华安鑫创控股（北京）股份有限公司 专项核查意见 大华核字[2024]0011009874 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 关于营业收入扣除事项的 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011009874号 华安鑫创控股（北京）股份有限公司： 我们接受委托，对华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简 称华安鑫创公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024] 0011 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011009873 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011009873 号 华安鑫创控股（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华安 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表归属于 母公司股东的净利润-40,438,934.25 元，母公司实现净利润-20,722,071.22 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润合计为 174,487,039.86 元， 母公司报表可供股东分配的利润为 48,142,339.23 元。根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合 理回报的指导意见，并在符合利润分配 ...

国金证券股份有限公司 （一）公司首次公开发行股票的募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号文）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 38.05 元/股，募集资金总额为人民币 761,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 84,961,334.23 元，实际 募集资金净额为人民币 676,038,665.77 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验并出具了"大华验字[2020]000867 号"《验资报 告》。 （二）公司首次公开发行股票的募集资金用途的计划及使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目使用计划及 使用情况如下： 1 单位：万元 序号 项目名称 承诺投资 总额 拟使用募集 资金金额 截止 2023 年 12 月 31 日实际累计投入金额 | 1 | 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目（注 | 1）、（ ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的要求，本 着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展， 有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会主要工作情 况报告如下： 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度公司实现营业收入 961,252,369.65 元；实现归属于上市公司股东 的净利润-40,438,934.25 元，2023 年末公司的总资产为 1,329,421,330.21 元， 归属于上市公司股东的净资产为 1,240,942,389.93 元。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，董事会的召集程序、 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华安鑫创控股（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华安鑫创控股（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，华安鑫创控股（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企 业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二十次会议及 2022 ...

国金证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为华安 鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"华安鑫创"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对华安鑫创 2023 年度（以下 简称"本年度"）募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3386 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2020 年 12 月 24 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 38.05 元，共募集资金 761,000,000.00 元，扣除发行费用 84,961,334.23 元， ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历 刘峥，1996 年毕业于山东财政学院财政学专业，本科学历，高级会计师、 中国注册会计师、中国注册资产评估师。1996 年 6 月至 1998 年 2 月供职于中国 农村发展信托投资公司山东分公司担任总账会计；1998 年 3 月至 1999 年 6 月供 职于靳羽西（深圳）化妆品有限公司济南经销处担任财务经理；1999 年 6 月至 2006年8月供职于中逸会计师事务所有限公司担任项目经理；2006年9月至2011 年 3 月供职于毕马威华振会计师事务所担任项目经理；2011 年 5 月至今担任中 逸会计师事务所有限公司高级合伙人；2017 年 8 月至 2023 年 7 月担任公司独立 董事；2011 年 12 月至今担任北京鼎盛恒信项目数据分析师事务所有限公司执行 董事兼经理。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘峥作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） ...

国金证券股份有限公司 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为华安 鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"华安鑫创"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制 基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华安鑫创《2023 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、华安鑫创对内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控 ...