell by 82.02% year-to-date[7] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,109,323,749.25, a significant increase from ¥521,841,290.11 in the previous period, representing a growth of approximately 112.5%[14] - Net profit for the current period was ¥8,211,090.41, down from ¥33,988,850.08 in the previous period, reflecting a decline of approximately 75.8%[15] - Earnings per share (EPS) decreased to ¥0.0569 from ¥0.2354, a drop of about 75.8%[16] - The company reported a total comprehensive income of ¥8,211,090.41 for the current period, compared to ¥33,988,850.08 in the previous period, a decline of approximately 75.8%[16] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow net amount increased significantly by 485.32% to ¥107,645,665.17 year-to-date[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥107,645,665.17, compared to ¥18,390,885.93 in the previous period, showing an increase of approximately 485.5%[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥271,638,507.79 from ¥675,806,644.32[10] - The ending cash and cash equivalents balance was $248,332,225.55, down from $274,074,959.92 in the previous period, indicating a decline in liquidity[17] - The net increase in cash and cash equivalents was -$427,474,418.77, compared to -$48,321,980.91 in the previous period, indicating a worsening cash position[17] - The cash outflow for debt repayment was $80,996,596.12, which increased from $50,000,000.00 in the previous period, indicating higher debt servicing costs[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,056,461,701.90, down 6.49% from the previous year[4] - Total assets decreased to ¥2,056,461,701.90 from ¥2,199,096,987.89, reflecting a decrease of about 6.5%[12] - Total liabilities decreased to ¥1,093,606,222.95 from ¥1,236,221,985.47, a reduction of approximately 11.5%[12] - Total current liabilities decreased to ¥438,897,428.87 from ¥661,051,715.39[11] - Long-term borrowings increased to ¥340,724,390.91 from ¥255,399,271.13[11] - Total equity attributable to shareholders was ¥962,855,478.95, slightly down from ¥962,875,002.42, indicating a negligible decrease[12] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,701[8] - The largest shareholder, Nantong Industrial Holdings Group Co., Ltd., holds 37.53% of shares, totaling 54,180,000 shares[8] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[9] - There are no changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing[9] Research and Development - Research and development expenses for the current period were ¥7,120,777.97, up from ¥3,566,172.12, marking an increase of about 99.5%[14] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the reporting period totaled ¥17,907.48, with government subsidies amounting to ¥1,970,000.00 year-to-date[5] Audit Status - The company’s third-quarter financial report was not audited, which may affect the reliability of the reported figures[18]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司大股东南通江山农药化 工股份有限公司（以下简称"江山股份"）的通知，在2025年10月10日，江山股份通过大宗 交易方式累计减持公司股份17.00万股（占公司总股本比例0.12%）。本次权益变动后，江山 股份持有公司股份1,718.92万股，占公司总股本的11.91%，权益变动触及1%的整数倍，具体 情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 南通江山农药化工股份有限公司 | | 住所 | | 江苏省南通市经济技术开发区江山路998号 | | 权益变动时间 | | 2025年10月10日 公司持股5%以上股东江山股份因自身资金需求，在2025年 | | | | 10月10日，通过大宗交易方式减持公司股份17万股，持股比例 | | | | 由12.02％变动为11.91％，权益变动触及1%的整数倍。本次减持 | | 权益变动过程 | | 事项已按照规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持 | | | | 意向、减持计 ...