8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 228 telenhone: 南通江天化学股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-74 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 Q/F Block A Fu Hua Mansin No 8 Chaovangmen Beidaii Donachena District Beijing 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 t 计 报告 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴建新） 各位股东及股东代表： 我作为南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事制度》等内控制度的规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司组织的相关 会议，认真审议董事会的各项议案，并就相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、履职情况 1、2023 年度任职期间，本人应出席董事会会议 4 次，实际出席 4 次。本人依照《公 司章程》及《独立董事工作制度》的要求，认真审阅议案，分享自己专业领域的知识和 经验，提出合理的建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为公司董事会和股东 大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人认 真审议董事会各项议案后，均投出了同意票，并未出现反对或弃权的情形。 2、2023 年度任职期间，本人作为公司第四届 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-009 南通江天化学股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资 金存放与使用情况专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39 元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用 28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，并扣除其他发 行费用 11,491,6 ...

南通江天化学股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年信永中和 资质等方面合规有效，在公司年报审计过程中独立、客观、公正、规范执业，公 允表达其意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人(股 东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为29.34 亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政 ...

二、发表独立意见的情况 南通江天化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郁东） 各位股东及股东代表： 本人作为南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年 度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真审议董事会各项议案及相关材料，充分 发挥独立董事作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体 股东特别是中小股东的合法权益。 一、出席会议情况 2023 年度任职期间，本人按时出席公司召开的董事会，应出席会议 4 次，实际出 席 4 次；本年度对董事会及股东大会审议的议案进行了详细的审议，积极参与讨论并提 出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。董事会和股东大会的各 项议案均未出现损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此本人均投出赞成 票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度任职期间，本人任第四届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，按照《公司章程》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥709,117,773.22, a decrease of 3.82% compared to ¥737,294,989.08 in 2022[16] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥68,546,910.88, representing an increase of 7.45% from ¥63,794,500.90 in 2022[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥66,242,567.24, up by 8.02% from ¥61,326,709.52 in the previous year[16] - Total revenue for 2023 was approximately ¥709.12 million, a decrease of 3.82% compared to ¥737.29 million in 2022[83] - The company achieved operating revenue of CNY 709 million in 2023, a decrease of 3.82% compared to the previous year, while net profit increased by 7.45% to CNY 68.55 million[119] Asset and Equity Growth - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,000,529,837.52, reflecting a growth of 25.97% from ¥794,275,427.11 at the end of 2022[16] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥686,071,863.95, a rise of 7.70% compared to ¥637,013,553.07 in 2022[16] - Cash and cash equivalents at the end of 2023 were ¥322,396,940.83, accounting for 32.22% of total assets, down from 38.38% at the beginning of the year[137] Cash Flow and Dividends - The cash flow from operating activities was ¥87,183,491.98, showing a growth of 10.30% from ¥79,045,140.49 in the previous year[16] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.45 per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of ¥144,360,000[23] - The net cash flow from operating activities was CNY 87.18 million, reflecting a year-on-year growth of 10.30%[114] Revenue Breakdown - The revenue from polyoxymethylene increased by 28.03% to ¥403.93 million, accounting for 56.96% of total revenue[83] - The revenue from high-purity chloromethane decreased by 66.57% to ¥22.24 million, representing 3.14% of total revenue[83] - Domestic sales accounted for 85.78% of total revenue, while overseas sales increased by 64.18% to ¥100.86 million[83] Procurement and Costs - The average procurement price of methanol in 2023 was ¥2,209.81 per ton, a decrease of 10.39% compared to the previous year[51] - Direct materials accounted for 71.66% of the total operating costs, amounting to 406,027,767.45 yuan in 2023[108] - The average procurement price of methanol decreased in 2023, leading to a 10.42% year-on-year decline in direct material costs for the company's main products[127] Research and Development - Research and development (R&D) investment in 2023 amounted to ¥24,384,091.63, which is 3.44% of operating income, an increase from 3.22% in 2022[134] - Research and development expenses increased by 25.13% year-on-year, totaling 8,000,686.46 yuan[110] - The company has established a provincial-level enterprise technology center and signed a cooperation project with Zhejiang University to enhance technological innovation in polyformaldehyde and its derivatives[94] Market and Strategic Initiatives - The company is actively expanding its market presence and has completed the basic construction of its first phase of the safety and environmental improvement project, expected to transition to the installation phase by May 2024[48] - The company is focusing on optimizing production processes and enhancing safety management through digital systems[87] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[191] Environmental and Safety Initiatives - The company is focusing on enhancing environmental protection and safety production investments to reduce emissions and improve resource utilization efficiency[42] - The company has initiated a project to enhance safety and environmental standards by relocating its operations in Nantong, aiming for sustainable development in line with carbon neutrality goals[64] - The company has a strong focus on safety and environmental management, achieving the title of "Green Development Leading Enterprise" in 2023[97] Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[191] - New product launches are expected to contribute an additional $50 million in revenue in the next fiscal year[191] - The company aims to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements in the supply chain[191]

南通江天化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、董事会各专门委员会工作细则等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入 为 8.89 亿元。2022 年 ...

平安证券股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询公司募集资金专户资金变动情 | | | 况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 | 是 | | 信息披露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅读相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅读相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-008 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情 ...

南通江天化学股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件、专人送达的方式送达各位独立董事。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议经过半数独立董事 推选了独立董事宋义虎先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议， 公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场审 议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 南通江天化学股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 （以下无正文） 南通江天化学股份有限公司 （本页无正文，为南通江天化学股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第 一次会议决议之签字页） 独立董事： 宋义虎 郁东 吴建新 公司 20 ...