南通江天化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南通江天化学股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-004 南通江天化学股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金方式 购买三大雅精细化学品(南通)有限公司（以下简称"三大雅"或"标的公司"） 100%股权，如交易完成，标的公司将成为公司全资子公司。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预 计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致 公司控制权变更。 3、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方除签署保密协议外尚未签署任 何其他协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各方履 行必要的决策、审批程序。 4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号—停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据 相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次交易概述 为持续推进公司 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-003 南通江天化学股份有限公司 公司于 2021 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议，2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于签署<搬迁补偿合同>的议案》，南通经济技术开发区化工园区管理办公室、 南通能达沿江科创园发展有限公司（南通经济技术开发区国有控股企业）与公司 及全资子公司签订了《南通经济技术开发区化工园区非住宅房屋搬迁补偿合同》 （以下简称"合同"），本次搬迁总价款合计人民币 553,848,264 元（不含土地 使用权补偿），具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 关于签署《搬迁补偿合同》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、搬迁事宜的基本情况 为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、绿色发展，推进开发区高质量 发展再上新台阶，根据 2021 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国长江保护法》 和其他相关法律法规，南通经济技术开发区化工园区管 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-002 南通江天化学股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第四届董事会第五次会议，并于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 041）。 二、公司章程备案情况 近日，公司办理完成了《公司章程》的备案登记手续，并取得了南通市行 政审批局下发的《登记通知书》。 三、备查文件 1、《登记通知书》 特此公告。 南通江天化学股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-001 南通江天化学股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或 "发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售股份数量为 54,180,000 股，占公司总股本的 37.5312%；限售期为自公司首次公开发行并上市 之日起 36 个月。 2.本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 1 月 8 日（星期一）1。 一、首次公开发行股份及上市后股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）20,050,000 股，于 2021 年 1 月 7 日在深圳证券交易所 上市交易。 公司首次公开发行前公司总股本为 60,150,000 股，首次公开发行股票完成 后公司总股本 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为南通江天 化学股份有限公司（以下简称"江天化学"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对江天化学首次公开发行部分限售股份上市流通事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股份及上市后股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]3213号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）20,050,000股，于2021年1月7日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行前公司总股本为60,150,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为80,200,000股，其中无流通限制及限售安排股票数量为19,015,038股，占发 行后总股本的比例为23.7095%，有流通限制或限售安排股票数量61,184, ...

南通江天化学股份有限公司 章 程 中国·南通 | 4 | 1 | | --- | --- | | . | - | | 1 | 1 | | 1 | . | | | V | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 党支部 | 36 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-044 南通江天化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12 月27日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中央路16号公司四楼会议室 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份102,188,094股，占 （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:30。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长朱辉先生 6.会议召开的 ...

关 于 南 通 江 天 化 学 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：南通江天化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上 海）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通江天化学股份有限公司（以下 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：江天化学 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵宏 联系电话：0755-88670700 | | | | 保荐代表人姓名：杨丹丹 联系电话：0755-88670700 | | | | 现场检查人员姓名：赵宏、杨丹丹、吴静 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 14 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和其他法人治理制度；查阅会议通知、签到表、表决票、决议 | | | | 等三会资料文件；查阅公司工商资料；查阅独立董事履职资料；查阅公司控股股东及实际控 | | | | 制人控制的其他企业工商报告等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点 ...