根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司现任独立董事周丽君先生、解占军先生、刘昕先生以及报告期内届 满离任的独立董事刘峥女士、李伟先生、梁武彬先生的独立性情况进行了评估并 出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独 立董事在任期内均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度任 职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华安鑫创 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。提问通道自发出公告 之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研" 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-022 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理何攀先生、独立董事周丽君 先生、独立董事解占军先生、董事兼财务总监牛晴晴女士、董事会秘书易珊女士、 保荐机构保荐代表人。具体以当天实际参会人员为准。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会 2024 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人周丽君作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 规定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司的经营情况， 关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议并对相关审议事项 发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 周丽君，本科学历新闻学专业。2014 年至 2017 年曾就职于汽车之家，担任 行业分析师；2018 年 3 月至今，任易车研究院院长兼首席分析师，并自 2023 年 7 月起任公司独立董事。 本人自 2023 年 7 月 31 日起担任公司独立董事，任职以来积极参加公司召开 的董事会、股东大会等相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及 相关材料，主动参与各 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 24-02 1 华安鑫创控股（北京）股份有限公司(以下简称"公司")依照中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》，对公司 会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称《会计准则解释 16 号》），规定了"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对 会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行 ...

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 4 - 0 1 9 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于 2024年5月10日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，审议董事会和监事 会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络 投票时间内通过上述系统行使表 ...

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-015 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围 内的子公司）因日常经营发展需要，计划在 2024 年度与江苏天华汽车电子科技 有限公司（以下简称"江苏天华"）发生关联交易，预计 2024 年度与关联方发 生日常关联交易额度不超过 5,400 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 五次会议分别审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司独立 董事专门会议对上述关联交易事项进行了审议，保荐机构国金证券股份有限公司 对该事项出具了无异议的核查意见。本次日常关联交易事项属于董事会审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营的需要，对 2024 年度的日常关联交易进行了预计。具体 预计如下 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-023 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于获得客户项目定点意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、下达定点意向书是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，后 续实际开展情况以客户和公司正式供货协议或销售订单为准。 2、国家宏观经济形势、汽车产业政策、汽车市场整体情况等因素均可能对 客户的生产计划和采购需求构成影响，进而对供货量带来不确定性。 3、下述项目定点金额为根据项目生命周期、预计用量和意向价格预测的数 据，并不反映客户最终的实际采购金额，仅作为阶段性说明供投资者参考，未经 审计且不能以此推算公司年度经营业绩情况，不构成对投资者的业绩承诺。 一、定点意向书概述 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司自 2023 年 8 月 28 日至本公告披露日合计收到项目定点意向书 7 个，新增定点金额 合计约人民币 34 亿元，预计项目周期为 3-5 年不等。其中，来自国内主流车厂 的项目定点 6 个，合计定点金额约 33 亿元，确认公 ...

国金证券股份有限公司 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"） 作为华安 鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"华安鑫创"或"公司"） 首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规 定， 经审慎核查，就华安鑫创 2024 年度日常关联交易预计事项，发表专项核查 意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 华安鑫创（含合并报表范围内的子公司）因日常经营发展需要，计划在 2024 年度与江苏天华汽车电子科技有限公司（以下简称"江苏天华"）发生关联交易， 预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易额度不超过 5,400 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 五次会议分别审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司独立董 事专门会议对上述关联 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 961.25 million, an increase of 7.95% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 40.44 million, a decline of 186.83% year-on-year[3] - Revenue growth was primarily driven by the overall recovery of the automotive market and increased demand for the company's products due to accelerated automotive intelligence[3] - The decline in profit was attributed to a decrease in product gross margin due to cyclical changes in the supply-demand relationship in the automotive display screen industry[3] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[84] - User data showed a 15% increase in active users, reaching 3 million by the end of the reporting period[84] - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to grow by 20% to 1.44 billion yuan[84] - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next year[84] Investment and R&D - The company continues to increase R&D investment, focusing on the development of new products such as rear entertainment flip screens and high-color standard display modules[15] - Research and development expenses increased by 30%, totaling 150 million yuan, focusing on innovative automotive technologies[84] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for this purpose[84] - The company plans to invest raised funds into the development of full LCD display systems for pre-installed smart cockpits and upgrade projects for aftermarket smart cockpit systems[113] Operational Initiatives - The company is actively promoting the construction of the Nantong intelligent manufacturing base, with the first full-chain production line successfully entering trial production[4] - The company plans to optimize key business processes to reduce costs and improve efficiency, leveraging advanced data analysis and information technology tools across sales, R&D, production, supply chain, and service[36] - The company is committed to improving operational management and technical R&D capabilities to keep pace with industry dynamics and enhance market expansion efforts[39] - The company aims to enhance its core competitiveness and risk resistance by diversifying its business layout and offering high-tech, specialized services or products[38] Corporate Governance - The company maintains an independent financial department with a complete financial accounting system, ensuring independent financial decision-making[49] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[42] - The company has established independent production and operation sites, with clear asset ownership and no reliance on the controlling shareholder[48] - The company has implemented a strict governance structure, ensuring equal treatment of all shareholders during meetings[41] - The company has a clear strategy for maintaining independence from its controlling shareholder, ensuring autonomous operations[46] - The company has a performance evaluation system in place to support employee growth and development[106] Shareholder Relations - The company actively engages with investors to ensure transparency and protect the rights of minority shareholders[45] - The company is committed to maintaining a transparent profit distribution policy, ensuring all shareholders' interests are protected[99] - The company will take effective measures to enhance the efficiency of raised funds and minimize the impact on return on equity and earnings per share dilution[113] - The company will publicly explain any failure to implement stock buyback measures and apologize to shareholders and the public[112] Market Strategy - The company is focusing on the rapid development of the cockpit electronics market driven by increasing demand for multi-screen and diversified layouts in automotive displays[35] - The company is actively expanding its market presence and product categories, focusing on emerging business areas such as smart cockpit terminals[122] - The company aims to deepen its existing customer base while exploring new customer and market opportunities, particularly in the new energy passenger vehicle and commercial vehicle markets[122] - The company emphasizes innovation in products and solutions to meet diverse customer needs, aiming for dual expansion in customer base and market share[122] Compliance and Risk Management - The company is closely monitoring industry trends, product market supply-demand relationships, and macroeconomic conditions to enhance its decision-making and risk management capabilities[38] - The company has implemented strict internal controls to enhance fund management and prevent misappropriation, thereby improving fund utilization efficiency[113] - The company has committed to avoiding related party transactions and ensuring fair practices in any unavoidable transactions[140] Social Responsibility and Environmental Compliance - The company remains focused on the development, design, and sales of smart cockpit electronic products, with no involvement in environmentally harmful practices[76] - There were no significant environmental protection issues reported, and the company has not faced penalties for violations of environmental laws[76] - The company has fulfilled its social responsibilities by providing social insurance and commercial accident insurance for employees[178] Employee Development - The company emphasizes talent development aligned with its values of teamwork, integrity, inclusiveness, and innovation to support overall growth and employee career goals[37] - The company has implemented a series of employee training programs and talent reserve plans to enhance employee skills and overall quality[68] - The company has made adjustments to employee compensation based on performance evaluations to ensure competitiveness and motivation[178]

二、定点意向书概述 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上汽 通用五菱汽车股份有限公司（以下简称"上汽通用五菱"）的定点意向书，确认 公司取得其新能源多车型共用平台的两款显示屏总成产品开发配套资格。 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-008 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于获得客户项目定点意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、风险提示 1、下达定点意向书是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，后 续实际开展情况以客户和公司正式供货协议或销售订单为准。 2、国家宏观经济形势、汽车产业政策、汽车市场整体情况等因素均可能对 客户的生产计划和采购需求构成影响，进而对供货量带来不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 董事会 2024 年 4 月 8 日 三、对公司的影响 上汽通用五菱为大型中外合资汽车公司，近年来通过全面实施产品平台化战 略，不断推进企业及产品升级，逐渐成长为国内领先、国际上有竞争力的汽车公 司。此次公司南通智能制造基地顺利通过上汽通用五菱审核，并 ...